El CBI persigue a criminales que se hacen pasar por funcionarios del gobierno para cometer estafas con criptomonedas

La Oficina Central de Investigación (CBI) en India ha anunciado una represión contra criminales que se hacen pasar por funcionarios del gobierno a través de estafas con criptomonedas. Según los informes, la CBI realizó una redada en aproximadamente 11 ubicaciones probables de los criminales.

En el informe, se dijo que los criminales vivían y operaban desde residencias en las áreas de Delhi y Haryana. Los funcionarios mencionaron que la búsqueda, realizada debido a elementos criminales que se hacían pasar por funcionarios del gobierno, arrojó 1,08 crore de rupias (124.613 dólares) en efectivo, que han sido posteriormente incautadas por las autoridades.

El CBI detiene a tres personas en una estafa de inversión en criptomonedas

La policía mencionó que el caso, una investigación de dos años, tuvo un resultado fructífero el viernes, lo que llevó a la búsqueda de los focos criminales en la región. Un portavoz oficial de la CBI mencionó que los criminales violaron varias regulaciones en el país, incluyendo hacerse pasar por funcionarios del gobierno para llevar a cabo actividades ilegales y cometer estafas con criptomonedas.

Según el portavoz, tres individuos han sido arrestados por el delito, y las autoridades han presentado una acusación formal contra los acusados. El portavoz mencionó que las investigaciones descubrieron que los criminales estaban creando un esquema de inversión en criptomonedas falso para traders en India y en el extranjero.

Además de las inversiones en criptomonedas, el grupo también ofreció consultas fraudulentas de soporte técnico, utilizando esa vía para estafar a víctimas desprevenidas y quitarles su dinero ganado con esfuerzo. El portavoz destacó cómo el grupo movió los fondos antes de convertirlos en efectivo. “Estos fondos fueron posteriormente enrutados a través de múltiples billeteras de criptomonedas y convertidos en efectivo”, dijo el portavoz.

La agencia también mencionó que las búsquedas arrojaron una gran cantidad de evidencia, especialmente material digital que incrimina al grupo de los crímenes por los que están siendo acusados. “Durante las búsquedas, la CBI descubrió evidencia digital sustancialmente incriminatoria e incautó seis portátiles, ocho teléfonos móviles y una iPad. La investigación también reveló el uso de programas informáticos para realizar llamadas basadas en VoIP y acceder a la oscuridad”, dijo la declaración.

Las estafas masivas con criptomonedas subrayan la necesidad de precaución

Además de la evidencia digital, la CBI mencionó que incautó 1,08 crore de rupias (124.613 dólares) en efectivo, 1.000 dólares en moneda extranjera y aproximadamente 252 gramos de oro. Según las autoridades, la tasa de delincuencia en la industria de las criptomonedas ha aumentado considerablemente, y han instado a los inversores a tener cuidado en sus operaciones en el sector.

La tasa de delincuencia en el sector está resonando a nivel global, con actores malintencionados aprovechando la ignorancia de las personas sobre cómo funcionan las inversiones en este espacio para llevar a cabo sus actividades fraudulentas.

Por ejemplo, hubo un caso de un pastor que engañó a su congregación, presentando la idea de una plataforma de inversión en criptomonedas de alto rendimiento durante los servicios. Les dijo que podrían usar la inversión en criptomonedas para escapar de la pobreza generacional, presentando la plataforma de alto rendimiento a las congregaciones en cualquier lugar donde predicara. Las autoridades descubrieron que mentía sobre la inversión, y en realidad estaba ejecutando un esquema Ponzi.

Según un informe de Chainalysis del 13 de febrero, los estafas con criptomonedas ascendieron a al menos 9.900 millones de dólares en la cadena de bloques, con la plataforma de análisis de datos de blockchain que señala que aún está en proceso de identificar más direcciones relacionadas, lo que significa que la cifra podría ser mayor. Sin embargo, la plataforma señaló que podría haber una caída en los ingresos de las estafas en 2024 en comparación con años anteriores.

Sin embargo, la plataforma de análisis de blockchain confirmó que la mayoría de los ingresos generados por las estafas estaban relacionados con inversiones de alto rendimiento o estafas de 'corte de cerdo' (pig butchering). Según sus estimaciones, las primeras representan el 50,2 % de la cifra total, mientras que las segundas representan aproximadamente el 33,2 %. Aunque las estafas de inversión de alto rendimiento representaron casi la mitad de la cifra total el año pasado, aún disminuyeron un 36 % interanual, mientras que las estafas de 'corte de cerdo' aumentaron un 40 % en el mismo período.