محاسب ماليزي يخسر نصف مليون دولار أمريكي بسبب محتالين في Bitcoin

خسر محاسب ماليزي نصف مليون رينغيت ماليزي ضحية لعمليات احتيال Bitcoin . وبحسب التقارير، فقد خسر الضحية، وهو محاسب يبلغ من العمر 61 عامًا، حوالي 460,888 رينغيت ماليزي بعد اتخاذه قرارًا استثماريًا خاطئًا. ووفقًا لتقرير الشرطة، انخدع المحاسب الماليزي بعوائد مخطط استثماري Bitcoin .

رئيس شرطة منطقة سري علم، محمد سهيمي إسحاق، كشف أن المرأة المسنة قدّمت بلاغًا إلى مركز الشرطة بعد اكتشافها عملية الاحتيال. وادعت في بلاغها أنها تعرّفت على منصة استثمارية تُدعى PFOU. وأضافت الضحية أنها انضمت إلى المنصة في يوليو 2024 بعد أن أقنعتها عدة إعلانات على فيسبوك بما لا يدع مجالًا للشك.

محاسب ماليزي يخسر 460,888 رينغيت ماليزي بسبب عمليات احتيال

بحسب تقريرها، بعد أن أبدت رغبتها في الانضمام إلى مجموعة الاستثمار، أُرسل إليها رابطٌ يُحيلها إلى المجموعة العامة. وبينما كانت في المجموعة العامة، قام المحتالون بتجنيد عدة أشخاص لشرح آلية الاستثمار، مُقدمين لها معلوماتٍ مُضللة، ومُقنعين إياها أكثر بمصداقية المنصة. وأشارت إلى أن شرحهم انصبّ بشكل أساسي على العوائد التي ستجنيها من استثمارها.

بعد أشهر من التفكير في فرصة الاستثمار، قررت الضحية الاستثمار في ديسمبر. وذكرت أنها كانت على وشك التقاعد، ولم تجد طريقة أفضل من ربط أموالها باستثمار يحقق لها عوائد ضخمة. في بيانها، زعمت المحاسبة الماليزية أن المحتالين وجهوها لتحميل تطبيق يُدعى UVKXE، والذي يُستخدم لمراقبة الاستثمارات والأرباح لحظة بلحظة.

طُلب من محاسبة ماليزية إجراء عدة دفعات، وأفادت في كشف حسابها أنها سددت ثلاث دفعات بلغ مجموعها 460,888 رينغيت ماليزي. سددت الضحية هذه الدفعات إلى حسابين مصرفيين مختلفين، وذلك بين 30 ديسمبر و16 يناير. بعد الدفع، تمكنت من الاطلاع على استثماراتها وأرباحها من خلال تطبيق UVKXE كما ادعى المحتالون. وقد رأت أن استثمارها وأرباحها بلغت حوالي 1,219,907 دولار أمريكي (ما يعادل 5.5 مليون رينغيت ماليزي).

وعدت الشرطة بالقبض على المجرمين

بحسب البيان، بدأت الأمور تسوء بعد أن أبلغت المحاسبة الماليزية المحتالين بنيتها سحب أرباحها. طُلب منها دفع 550,152 رينغيت ماليزي كرسوم إدارية. قال سهيمي إن الضحية، بعد أن أدركت أنها وقعت ضحية احتيال، رفضت دفع الرسوم، وقدمت بلاغًا للشرطة.

وفقًا للسحيمي، ستبذل السلطات قصارى جهدها للقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة . كما رُفعت القضية بموجب المادة 420 من قانون العقوبات بتهمة الغش. وفي حال إدانة المجرمين، سيُحكم عليهم بالسجن عشر سنوات، والضرب بالعصا، ودفع غرامة مالية بعد الإدانة.

سيشمل التحقيق أيضاً حسابات غسيل الأموال، وهو ما يُترجم إلى غرامة قدرها 100 ألف رينغيت ماليزي والسجن. وأضاف سهيمي: "ستغطي التحقيقات أيضاً تورط حسابات غسيل الأموال بموجب المادة 424 من قانون العقوبات، والتي تنص على غرامة قصوى قدرها 100 ألف رينغيت ماليزي، أو السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، أو كليهما".

كما حثّ محمد سهيمي الجمهور على توخي الحذر من تزايد عمليات الاحتيال. يستغل المجرمون عادةً جهل ضحاياهم، واعدين إياهم بعوائد عالية جدًا. وبمجرد أن يرى الضحايا هذه العوائد، لا يكلفون أنفسهم عناء التحقق من مصداقية المحتالين ويبدأون بتحويل الأموال إليهم. ومع ازدياد شعبية العملات الرقمية، من المتوقع ازدياد مثل هذه الحالات، لكنه حثّ الجمهور على توخي الحذر واستشارة الخبراء قبل الخوض في هذه الاستثمارات.