Il Central Bureau of Investigation (CBI) in India ha annunciato una repressione dei criminali che impersonano i funzionari del governo attraverso truffe di criptovalute. Secondo i rapporti, il CBI ha effettuato un raid in circa 11 probabili posizioni dei criminali.
Nel rapporto , si diceva che i criminali vivessero e operassero dalle resistenze dent aree di Delhi e Haryana. I funzionari hanno affermato che la ricerca, che è stata effettuata a causa degli elementi penali che impersonano i funzionari del governo, ha presentato Rs. 1,08 crore ($ 124.613) in cash , che è stato successivamente sequestrato dalle autorità.
CBI apprende tre in Crypto Investment Scam
La polizia ha affermato che il caso, un'indagine di due anni, ha visto un risultato fruttuoso venerdì, portando alla ricerca degli hotspot penali nella regione. Un portavoce ufficiale della CBI ha affermato che i criminali hanno violato diversi regolamenti nel paese, tra cui impersonare i funzionari del governo per svolgere attività illegali e commettere truffe crittografiche.
Secondo il portavoce, tre persone sono state arrestate per il reato e le autorità hanno presentato un foglio di accusa contro l'imputato. Il portavoce ha affermato che le indagini hanno scoperto che i criminali stavano fluttuando un falso di criptovaluta agli operatori in India e all'estero.
A parte gli investimenti in criptovaluta, il gruppo ha anche offerto consultazioni fraudolente di supporto tecnico, usando la strada per truffano vittime ignari dal loro denaro guadagnato duramente. Il portavoce ha evidenziato come il gruppo ha spostato i fondi prima di convertirlo in cash. "Questi fondi sono stati successivamente instradati attraverso più portafogli cripto e convertiti in cash", ha detto il portavoce.
L'agenzia ha anche affermato che le ricerche hanno rivelato molte prove, in particolare il materiale digitale che incrimina il gruppo dei crimini di cui vengono accusati. “Durante le ricerche, il CBI ha scoperto prove digitali incriminanti sostanziali e ha sequestrato sei laptop, otto telefoni cellulari e un iPad. L'indagine ha anche rivelato l'uso di programmi per computer per effettuare chiamate basate su VOIP e accedere all'oscurità ", ha affermato la dichiarazione.
Le truffe crittografiche dilaganti sottolineano la necessità di attenzione
Oltre alle prove digitali, il CBI ha detto che ha sequestrato Rs. 1,08 crore ($ 124.613) in cash, $ 1.000 di valuta estera e circa 252 grammi di oro. Secondo le autorità, il tasso di criminalità nell'industria delle criptovalute è salito un po 'di tempo e hanno esortato gli investitori a fare attenzione ai loro rapporti nel settore.
Il tasso di criminalità nel settore sta risuonando a livello globale, con i cattivi attori che sfruttano l'ignoranza delle persone su come funzionano gli investimenti nello spazio per svolgere le loro attività fraudolente.
Ad esempio, c'è stato un caso di un pastore che ha ingannato le sue congregazioni, lanciando loro l'idea di una piattaforma di investimento di crittografia ad alto ritorno durante i servizi. Disse loro che potevano usare l'investimento crittografico per sfuggire alla povertà generazionale, fluttuando la piattaforma ad alto rendimento degli investimenti alle congregazioni ovunque predicasse. Le autorità hanno scoperto di mentire sull'investimento e invece stava gestendo uno schema Ponzi.
Secondo un rapporto del 13 febbraio, le truffe crittografiche ammontavano ad almeno 9,9 miliardi di dollari in catena, con la piattaforma di analisi dei dati blockchain che rileva che è ancora in procinto di immergersi dent indirizzi più correlati, il che significa che la cifra potrebbe essere più alta. Tuttavia, la piattaforma ha osservato che potrebbe esserci un calo delle entrate della truffa nel 2024 rispetto agli anni precedenti.
Tuttavia, la piattaforma di analisi blockchain ha confermato che la maggior parte delle entrate generate dalle truffe erano legate a investimenti ad alto rendimento o truffe per macelleria di maiali. Secondo le sue stime, il primo rappresenta il 50,2% dell'intera cifra, con il secondo che ha occupato circa il 33,2% dell'intera cifra. Sebbene le truffe di investimento ad alto rendimento abbiano occupato quasi la metà dell'intera cifra l'anno scorso, è comunque diminuita del 36% su base annua, mentre le truffe macellate di maiale sono aumentate del 40% nella stessa durata.
Accademia crittopolitana: in arrivo - un nuovo modo per guadagnare entrate passive con DeFi nel 2025. Scopri di più
