محاسبة ماليزية تفقد نصف مليون دولار لمحتالي البيتكوين

خسرت محاسبة ماليزية نصف مليون دولار لمحتالي البيتكوين. ووفقاً للتقارير، خسرت الضحية، وهي محاسبة تبلغ من العمر 61 عاماً، حوالي 460,888 رينغيت ماليزي بسبب قرار استثماري سيئ. ووفقاً لتقرير الشرطة، تم إغراء المحاسبة الماليزية بعوائد مخطط استثمار البيتكوين.

كشف رئيس الشرطة ACP محمد سهيمي إيشاك من منطقة سيري عالم أن المرأة المسنة قدمت بلاغاً في مركز الشرطة بعد اكتشافها الاحتيال. في بلاغها، زعمت أنها تعرفت على منصة استثمارية تسمى PFOU. وأضافت الضحية أنها انضمت إلى المنصة في يوليو 2024 بعد عدة إعلانات على فيسبوك أقنعتها بما لا يدع مجالاً للشك.

محاسبة ماليزية تفقد 460,888 رينغيت للمحتالين

ووفقاً لبلاغها، بعد أن أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة الاستثمار، تم إرسال رابط إليها سيؤدي بها إلى المجموعة العامة. بينما كانت في المجموعة العامة، نشر المحتالون عدة أفراد لشرح كيفية عمل الاستثمار. أعطوها المعلومات، مما أقنعها أكثر بمصداقية المنصة. وأشارت إلى أن تفسيراتهم كانت تركز بشكل أساسي على العوائد التي ستحصل عليها من استثمارها.

بعد أن فكرت الضحية في فرصة الاستثمار لعدة أشهر، قررت الاستثمار في ديسمبر. ووفقاً لها، كانت تقترب من التقاعد، وما هو أفضل طريقة لربط الأموال باستثمار سيعود عليك بعوائد ضخمة. في بيانها، ادعت المحاسبة الماليزية أن المحتالين وجهوها لتحميل تطبيق يسمى UVKXE. تم استخدام التطبيق لمراقبة الاستثمارات والأرباح في الوقت الفعلي.

طُلبت من المحاسبة الماليزية إجراء عدة مدفوعات، مع تفصيل بيانها بأنها أجرت ثلاث مدفوعات، بلغت إجماليها 460,888 رينغيت ماليزي. أجرت الضحية هذه المدفوعات إلى حسابين بنكيين مختلفين، بين 30 ديسمبر و16 يناير. بعد الدفع، تمكنت من مشاهدة استثماراتها وأرباحها من تطبيق UVKXE كما قال المحتالون. رأت استثمارها وأرباحها بحوالي 1,219,907 في USDT (5.5 مليون رينغيت ماليزي).

الشرطة تعد بتعقب المجرمين

ووفقاً للبيان، بدأت الأمور تسير بشكل سيء بعد أن أبلغت المحاسبة الماليزية المحتالين عن خططها لسحب أرباحها. طُلب منها دفع 550,152 رينغيت ماليزي كرسوم إدارية. وقال سهيمي إن الضحية، أدركت أنها قد تم احتيالها، اختارت عدم دفع الرسوم، وقدمت بلاغاً للشرطة على التوالي.

ووفقاً لـ سهيمي، ستبذل السلطات قصارى جهدها لتعقب المجرمين وجعلهم يواجهون الغضب الكامل لـ القانون. كما تم تقديم القضية بموجب المادة 420 من القانون الجنائي للاحتيال. إذا ثبت إدانة المجرمين، فسيتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات، والضرب بالسياط، ودفع غرامة بعد الإدانة.

ستشمل التحقيق أيضاً حسابات مule المال، والتي تعني غرامة قدرها 100,000 رينغيت ماليزي وسجن. "ستغطي التحقيقات أيضاً مشاركة حسابات مule المال بموجب المادة 424 من القانون الجنائي، التي تنص على غرامة قصوى قدرها 100,000 رينغيت ماليزي، أو سجن يصل إلى سبع سنوات، أو كليهما"، وأضاف سهيمي.

حذر محمد سهيمي أيضاً الجمهور العام من الانتباه إلى الاتجاهات المتزايدة لـ عمليات الاحتيال الاستثمارية المزيفة. عادةً ما يستغل المجرمون جهل ضحاياهم، من خلال وعد العوائد المرتفعة جداً. بمجرد أن يرى الضحايا العوائد، لا يهتمون بإجراء فحوصات خلفية ويبدأون في إرسال الأموال إلى المجرمين. ومع اكتساب العملات المشفرة اهتماماً سائداً، سيزداد عدد الحالات مثل هذه، لكنه حذر الجمهور من الحذر واستشارة الخبراء حول هذه الاستثمارات قبل الانخراط فيها.