Les autorités indiennes ont inculpé sept personnes pour leur implication dans une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies. Le Bureau central d'enquête (CBI) a indiqué dans un communiqué que ces individus avaient mis en place plusieurs systèmes de Ponzi utilisant des cryptomonnaies, promettant à des victimes non averties des rendements élevés sur des transactions dépassant 350 crores de roupies.
Selon un communiqué publié par l'agence, celle-ci a mené des raids et des perquisitions dans différents endroits, notamment dans les États et territoires de l'Union de Madhya Pradesh, Delhi, Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand et Tamil Nadu.
D'après les autorités indiennes, les perquisitions ont permis de recueillir plusieurs éléments de preuve reliant les individus aux faits. Le CBI a indiqué avoir récupéré 34,2 lakhs cash espèces, ainsi que d'autres preuves numériques qui contribueront à l'enquête. La police a découvert sept téléphones portables, trois disques durs, un ordinateur portable, une tablette, dix clés USB, des cartes mémoire, des comptes de messagerie, des cartes de débit et d'autres documents compromettants.
Selon les autorités indiennes, d'autres preuves de leurs activités criminelles ont été découvertes, notamment une importante somme d'argent en actifs numériques d'une valeur de 38 414 dollars. L'agence a indiqué que les portefeuilles contenant ces actifs ont été confisqués, ce qui facilitera l'enquête. Elle n'a cependant pas précisé si les clés de ces portefeuilles ont été récupérées auprès des criminels. Les autorités ont mentionné que ces individus géraient plusieurs systèmes de Ponzi en cryptomonnaie, opérant de manière distincte tout en étant regroupés sous une même entité.
Les autorités indiennes ont indiqué que les criminels étaient basés à Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda et Valsad, et qu'ils agissaient en toute impunité. Outre leurs systèmes de Ponzi utilisant des cryptomonnaies, les autorités indiennes ont également précisé que le groupe proposait plusieurs placements en cryptomonnaies à haut rendement, promettant à leurs victimes des taux de retour sur investissement anormalement élevés.
Le CBI a indiqué qu'après la saisie des portefeuilles et des comptes bancaires, plusieurs fonds provenant des activités illégales du groupe ont été liés à ces deux types de comptes. Les autorités indiennes ont précisé que les criminels ont fait transiter leurs fonds illicites par divers intermédiaires avant de les transférer vers leurs portefeuilles de cryptomonnaies afin d'en dissimuler l'origine. Elles les ont également accusés de promouvoir de faux placements et de diffuser de fausses informations pour attirer des investisseurs dans leurs systèmes illégaux.
Le CBI promet de poursuivre les criminels
Le CBI a également indiqué que les criminels avaient mis en place divers systèmes d'investissement frauduleux, effectuant des dépôts non réglementés sans autorisation expresse des organismes compétents. Habituellement, les entités fournissant des services nécessitant des investissements sont tenues de transmettre plusieurs documents à la Banque de réserve de l'Inde (RBI) afin d'obtenir son approbation. C'est après avoir vérifié la légitimité de l'activité que la RBI approuve ces systèmes d'investissement.
Les autorités indiennes ont également indiqué que des enquêtes sont déjà en cours pour déterminer l'étendue des crimes du groupe. L'agence mènera des investigations afin d'identifier les personnes ayant apporté leur aide aux criminels. Le CBI a également précisé avoir porté plainte contre les sept suspects en vertu de l'article 120B, combiné à l'article 420 du Code pénal indien (IPC), et de l'article 66D de la loi de 2000 sur les technologies de l'information.
Cet incidentdent également la nécessité pour les investisseurs de rester vigilants dans le secteur des cryptomonnaies, car les cas de fraude se multiplient avec l'adoption généralisée de ces technologies. Un exemple typique est celui d'une comptable escroquée après avoir investi ses fonds de pension dans un faux placement en cryptomonnaie, sans en vérifier la légitimité. Bien que les autorités de régulation tentent d'anticiper le problème grâce à une réglementation adaptée, l'efficacité de leurs actions reste à démontrer. Les escrocs, quant à eux, font preuve d'ingéniosité et dissimulent leurs investissements derrière des stratégies à haut rendement. Les investisseurs sont invités à se méfier destrondont la fiabilité n'est pas établie.
