La Oficina Central de Investigaciones (CBI) de India ha anunciado medidas drásticas contra delincuentes que se hacen pasar por funcionarios gubernamentales mediante estafas con criptomonedas. Según informes, la CBI realizó redadas en aproximadamente 11 posibles ubicaciones de los delincuentes.
En el informe , se afirma que los delincuentes vivían y operaban en dent en las zonas de Delhi y Haryana. Las autoridades mencionaron que el registro, realizado debido a que los delincuentes se hacían pasar por funcionarios gubernamentales, halló 1,08 millones de rupias (124.613 dólares) en cash , que posteriormente fue incautado por las autoridades.
El CBI detiene a tres personas en una estafa de inversión en criptomonedas
La policía mencionó que el caso, una investigación que se extendió por dos años, tuvo resultados fructíferos el viernes, lo que condujo a la búsqueda de focos delictivos en la región. Un portavoz oficial de la CBI mencionó que los delincuentes violaron varias regulaciones del país, incluyendo la suplantación de funcionarios gubernamentales para realizar actividades ilegales y la comisión de estafas con criptomonedas.
Según el portavoz, tres personas han sido arrestadas por el delito y las autoridades han presentado cargos contra los acusados. El portavoz mencionó que las investigaciones revelaron que los delincuentes estaban difundiendo un plan falso en criptomonedas a inversores de la India y del extranjero.
Además de las inversiones en criptomonedas, el grupo también ofrecía consultas fraudulentas de soporte técnico, utilizando esta vía para estafar a víctimas desprevenidas y robarles el dinero que tanto les había costado ganar. El portavoz destacó cómo el grupo movió los fondos antes de convertirlos en cash. "Estos fondos se enrutaron posteriormente a través de múltiples billeteras de criptomonedas y se convirtieron en cash", declaró el portavoz.
La agencia también mencionó que las búsquedas revelaron una gran cantidad de evidencia, especialmente material digital que incrimina al grupo por los delitos que se les imputan. "Durante las búsquedas, la CBI descubrió evidencia digital incriminatoria sustancial e incautó seis computadoras portátiles, ocho teléfonos móviles y un iPad. La investigación también reveló el uso de programas informáticos para realizar llamadas VoIP y acceder a la oscuridad", según el comunicado.
Las estafas desenfrenadas con criptomonedas subrayan la necesidad de tener cuidado
Además de la evidencia digital, la CBI mencionó la incautación de 1,08 millones de rupias (124.613 dólares) en cash, 1.000 dólares en moneda extranjera y aproximadamente 252 gramos de oro. Según las autoridades, la tasa de delincuencia en la industria de las criptomonedas ha aumentado considerablemente, por lo que instaron a los inversores a ser cautelosos al operar en este sector.
La tasa de delincuencia en el sector está resonando a nivel mundial, y los malos actores se aprovechan de la ignorancia de la gente sobre cómo funcionan las inversiones en este espacio para llevar a cabo sus actividades fraudulentas.
Por ejemplo, hubo un caso de un pastor que engañó a sus congregaciones, presentándoles la idea de una plataforma de inversión en criptomonedas de alta rentabilidad durante los servicios. Les dijo que podrían usar la inversión en criptomonedas para escapar de la pobreza generacional, ofreciendo la plataforma de alta rentabilidad a las congregaciones dondequiera que predicara. Las autoridades descubrieron que mintió sobre la inversión y que, en realidad, estaba operando un esquema Ponzi.
Según un informe del 13 de febrero, las estafas de criptomonedas ascendieron a al menos 9.900 millones de dólares en la cadena de bloques. La plataforma de análisis de datos blockchain señala que aún está en proceso de identificar dent direcciones relacionadas, lo que significa que la cifra podría ser mayor. Sin embargo, la plataforma señaló que podría haber una disminución en los ingresos por estafas en 2024 en comparación con años anteriores.
Sin embargo, la plataforma de análisis blockchain confirmó que la mayor parte de los ingresos generados por estafas estaban relacionados con inversiones de alto rendimiento o estafas de matanza de cerdos. Según sus estimaciones, las primeras representan el 50,2 % de la cifra total, mientras que las segundas representan aproximadamente el 33,2 %. Si bien las estafas de inversiones de alto rendimiento representaron casi la mitad de la cifra total el año pasado, aun así disminuyeron un 36 % interanual, mientras que las estafas de matanza de cerdos aumentaron un 40 % en el mismo período.
