Il Central Bureau of Investigation (CBI) in India ha annunciato un giro di vite contro i criminali che si spacciano per funzionari governativi attraverso truffe basate sulle criptovalute. Secondo quanto riportato, il CBI ha effettuato un'irruzione in circa 11 probabili sedi dei criminali.
Secondo il rapporto, i criminali vivevano e operavano da residenzedentcashcash cashcashcashcash cashcash, che sono stati successivamente sequestrati dalle autorità.
La CBI arresta tre persone per truffa sugli investimenti in criptovalute
La polizia ha affermato che il caso, un'indagine durata due anni, ha avuto un esito positivo venerdì, portando alla ricerca dei focolai criminali nella regione. Un portavoce ufficiale del CBI ha affermato che i criminali hanno violato diverse normative del paese, tra cui l'impersonificazione di funzionari governativi per svolgere attività illegali e la commissione di truffe basate sulle criptovalute.
Secondo il portavoce, tre individui sono stati arrestati per il reato e le autorità hanno depositato un atto di accusa contro gli imputati. Il portavoce ha affermato che le indagini hanno scoperto che i criminali stavano proponendo un falso in criptovalute a trader in India e all'estero.
Oltre agli investimenti in criptovalute, il gruppo ha anche offerto consulenze di supporto tecnico fraudolente, sfruttando questo strumento per truffare vittime ignare e sottrarre loro denaro duramente guadagnato. Il portavoce ha sottolineato come il gruppo abbia trasferito i fondi prima di convertirli in cash. "Questi fondi sono stati successivamente instradati attraverso diversi portafogli di criptovalute e convertiti in cash", ha affermato il portavoce.
L'agenzia ha anche affermato che le perquisizioni hanno portato alla luce numerose prove, in particolare materiale digitale che incrimina il gruppo per i crimini di cui è accusato. "Durante le perquisizioni, il CBI ha scoperto consistenti prove digitali incriminanti e ha sequestrato sei computer portatili, otto telefoni cellulari e un iPad. L'indagine ha anche rivelato l'uso di programmi per computer per effettuare chiamate VoIP e accedere all'oscurità", si legge nella dichiarazione.
Le truffe crittografiche dilaganti sottolineano la necessità di cautela
Oltre alle prove digitali, la CBI ha dichiarato di aver sequestrato 1,08 crore di rupie (124.613 dollari) in cash, 1.000 dollari in valuta estera e circa 252 grammi d'oro. Secondo le autorità, il tasso di criminalità nel settore delle criptovalute è aumentato notevolmente nel corso del tempo e hanno esortato gli investitori a prestare attenzione alle loro attività nel settore.
Il tasso di criminalità nel settore è in forte crescita a livello globale, con malintenzionati che sfruttano l'ignoranza delle persone su come funzionano gli investimenti in questo settore per portare a termine le loro attività fraudolente.
Ad esempio, c'è stato il caso di un pastore che ha ingannato i suoi fedeli, proponendo loro l'idea di una piattaforma di investimento in criptovalute ad alto rendimento durante le funzioni religiose. Ha detto loro che avrebbero potuto usare l'investimento in criptovalute per sfuggire alla povertà generazionale, offrendo la piattaforma ad alto rendimento alle congregazioni ovunque predicasse. Le autorità hanno scoperto che aveva mentito sull'investimento e che stava invece gestendo uno schema Ponzi.
Secondo un rapporto del 13 febbraio, le truffe basate su criptovalute hanno raggiunto un valore di almeno 9,9 miliardi di dollari on-chain. La piattaforma di analisi dei dati blockchain ha inoltre sottolineato di essere ancora in fase di identificazionedentulteriori indirizzi correlati, il che significa che la cifra potrebbe essere superiore. Tuttavia, la piattaforma ha osservato che nel 2024 potrebbe verificarsi un calo dei ricavi derivanti dalle truffe rispetto agli anni precedenti.
Tuttavia, la piattaforma di analisi blockchain ha confermato che la maggior parte dei ricavi generati dalle truffe era legata a investimenti ad alto rendimento o truffe legate alla macellazione dei maiali. Secondo le sue stime, i primi rappresentano il 50,2% dell'intera cifra, mentre i secondi circa il 33,2%. Sebbene le truffe legate agli investimenti ad alto rendimento abbiano assorbito quasi la metà dell'intera cifra lo scorso anno, sono comunque diminuite del 36% su base annua, mentre le truffe legate alla macellazione dei maiali sono aumentate del 40% nello stesso periodo.
