La Oficina Central de Investigación (CBI) en India ha anunciado una ofensiva contra los delincuentes que se hacen pasar por funcionarios gubernamentales a través de estafas criptográficas. Según los informes, la CBI llevó a cabo una redada en aproximadamente 11 lugares probables de los delincuentes.
En el informe , se dijo que los delincuentes estaban viviendo y operando desde los dent en las áreas de Delhi y Haryana. Las autoridades mencionaron que la búsqueda, que se llevó a cabo debido a los elementos criminales que se hacen pasar por funcionarios gubernamentales, presentó Rs. 1.08 millones de rupias ($ 124,613) en cash , que posteriormente ha sido incautado por las autoridades.
CBI detiene tres en estafa de inversión criptográfica
La policía mencionó que el caso, una investigación de dos años, vio un resultado fructífero el viernes, lo que condujo a la búsqueda de los puntos calientes criminales en la región. Un portavoz oficial de CBI mencionó que los delincuentes violaron varias regulaciones en el país, incluida la suplantación de funcionarios gubernamentales para llevar a cabo actividades ilegales y cometer estafas criptográficas.
Según el portavoz, tres personas han sido arrestadas por el delito penal, y las autoridades han presentado una hoja de cargos contra el acusado. El portavoz mencionó que las investigaciones descubrieron que los delincuentes estaban flotando un criptográfica a los comerciantes en India y en el extranjero.
Además de las inversiones criptográficas, el grupo también ofreció consultas fraudulentas de soporte técnico, utilizando la avenida para estafar a las víctimas desprevenidas de su dinero ganado con tanto esfuerzo. El portavoz destacó cómo el grupo movió los fondos antes de convertirlo en cash. "Estos fondos se enrutaron posteriormente a través de múltiples billeteras de criptografía y se convirtieron en cash", dijo el portavoz.
La agencia también mencionó que las búsquedas presentaron una gran evidencia, especialmente el material digital que incrimina el grupo de los crímenes que están siendo acusados. “Durante las búsquedas, el CBI descubrió una evidencia digital incriminatoria sustancial y confiscó seis computadoras portátiles, ocho teléfonos móviles y un iPad. La investigación también reveló el uso de programas de computadora para hacer llamadas basadas en VoIP y acceder a la oscuridad ”, dijo el comunicado.
Las estafas criptográficas desenfrenadas subrayan la necesidad de cuidado
Además de la evidencia digital, el CBI mencionó que incautó Rs. 1.08 millones de rupias ($ 124,613) en cash, $ 1,000 en moneda extranjera y aproximadamente 252 gramos de oro. Según las autoridades, la tasa de delitos en la industria de la criptografía ha aumentado bastante tiempo, e instaron a los inversores a tener cuidado en sus tratos en el sector.
La tasa de delitos en el sector está resonando a nivel mundial, con malos actores aprovechando la ignorancia de las personas sobre cómo funcionan las inversiones en el espacio para llevar a cabo sus actividades fraudulentas.
Por ejemplo, hubo un caso de un pastor que engañó a sus congregaciones, lanzando la idea de una plataforma de inversión criptográfica de alto rendimiento durante los servicios. Les dijo que podían usar la inversión criptográfica para escapar de la pobreza generacional, flotando la plataforma de alto rendimiento de la inversión a las congregaciones en cualquier lugar donde predicara. Las autoridades descubrieron que mintieron sobre la inversión, y en su lugar estaba dirigiendo un esquema Ponzi.
Según un informe el 13 de febrero, las estafas criptográficas ascendieron a al menos $ 9.9 mil millones en la cadena, con la plataforma de análisis de datos blockchain señalando que todavía está en el proceso de modos en dent direcciones más relacionadas, lo que significa que la cifra podría ser más alta. Sin embargo, la plataforma señaló que podría haber una caída en los ingresos de estafa en 2024 en comparación con años anteriores.
Sin embargo, la plataforma de análisis blockchain confirmó que la mayoría de los ingresos generados por estafas estaban relacionados con la inversión de alto rendimiento o las estafas de carnicería de cerdo. Según sus estimaciones, el primero representa el 50.2% de toda la cifra, y el segundo ocupó aproximadamente el 33.2% de toda la cifra. Aunque las estafas de inversión de alto rendimiento tomaron casi la mitad de toda la cifra el año pasado, aún disminuyó en un 36% interanual, mientras que las estafas de carnicería de cerdo aumentaron en un 40% en la misma duración.
Academia Cryptopolitan: ¿Quieres hacer crecer tu dinero en 2025? Aprenda cómo hacerlo con DeFi en nuestra próxima clase web. Guarda tu lugar
