Un homme de Las Vegas a été inculpé par une autorité de régulation américaine pour avoir escroqué plus de 400 investisseurs, pour un montant total de 24 millions de dollars. Il aurait utilisé un système frauduleux de minage de cryptomonnaies basé sur l'intelligence artificielle, promettant faussement un rendement fixe de 30 % et une garantie de remboursement intégral.
Brent Kovar, âgé de 58 ans, a été inculpé par un grand jury pour fraude électronique, fraude postale et blanchiment d'argent en lien avec Profit Connect. l'accusation , Profit Connect utilisait un logiciel d'intelligence artificielle sur un supercalculateur pour miner des cryptomonnaies et vérifier les transactions.
L'homme d'affaires de Las Vegas, Brent Kovar, risque jusqu'à 330 ans de prison après avoir été inculpé pour avoir prétendument mis en place une escroquerie de type Ponzi aux cryptomonnaies d'un montant de 24 millions de dollars. Il affirmait utiliser un « supercalculateur d'intelligence artificielle » pour miner des cryptomonnaies et promettait aux investisseurs des rendements de 15 à 30 %. pic.twitter.com/yMfFcrsvKE
— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) 14 février 2025
Selon l'accusation, l'argent provenait d'environ 400 agents entre 2017 et 2021. Ils ont également déclaré qu'il avait loué un bureau et un entrepôt tout en « déclarant faussement » que les ordinateurs fonctionnaient et généraient beaucoup d'argent en minant des cryptomonnaies et en confirmant des transactions en cryptomonnaies.
Dans la plainte, il a également été indiqué que le défendeur n'avait effectué aucune transaction sur titres, aucun achat de cryptomonnaie, ni aucune autre opération que Profit Connect avait promise à ses investisseurs.
Les documents indiquent : «Enréalité, Kovar a utilisé l'argent des investisseurs pour faire fonctionner Profit Connect, acheter des cadeaux pour les employés, acheter une maison pour lui-même et rembourser les investisseurs comme si ces remboursements provenaient du minage de cryptomonnaies et de la vérification de transactions en cryptomonnaies. »
Si Kovar est reconnu coupable, la loi prévoit une peine maximale de 330 ans de prison et une amende pouvant atteindre 4,5 millions de dollars. Un juge du tribunal de district fédéral se fondera sur les critères juridiques américains pour déterminer la peine.
Les détails de la plainte
Initialement, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une plainte devant un tribunal fédéral contre Brent Kovar et sa mère, Joy Kovar, en 2021.
La plainte affirmait : « Les défendeurs ont promis aux investisseurs que leur argent serait investi dans des titres, Bitcoin et d’autres cryptomonnaies sur la base des recommandations d’un “superordinateur doté d’intelligence artificielle”. »
De plus, « Profit Connect affirme que son supercalculateur génère constamment des rendements énormes, ce qui lui permet de garantir aux investisseurs des rendements de 20 % à 30 % par an avec des intérêts composés mensuels […] Cependant, Profit Connect est une arnaque. »
Les enquêteurs ont déclaré que l'argent avait été transféré sur le compte bancaire de Joy Kovar selon un système de Ponzi. La plainte indique que plus de 90 % des fonds de Profit Connect provenaient d'autres investisseurs. Le système aurait été mis en place en mai 2018.
Profit Connect a été accusée d'inciter activement les investisseurs à utiliser l'argent de leurs plans de retraite et de leur capital immobilier. L'entreprise ciblait également les investisseurs souhaitant épargner pour les études de leurs enfants. Kovar a menti sur son site web, dans une vidéo YouTube et dans une présentation PowerPoint afin de vendre ses placements.
Il a été affirmé que le paiement s'élevait à au moins 440 000 $ pour une maison achetée en janvier 2021 et que 1,6 million de dollars avaient été dépensés sur plusieurs cartes de crédit. Cela inclut une dépense de 23 500 $ effectuée lors d'un achat chez Costco.
Des documents déposés auprès du tribunal fédéral indiquent qu'un juge a ordonné plusieurs règlements à l'amiable. Vendredi, aucune audience n'était prévue dans cette affaire. Selon ces mêmes documents, Kovar a plaidé non coupable jeudi dans cette affaire pénale. Il a été libéré sous caution, sous certaines conditions. Son procès est prévu en avril.
Il est probable que Kovar soit condamné. Une affaire similaire, concernant la promotion d'une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies impliquant Antonia Perez Hernandez, a été classée sans suite le mois dernier. Elle a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et a été condamnée à plus de deux ans de prison.
Cette semaine, le bureau du procureur du district ouest de Washington a annoncé que deux Estoniens avaient reconnu avoir mis en place une escroquerie de type Ponzi aux cryptomonnaies d'un montant de 577 millions de dollars. Leurs manœuvres frauduleuses ont causé du tort à des centaines de milliers de personnes à travers le monde, y compris aux États-Unis.
Quelques mois auparavant, un ancien avocat californien de 86 ans avait reconnu avoir orchestré une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Il avait été condamné à cinq ans de mise à l'épreuve et à verser près de 14 millions de dollars.
Bien que les États-Unis soient un pays favorable aux cryptomonnaies, ils ne font pas de cadeau aux criminels du secteur. En effet, l'« Opération Level Up » du FBI a permis aux victimes potentielles de fraudes aux cryptomonnaies d'économiser environ 285 millions de dollars entre janvier 2024 et janvier 2025.
