السلطات الهندية تدين سبعة أشخاص بمشاركتهم في مخطط بونزي للعملات المشفرة

أدانت السلطات الهندية سبعة أفراد لمشاركتهم في مخطط بونزي للعملات المشفرة. وذكرت الهيئة المركزية للتحقيق (CBI) في بيانها أن الأفراد أشغلوا عدة مخططات بونزي للعملات المشفرة، ووعّدوا الضحايا غير المتنبهين بعوائد عالية على المعاملات التي تتجاوز 350 crore.

ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة، نفذت عمليات تفتيش وبحث في مواقع مختلفة، بما في ذلك الولايات والأقاليم الموحدة في ماديا وبريدش ودهلي وراجستان وغوجارات وجارخاند وتاميل نادو.

ووفقاً للسلطات الهندية، أسفرت عمليات البحث عن عدة أدلة تربط الأفراد بالحدث. وذكرت الهيئة المركزية للتحقيق أنها استردت نقداً بقيمة 34.2 lakh، بالإضافة إلى أدلة رقمية أخرى ستساعدها في تحقيقاتها. واكتشفت الشرطة سبع هواتف محمولة، وثلاثة أقراص صلبة، وواحد حاسوب محمول، وواحد جهاز لوحي، وعشرة أقراص فلاش، وبطاقات ذاكرة، وحسابات بريد إلكتروني، وبطاقات خصم، ومستندات أخرى تثبت التهمة.

السلطات الهندية تعتقل سبعة مجرمين متورطين في مخطط بونزي للعملات المشفرة

وفقاً للسلطات الهندية، ظهرت أيضاً أدلة أخرى على أنشطتهم الإجرامية، وكان أبرزها كنز من الأصول الرقمية يبلغ إجمالي قيمته 38,414 دولاراً. أشارت الوكالة إلى أن المحافظ التي تحتوي على الأصول قد تم مصادرتها، حيث سيساعد ذلك في تحقيقاتهم. ومع ذلك، لم تحدد الوكالة ما إذا كانت قد استولت على مفاتيح المحافظ من المجرمين. ذكرت السلطات أن الأفراد شغلوا مخططات بونزي متعددة للعملات المشفرة، تعمل بشكل مختلف ولكن تحت مظلة واحدة.

وذكرت السلطات الهندية أن المجرمين كانوا مقيمين في دهلي، وتشيتورغار، وراتلام، وهازاريbag، وبودوككوتا، وباثيندا، وفالساد، حيث ارتكبوا جرائمهم بتهور. وبالإضافة إلى مخططات بونزي للعملات المشفرة، ذكرت السلطات الهندية أيضاً أن المجموعة أطلقت عدة استثمارات مشفرة عالية العائد، ووعّدت ضحاياها غير المتنبهين بنسب عوائد مشبوهة وعالية.

ذكرت هيئة التحقيق المركزي (CBI) أنه بعد مصادرة المحافظ والحسابات المصرفية، ربطت عدة أموال من الأنشطة غير المشروعة للمجموعات بكل من الحسابين. ذكرت السلطات الهندية أن المجرمين صرفوا أموالهم غير المشروعة عبر عدة أماكن، وفي النهاية نقلوها إلى محافظهم المشفرة لإخفاء مصدر الأموال. اتهمتهم السلطات أيضاً بترويج استثمارات كاذبة ونشر معلومات كاذبة لإغراء المستثمرين في مخططاتهم غير المشروعة.

الهيئة المركزية للتحقيق تعد بمقاضاة المجرمين

كما ذكرت هيئة التحقيق المركزي (CBI) أن المجرمين بدأوا أيضاً مخططات الاستثمار الوهمية المختلفة، وتنفيذ إيداعات غير منظمة دون موافقات صريحة من الجهات المعنية. عادةً، يُطلب من الكيانات التي تقدم خدمات تتطلب استثمارات إرسال عدة وثائق إلى بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لطلب الموافقة. وبعد التحقق من شرعية العمل، سيوافق بنك الاحتياطي الهندي على مثل هذه مخططات الاستثمار.

ولاحظت السلطات الهندية أيضاً أن التحقيقات جارية بالفعل لتحديد مدى جرائم المجموعة. ستقوم الهيئة بإجراء تحقيقات، للكشف عن أولئك الذين قدموا المساعدة للمجرمين. وذكرت الهيئة المركزية للتحقيق أيضاً أنها قدمت القضية بموجب المادة 120B، مقروءة مع المادة 420 من قانون العقوبات الهندي (IPC) والمادة 66D من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000، ضد المشتبه بهم السبعة.

يُبرز هذا الحادث أيضاً الحاجة إلى أن يكون المستثمرون يقظين في قطاع العملات المشفرة، حيث أصبحت حالات مثل هذه منتشرة على نطاق واسع مع تبنيها على نطاق واسع. وكان مثالاً نموذجياً حالة محاسب تم الاحتيال عليها بعد استثمار أموال تقاعدها في استثمار مشفر مزيف، دون التحقق من شرعيته. وعلى الرغم من أن الجهات التنظيمية والوكالات تحاول مجاراة الوضع من خلال اللوائح اللازمة، إلا أنه لا يزال يتعين رؤية كيفية تحقيق ذلك. كما أصبح المجرمون أكثر ذكاءً، حيث يخفون استثماراتاتهم باستراتيجيات عوائد عالية. ويُحذر المستثمرون من التوقف عن استخدام المنصات التي لم تثبت موثوقيتها.