Les autorités indiennes arrêtent sept personnes pour leur implication dans un schéma de Ponzi cryptographique

Les autorités indiennes ont arrêté sept personnes pour leur implication dans un schéma de Ponzi de cryptomonnaies. Le Bureau central d'enquête (CBI) a mentionné dans leur déclaration que les individus dirigeaient plusieurs schémas de Ponzi cryptographiques, promettant à des victimes inconscientes des rendements élevés sur des transactions dépassant 350 crores.

Selon une déclaration publiée par l'agence, elle a effectué des perquisitions et des recherches dans différents lieux, y compris les États et Territoires de l'Union de Madhya, Delhi, Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand et Tamil Nadu.

Selon les autorités indiennes, les perquisitions ont permis de découvrir plusieurs éléments de preuve reliant les individus à l'acte. Le CBI a mentionné qu'il a récupéré des espèces d'une valeur de 34,2 lakhs, ainsi que d'autres preuves numériques qui aideront leurs enquêtes. La police a découvert sept téléphones portables, trois disques durs, un ordinateur portable, une tablette, 10 clés USB, des cartes mémoire, des comptes e-mail, des cartes de débit et d'autres documents accablants.

Les autorités indiennes arrêtent sept criminels impliqués dans un schéma de Ponzi cryptographique

Selon les autorités indiennes, d'autres preuves de leurs activités criminelles ont également été découvertes, avec en point fort un stock d'actifs numériques totalisant 38 414 $. L'agence a noté que les portefeuilles contenant les actifs ont été confisqués, car cela aidera leurs enquêtes. Cependant, l'agence n'a pas précisé si elle avait récupéré les clés des portefeuilles des criminels. Les autorités ont mentionné que les individus dirigeaient plusieurs schémas de Ponzi cryptographiques, fonctionnant différemment mais sous une même bannière.

Les autorités indiennes ont mentionné que les criminels étaient basés à Delhi, Chittorgarh, Ratlam, Hazaribag, Pudukkottai, Bathinda et Valsad, menant leurs actes criminels avec une insouciance totale. Outre leurs schémas de Ponzi cryptographiques, les autorités indiennes ont également mentionné que le groupe a lancé plusieurs investissements cryptographiques à haut rendement, promettant à leurs victimes inconscientes des pourcentages de retour suspectement élevés.

Le CBI a mentionné qu'après la confiscation des portefeuilles et des comptes bancaires, ils ont lié plusieurs fonds provenant des activités illégales du groupe aux deux comptes. Les autorités indiennes ont mentionné que les criminels ont acheminé leurs fonds illicites à travers plusieurs endroits, et les ont finalement transférés dans leurs portefeuilles cryptographiques pour obscurcir l'origine des fonds. Les autorités les ont également accusés de promouvoir de fausses investissements et de diffuser de fausses informations pour inciter les investisseurs à entrer dans leurs schémas illégaux.

Le CBI promet de poursuivre les criminels

Le CBI a également mentionné que les criminels ont également lancé leurs divers schémas d'investissement fictifs, effectuant des dépôts non réglementés sans approbation expresse des organismes compétents. Habituellement, les entités fournissant des services nécessitant des investissements sont tenues de transmettre plusieurs documents à la Reserve Bank of India (RBI) pour demander une approbation. C'est après vérification que l'entreprise est légitime que la RBI approuvera de tels schémas d'investissement.

Les autorités indiennes ont également noté que des enquêtes sont déjà en cours pour déterminer l'étendue des crimes du groupe. L'agence mènera des enquêtes pour identifier ceux qui ont aidé les criminels. Le CBI a également mentionné qu'il a déposé la plainte en vertu de l'article 120B, lu conjointement avec l'article 420 du Code pénal indien (IPC) et l'article 66D de la loi sur la technologie de l'information de 2000, contre les sept suspects.

Cet incident souligne également la nécessité pour les investisseurs d'être vigilants dans le secteur des cryptomonnaies, car des cas comme celui-ci sont devenus courants, accompagnés de l'adoption grand public. Un exemple typique a été le cas d'un comptable qui s'est fait arnaquer après avoir investi ses fonds de pension dans un investissement cryptographique fictif, sans vérifier s'il était légitime. Bien que les régulateurs et les agences essaient de prendre de l'avance sur la situation avec les réglementations nécessaires, on verra comment ils y parviendront. Les criminels sont également devenus plus malins, déguisant leurs investissements avec des stratégies à haut rendement. Les investisseurs sont mis en garde contre la fréquentation de plateformes qui n'ont pas fait leurs preuves en termes de confiance.