Die indischen Behörden haben sieben Personen wegen ihrer Beteiligung an einem Krypto-Schneeballsystem angeklagt. Das Central Bureau of Investigation (CBI) erklärte, die Beschuldigten hätten mehrere Krypto-Schneeballsysteme betrieben und ahnungslosen Opfern hohe Renditen auf Transaktionen von über 350 Crore (3,5 Milliarden Rupien) versprochen.
Laut einer von der Behörde veröffentlichten Erklärung führte sie Razzien und Durchsuchungen an verschiedenen Orten durch, darunter in den Bundesstaaten und Unionsterritorien Madhya Pradesh, Delhi, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand und Tamil Nadu.
Laut indischen Behörden ergaben die Durchsuchungen zahlreiche Beweismittel, die die Verdächtigen mit der Tat in Verbindung bringen. Das CBI gab bekannt, cash in Höhe von 34,2 Lakh (3,42 Millionen) Rupien sowie weitere digitale Beweismittel sichergestellt zu haben, die die Ermittlungen unterstützen werden. Die Polizei entdeckte sieben Mobiltelefone, drei Festplatten, einen Laptop, ein Tablet, zehn USB-Sticks, Speicherkarten, E-Mail-Konten, Debitkarten und weitere belastende Dokumente.
Laut indischen Behörden wurden weitere Beweise für ihre kriminellen Aktivitäten gefunden, darunter ein digitales Vermögen von insgesamt 38.414 US-Dollar. Die Behörden gaben an, die Wallets mit den Vermögenswerten beschlagnahmt zu haben, da dies die Ermittlungen unterstützen werde. Ob die Wallet-Schlüssel ebenfalls beschlagnahmt wurden, ließen die Behörden jedoch offen. Die Behörden erklärten, die Verdächtigen hätten mehrere Krypto-Schneeballsysteme betrieben, die zwar unter einem Dach agierten, aber dennoch unterschiedliche Strategien verfolgten.
Die indischen Behörden gaben an, dass die Kriminellen in Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda und Valsad ansässig waren und ihre Straftaten mit rücksichtsloser Skrupellosigkeit begingen. Neben ihren Krypto-Schneeballsystemen bot die Gruppe laut den indischen Behörden auch diverse hochverzinsliche Krypto-Investitionen an und versprach ihren ahnungslosen Opfern verdächtig hohe Renditen.
Die CBI gab an, nach der Beschlagnahmung der Wallets und Bankkonten mehrere Gelder aus den illegalen Aktivitäten der Gruppe beiden Konten zugeordnet zu haben. Die indischen Behörden erklärten, die Kriminellen hätten ihre illegal erworbenen Gelder über verschiedene Kanäle geschleust und sie schließlich in ihre Krypto-Wallets , um deren Herkunft zu verschleiern. Die Behörden beschuldigten sie außerdem, falsche Anlageversprechen gemacht und Falschinformationen verbreitet zu haben, um Anleger in ihre illegalen Machenschaften zu locken.
Die CBI verspricht, die Kriminellen zu verfolgen
Die CBI gab außerdem an, dass die Kriminellen verschiedene betrügerische Anlageprogramme gestartet und unregulierte Einlagen ohne ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Behörden getätigt hätten. Normalerweise müssen Unternehmen, die investitionspflichtige Dienstleistungen erbringen, diverse Dokumente bei der Reserve Bank of India (RBI) einreichen und um Genehmigung bitten. Die RBI genehmigt solche Anlageprogramme erst nach Prüfung der Rechtmäßigkeit des Geschäfts.
Die indischen Behörden gaben außerdem bekannt, dass bereits Ermittlungen laufen, um das Ausmaß der Straftaten der Gruppe zu ermitteln. Die Behörde wird die Helfer der Täter ausfindig machen. Das CBI teilte zudem mit, dass es gegen die sieben Verdächtigen Anklage gemäß Paragraf 120B in Verbindung mit Paragraf 420 des indischen Strafgesetzbuchs (IPC) und Paragraf 66D des indischen IT-Gesetzes von 2000 erhoben hat.
Dieser Vorfalldent die Notwendigkeit für Anleger, im Kryptosektor wachsam zu sein, da Fälle wie dieser mit der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen immer häufiger auftreten. Ein typisches Beispiel ist der Fall einer Buchhalterin, die betrogen wurde, nachdem sie investiert hatte , ohne deren Seriosität zu prüfen. Obwohl Regulierungsbehörden und andere Institutionen versuchen, mit den notwendigen Vorschriften der Situation entgegenzuwirken, bleibt abzuwarten, wie ihnen dies gelingen wird. Kriminelle werden zudem immer raffinierter und tarnen ihre Investitionen mit hochverzinslichen Strategien. Anleger werden dringend davor gewarnt, Plattformen zu nutzen,tronVertrauenswürdigkeit nicht nachgewiesen ist.
