Власти Индии привлекли к ответственности семерых человек за участие в криптовалютной финансовой пирамиде. Центральное бюро расследований (CBI) в своем заявлении сообщило, что эти лица управляли несколькими криптовалютными финансовыми пирамидами, обещая ничего не подозревающим жертвам высокую прибыль от транзакций, превышающую 350 крор рупий.
Согласно заявлению агентства, были проведены рейды и обыски в различных местах, включая штаты и союзные территории Мадхья-Прадеш, Дели, Прадеш, Раджастан, Гуджарат, Джаркханд и Тамилнад.
По данным индийских властей, в ходе обысков было обнаружено несколько улик, связывающих этих лиц с преступлением. Центральное бюро расследований (CBI) сообщило об изъятии cash на сумму 34,2 лакха, а также других цифровых доказательств, которые помогут в расследовании. Полиция обнаружила семь мобильных телефонов, три жестких диска, один ноутбук, один планшет, 10 флешек, карты памяти, электронные почтовые ящики, дебетовые карты и другие улики.
По данным индийских властей, были обнаружены и другие доказательства их преступной деятельности, главным из которых стало хранение цифровых активов на сумму 38 414 долларов. Ведомство отметило, что кошельки с этими активами были конфискованы, поскольку это поможет в расследовании. Однако ведомство не уточнило, были ли изъяты ключи от кошельков у преступников. Власти упомянули, что эти лица управляли несколькими криптовалютными финансовыми пирамидами, действуя по-разному, но действуя под эгидой одной организации.
Индийские власти упомянули, что преступники базировались в Дели, Читторгархе, Ратламе, Хазарибаге, Пудуккоттаи, Батхинде и Валсаде, совершая свои преступления с безрассудной беспечностью. Помимо крипто-пирамид, индийские власти также упомянули, что группа запускала несколько высокодоходных криптовалютных инвестиций, обещая ничего не подозревающим жертвам подозрительно высокие проценты прибыли.
Центральное бюро расследований (CBI) сообщило, что после конфискации кошельков и банковских счетов к обоим счетам были привязаны средства, полученные преступными группировками в результате незаконной деятельности. Индийские власти заявили, что преступники переводили незаконно полученные средства через несколько каналов, а затем перемещали их в свои криптовалютные кошельки, чтобы скрыть происхождение средств. Власти также обвинили их в продвижении фиктивных инвестиций и распространении ложной информации с целью привлечения инвесторов к своим незаконным схемам.
Центральное бюро расследований (CBI) обещает привлечь преступников к ответственности
Центральное бюро расследований (CBI) также упомянуло, что преступники начали создавать различные фиктивные инвестиционные схемы, осуществляя нерегулируемые депозиты без прямого одобрения соответствующих органов. Обычно организациям, предоставляющим услуги, требующие инвестиций, предписывается направлять в Резервный банк Индии (RBI) ряд документов для получения одобрения. Именно после проверки законности бизнеса RBI одобряет такие инвестиционные схемы.
Индийские власти также отметили, что расследование уже ведется для выяснения масштабов преступлений этой группы. Ведомство проведет расследование, чтобы установить тех, кто оказывал помощь преступникам. Центральное бюро расследований (CBI) также упомянуло, что возбудило дело против семи подозреваемых по статье 120B в совокупности со статьей 420 Уголовного кодекса Индии и статьей 66D Закона об информационных технологиях 2000 года.
Этотdent также подчеркивает необходимость бдительности инвесторов в криптосекторе, поскольку подобные случаи стали повсеместными по мере широкого распространения криптовалют. Типичным примером является случай с бухгалтером, которую обманули после того, как она вложила свои пенсионные средства в фиктивную криптовалюту, не проверив ее законность. Хотя регулирующие органы и ведомства пытаются предотвратить подобные ситуации с помощью необходимых правил, пока неясно, как им это удастся. Преступники также стали более изобретательными, маскируя свои инвестиции под высокодоходные стратегии. Инвесторов предупреждают о необходимости воздерживаться от использованияtron, надежность которых не доказана.
