Indische Behörden verhaften sieben Personen wegen ihrer Beteiligung an einem Krypto-Ponzi-Schema

Indische Behörden haben sieben Personen wegen ihrer Beteiligung an einem Krypto-Ponzi-Schema verhaftet. Das Central Bureau of Investigation (CBI) erklärte in seiner Mitteilung, dass die Personen mehrere Krypto-Ponzi-Schemata betrieben und ahnungslosen Opfern hohe Renditen bei Transaktionen in Höhe von mehr als 350 Crore versprochen hatten.

Laut einer von der Behörde veröffentlichten Erklärung führte sie Razzien und Durchsuchungen an verschiedenen Orten durch, darunter in den Bundesstaaten und Unionsterritorien Madhya Pradesh, Delhi, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand und Tamil Nadu.

Nach Angaben der indischen Behörden brachten die Durchsuchungen mehrere Beweismittel zutage, die die Personen mit der Tat in Verbindung brachten. Das CBI gab an, Bargeld im Wert von 34,2 Lakh sowie andere digitale Beweismittel sichergestellt zu haben, die ihre Ermittlungen unterstützen werden. Die Polizei entdeckte sieben Mobiltelefone, drei Festplatten, einen Laptop, ein Tablet, 10 USB-Sticks, Speicherkarten, E-Mail-Konten, Debitkarten und andere belastende Dokumente.

Indische Behörden fassen sieben Kriminelle, die an einem Krypto-Ponzi-Schema beteiligt waren

Nach Angaben der indischen Behörden traten auch andere Beweise ihrer kriminellen Aktivitäten zutage, wobei der Höhepunkt ein digitales Asset-Stück in Höhe von insgesamt 38.414 US-Dollar war. Die Behörde merkte an, dass die Wallets, die die Assets enthalten, beschlagnahmt wurden, da dies bei ihren Ermittlungen helfen wird. Die Behörde gab jedoch nicht an, ob sie die Wallet-Schlüssel von den Kriminellen genommen hat. Die Behörden erwähnten, dass die Personen mehrere Krypto-Ponzi-Schemata betrieben, die unterschiedlich abliefen, aber unter einem einzigen Dach operierten.

Die indischen Behörden gaben an, dass die Kriminellen in Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda und Valsad ansässig waren und ihre kriminellen Handlungen rücksichtslos begingen. Neben ihren Krypto-Ponzi-Schemata erwähnten die indischen Behörden auch, dass die Gruppe mehrere hochverzinsliche Krypto-Investitionen auflegte und ihren ahnungslosen Opfern verdächtig hohe Renditeprozente versprach.

Das CBI erwähnte, dass nach der Beschlagnahmung der Wallets und Bankkonten mehrere Gelder aus den illegalen Aktivitäten der Gruppen mit beiden Konten verknüpft wurden. Die indischen Behörden erwähnten, dass die Kriminellen ihre unrechtmäßig erlangten Gelder durch mehrere Orte geleitet und sie schließlich in ihre Krypto-Wallets transferiert haben, um den Ursprung der Gelder zu verschleiern. Die Behörden warfen ihnen auch vor, falsche Investitionen zu fördern und falsche Informationen zu verbreiten, um Anleger in ihre illegalen Schemata zu locken.

Das CBI schwört, die Kriminellen strafrechtlich zu verfolgen

Das CBI erwähnte auch, dass die Kriminellen auch ihre verschiedenen gefälschten Investitionsschemata starteten und unregulierte Einzahlungen ohne ausdrückliche Genehmigungen der zuständigen Behörden durchführten. Normalerweise sind Unternehmen, die Dienstleistungen erbringen, die Investitionen erfordern, verpflichtet, mehrere Dokumente an die Reserve Bank of India (RBI) zu senden, um eine Genehmigung zu bitten. Erst nach Überprüfungen, die die Legitimität des Geschäfts bestätigen, wird die RBI solche Investitionsschemata genehmigen.

Die indischen Behörden stellten auch fest, dass die Ermittlungen bereits laufen, um das Ausmaß der Verbrechen der Gruppe aufzuklären. Die Agentur wird Ermittlungen durchführen, um herauszufinden, wer den Kriminellen geholfen hat. Das CBI gab außerdem an, dass es die Anklage gegen die sieben Verdächtigen gemäß § 120B in Verbindung mit § 420 des Indischen Strafgesetzbuches (IPC) und § 66D des Informationstechnologiegesetzes von 2000 erhoben hat.

Dieser Vorfall unterstreicht auch die Notwendigkeit für Anleger, im Krypto-Sektor wachsam zu sein, da Fälle wie dieser mit der breiten Akzeptanz in den Mainstream extrem häufig geworden sind. Ein typisches Beispiel war der Fall einer Buchhalterin, die um ihre Renteneinsparungen gebracht wurde, nachdem sie ihre Rentengelder in eine gefälschte Krypto-Investition gesteckt hatte, ohne zu prüfen, ob diese legitim war. Obwohl Regulierungsbehörden und Agenturen versuchen, der Situation mit den erforderlichen Vorschriften zuvorzukommen, bleibt abzuwarten, wie sie dies erreichen werden. Die Kriminellen sind ebenfalls clever geworden und tarnen ihre Investitionen mit hochverzinslichen Strategien. Anlegern wird geraten, von der Nutzung von Plattformen abzusehen, deren Vertrauenswürdigkeit nicht nachgewiesen ist.