وجهت هيئة تنظيمية أمريكية اتهامات لرجل من لاس فيغاس بسرقة 24 مليون دولار من أكثر من 400 مستثمر. وقد فعل ذلك من خلال خطة تعدين عملات رقمية احتيالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي قدمت وعوداً كاذبة بعوائد ثابتة بنسبة 30% وضمان استرداد كامل المبلغ.
وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إلى برنت كوفار، البالغ من العمر 58 عامًا، بالاحتيال الإلكتروني والبريدي وغسل الأموال فيما يتعلق بشركة "بروفيت كونكت". المدعون أن "بروفيت كونكت" استخدمت برمجيات ذكاء اصطناعي على حاسوب فائق لتعدين العملات المشفرة والتحقق من معاملاتها.
يواجه رجل الأعمال برنت كوفار من لاس فيغاس عقوبة السجن لمدة تصل إلى 330 عامًا بعد توجيه الاتهام إليه بإدارة عملية احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة بقيمة 24 مليون دولار، حيث ادعى استخدام "حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي" لتعدين العملات المشفرة ووعد المستثمرين بعوائد تتراوح بين 15% و30%. pic.twitter.com/yMfFcrsvKE
— لاس فيغاس لوكاللي 🌴 (@LasVegasLocally) ١٤ فبراير ٢٠٢٥
وبحسب المدعين العامين، فإن الأموال جاءت من حوالي 400 عميل بين عامي 2017 و2021. وقالوا أيضاً إنه استأجر مكتباً ومستودعاً بينما كان "يُضلل" بأن أجهزة الكمبيوتر تعمل وتجني الكثير من المال من خلال تعدين العملات المشفرة وتأكيد معاملات العملات المشفرة.
وجاء في الدعوى القضائية أيضاً أن المدعى عليه لم يتاجر بالأوراق المالية، أو يشتري العملات المشفرة، أو يفعل أيًا من الأشياء الأخرى التي أخبرت شركة Profit Connect مستثمريها أنها ستفعلها بالمال.
وتقول الوثائق: "فيالواقع، استخدم كوفار أموال المستثمرين لتشغيل شركة بروفيت كونكت، وشراء هدايا للموظفين، وشراء منزل لنفسه، وسداد أموال المستثمرين كما لو أن تلك المدفوعات جاءت من تعدين العملات المشفرة والتحقق من معاملات العملات المشفرة".
إذا أُدين كوفار، ينص القانون على أنه قد يُسجن لمدة تصل إلى 330 عامًا ويدفع غرامة تصل إلى 4.5 مليون دولار. وسيعتمد قاضي المحكمة الفيدرالية على المعايير القانونية الأمريكية لتحديد العقوبة.
تفاصيل الدعوى
في البداية، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية ضد برنت كوفار ووالدته جوي كوفار في عام 2021.
وجاء في الشكوى أن "المدعى عليهم وعدوا المستثمرين بأن أموالهم ستستثمر في الأوراق المالية Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى بناءً على توصية من "حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي"
بالإضافة إلى ذلك، تدّعي شركة "بروفيت كونكت" أن حاسوبها العملاق يحقق باستمرار عوائد هائلة، مما يسمح لها بدورها بضمان عوائد للمستثمرين تتراوح بين 20% و30% سنوياً مع فائدة مركبة شهرية [...] ومع ذلك، فإن "بروفيت كونكت" شركة احتيالية
قال المحققون إن الأموال حُوّلت إلى حساب جوي كوفار المصرفي بطريقة شبيهة بعملية بونزي. وتشير الدعوى القضائية إلى أن أكثر من 90% من أموال شركة بروفيت كونكت جاءت من مستثمرين آخرين. ويُقال إن الخطة بدأت في مايو/أيار 2018.
اتُهمت شركة بروفيت كونكت بتشجيع المستثمرين بنشاط على استخدام أموالهم من خطط التقاعد وحقوق ملكية منازلهم. كما استهدفت الشركة المستثمرين الراغبين في الادخار لتعليم عائلاتهم. وقد كذب كوفار على موقعه الإلكتروني، وفي مقطع فيديو على يوتيوب، وفي عرض تقديمي على باوربوينت، بهدف حث الناس على شراء الاستثمارات.
زُعم أن المبلغ المدفوع بلغ 440 ألف دولار على الأقل لشراء منزل في يناير 2021، بالإضافة إلى 1.6 مليون دولار أُنفقت على عدة بطاقات ائتمان. ويشمل ذلك مبلغ 23,500 دولار تم إنفاقه خلال رحلة إلى متجر كوستكو.
توجد سجلات في المحكمة الفيدرالية تُظهر أن قاضيًا قد أمر بعدد من التسويات. وحتى يوم الجمعة، لم يكن هناك اجتماع مُقرر في تلك القضية. ووفقًا لسجلات المحكمة، دفع كوفار ببراءته يوم الخميس في القضية الجنائية. وتُشير السجلات إلى أن قاضيًا أطلق سراحه بكفالة بشروط. وكان من المُقرر عقد المحاكمة في أبريل.
من المرجح أن يُحكم على كوفار. وقد رُفضت الشهر الماضي قضية مماثلة تتعلق بالترويج لمخطط بونزي للعملات المشفرة الذي قامت به أنطونيا بيريز هيرنانديز. واعترفت هيرنانديز بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من عامين.
هذا الأسبوع مكتب المدعي العام أن مواطنين إستونيين اعترفا بإدارة عملية احتيال هرمية في مجال العملات الرقمية بقيمة 577 مليون دولار. وقد تسبب هذا الاحتيال في إلحاق الضرر بمئات الآلاف من الأشخاص حول العالم، بمن فيهم أشخاص في الولايات المتحدة.
وقبل ذلك ببضعة أشهر، اعترف محامٍ سابق يبلغ من العمر 86 عامًا من كاليفورنيا بإدارة عملية احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة بملايين الدولارات. وحُكم عليه بخمس سنوات من المراقبة القضائية، وأُمر بدفع ما يقرب من 14 مليون دولار.
رغم أن الولايات المتحدة دولة داعمة للعملات الرقمية، إلا أنها لا تتساهل مع مجرمي العملات الرقمية. في الواقع، ذكرت عملية "الارتقاء بالمستوى" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أنها أنقذت ضحايا الاحتيال المحتملين في العملات الرقمية ما يقارب 285 مليون دولار أمريكي بين يناير 2024 ويناير 2025.
