- Индийские власти задержали семерых подозреваемых, обвиняемых в организации нескольких крипто-пирамид и схем высокорентабельных инвестиций.
- В ходе обысков примерно в десяти местах, где действовали подозреваемые, правоохранительные органы изъяли ряд улик, подтверждающих их причастность к преступлениям.
- В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, а широкой публике было рекомендовано проявлять осторожность при использовании непроверенных инвестиционных платформ.
Индийские власти задержали семерых человек за участие в криптовалютной пирамиде. Центральное бюро расследований (CBI) упомянуло в своем заявлении, что лица управляли несколькими криптопирамидальными схемами, обещая неосведомленным жертвам высокую доходность на транзакции, превышающие 350 крор.
Согласно заявлению, опубликованному агентством, оно провело обыски и поиски в разных местах, включая штаты и союзные территории Мадхья-Прадеш, Дели, Уттар-Прадеш, Раджастхан, Гуджарат, Джхаркханд и Тамилнад.
По данным индийских властей, обыски выявили несколько улик, связывающих лиц с этим деянием. CBI упомянуло, что было изъято наличные деньги на сумму 34,2 лакха, а также другие цифровые доказательства, которые помогут в их расследованиях. Полиция обнаружила семь мобильных телефонов, три жестких диска, один ноутбук, один планшет, 10 флеш-накопителей, карты памяти, учетные записи электронной почты, дебетовые карты и другие компрометирующие документы.
Индийские власти задержали семерых преступников, причастных к криптопирамиде
По данным индийских властей, были обнаружены и другие доказательства их преступной деятельности, среди которых особое внимание уделялось цифровому активу, общая стоимость которого составила 38 414 долларов. Агентство отметило, что кошельки, содержащие активы, были конфискованы, так как это поможет в их расследованиях. Однако агентство не уточнило, были ли у них ключи от кошельков преступников. Власти упомянули, что лица управляли несколькими криптопирамидальными схемами, работая по-разному, но находясь под одним зонтом.
Индийские власти упомянули, что преступники базировались в Дели, Читторгархе, Ратламе, Хазарибаге, Пудуккоттаи, Батинде и Вальсаде, совершая свои преступные действия без оглядки. Помимо своих криптопирамидальных схем, индийские власти также упомянули, что группа также запустила несколько высокодоходных криптоинвестиций, обещая своим неосведомленным жертвам подозрительно высокие процентные ставки.
Центральное бюро расследований (CBI) упомянуло, что после конфискации кошельков и банковских счетов они связали несколько средств от незаконной деятельности групп с обоими счетами. Индийские власти упомянули, что преступники перенаправляли свои незаконные средства через несколько мест и в конечном итоге переводили их в свои криптокошельки, чтобы скрыть происхождение средств. Власти также обвинили их в продвижении ложных инвестиций и распространении ложной информации, чтобы заманить инвесторов в свои незаконные схемы.
CBI клянется привлечь преступников к ответственности
CBI также упомянула, что преступники также начали свои различные фальшивые инвестиционные схемы, осуществляя нерегулируемые депозиты без явного одобрения соответствующих органов. Обычно от организаций, оказывающих услуги, требующие инвестиций, предписывается направлять несколько документов в Резервный банк Индии (RBI) с просьбой об одобрении. Только после проверок, подтверждающих законность бизнеса, RBI одобряет такие инвестиционные схемы.
Индийские власти также отметили, что расследования уже ведутся, чтобы установить масштаб преступлений группы. Агентство проведет расследования, чтобы выявить тех, кто помогал преступникам. CBI также упомянуло, что оно подало дело в соответствии со статьей 120B в сочетании со статьей 420 Индийского уголовного кодекса (IPC) и статьей 66D Закона об информационных технологиях 2000 года против семи подозреваемых.
Этот инцидент также подчеркивает необходимость для инвесторов быть бдительными в секторе криптовалют, так как подобные случаи стали повсеместными на фоне массового внедрения. Типичным примером был случай с бухгалтером, которая была обманута после инвестирования своих пенсионных средств в фальшивую криптоинвестицию, не проверив, является ли она законной. Хотя регуляторы и агентства пытаются опередить ситуацию с необходимыми регулированиями, остается неясным, как они этого добьются. Преступники также стали хитрее, маскируя свои инвестиции под стратегии с высокой доходностью. Инвесторам рекомендуется воздержаться от использования платформ, которые не доказали свою надежность.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Овотунсе Адебайо
Адебайо — писатель с четырёхлетним опытом работы в сфере криптовалют. Он окончил Университет Лагоса, где изучал городское и региональное планирование. Адебайо работал в Tokenhell и CryptoTicker, освещая новости криптовалют и финтеха. В настоящее время он является новостным автором в Cryptopolitan.
