La CBI dà la caccia ai criminali che si spacciano per funzionari governativi per commettere truffe crypto

Il Bureau of Investigation Centrale (CBI) in India ha annunciato una svolta contro i criminali che si spacciano per funzionari governativi attraverso truffe crypto. Secondo i rapporti, la CBI ha effettuato un'irruzione in circa 11 probabili luoghi di residenza dei criminali.

Nel rapporto, si diceva che i criminali vivessero e operassero tra i residenti delle aree di Delhi e Haryana. I funzionari hanno menzionato che la ricerca, condotta a causa degli elementi criminali che si spacciavano per funzionari governativi, ha portato alla luce 1,08 crore di Rs. (124.613 $) in contanti, che sono stati successivamente sequestrati dalle autorità.

La CBI apprehende tre persone in una truffa di investimento crypto

La polizia ha menzionato che il caso, un'indagine di due anni, ha visto un risultato fruttuoso venerdì, portando alla ricerca dei focolai criminali nella regione. Un portavoce ufficiale della CBI ha menzionato che i criminali hanno violato diverse regolamentazioni nel paese, tra cui lo spacciarsi per funzionari governativi per svolgere attività illegali e commettere truffe crypto.

Secondo il portavoce, tre individui sono stati arrestati per il reato penale e le autorità hanno depositato un atto d'accusa contro gli imputati. Il portavoce ha menzionato che le indagini hanno scoperto che i criminali stavano diffondendo un falso schema di investimento crypto ai trader in India e all'estero.

Oltre agli investimenti crypto, il gruppo offriva anche consulenze tecniche fraudolente, sfruttando questa opportunità per truffare le vittime ignare dei loro sudati guadagni. Il portavoce ha evidenziato come il gruppo abbia spostato i fondi prima di convertirli in contanti. "Questi fondi sono stati successivamente instradati attraverso più portafogli crypto e convertiti in contanti", ha detto il portavoce.

L'agenzia ha anche menzionato che le perquisizioni hanno portato alla luce una grande quantità di prove, specialmente materiale digitale che incrimina il gruppo per i reati di cui viene accusato. "Durante le perquisizioni, la CBI ha scoperto sostanziali prove digitali incriminanti e ha sequestrato sei laptop, otto telefoni cellulari e un iPad. L'indagine ha anche rivelato l'uso di programmi informatici per effettuare chiamate basate su VoIP e accedere al dark web", ha dichiarato la dichiarazione.

Le diffuse truffe crypto sottolineano la necessità di cautela

Oltre alle prove digitali, la CBI ha menzionato di aver sequestrato 1,08 crore di rupie (124.613 dollari) in contanti, 1.000 dollari in valuta estera e circa 252 grammi di oro. Secondo le autorità, il tasso di criminalità nel settore crypto è aumentato notevolmente da tempo, e hanno esortato gli investitori a fare attenzione nelle loro operazioni nel settore.

Il tasso di criminalità nel settore sta risuonando a livello globale, con cattivi attori che sfruttano l'ignoranza delle persone su come funzionano gli investimenti in questo spazio per portare a termine le loro attività fraudolente.

Ad esempio, c'è stato il caso di un pastore che ha ingannato i suoi fedeli, proponendo l'idea di una piattaforma di investimento crypto ad alto rendimento durante i servizi. Ha detto loro che potevano usare l'investimento crypto per sfuggire alla povertà generazionale, diffondendo la piattaforma di rendimento elevato agli adepti ovunque predicasse. Le autorità hanno scoperto che mentiva sull'investimento e che invece stava gestendo uno schema Ponzi.

Secondo un rapporto di Chainalysis del 13 febbraio, le truffe crypto hanno ammontato ad almeno 9,9 miliardi di dollari on-chain, con la piattaforma di analisi dei dati blockchain che ha notato di essere ancora nel processo di identificazione di altri indirizzi correlati, il che significa che la cifra potrebbe essere più alta. Tuttavia, la piattaforma ha notato che potrebbe esserci un calo dei ricavi delle truffe nel 2024 rispetto agli anni precedenti.

Tuttavia, la piattaforma di analisi blockchain ha confermato che la maggior parte dei ricavi generati dalle truffe era correlata a investimenti ad alto rendimento o a truffe di "pig butchering". Secondo le sue stime, il primo rappresenta il 50,2% dell'intera cifra, mentre il secondo ne rappresenta circa il 33,2%. Sebbene le truffe di investimento ad alto rendimento abbiano rappresentato quasi metà dell'intera cifra lo scorso anno, sono comunque diminuite del 36% su base annua, mentre le truffe di "pig butchering" sono aumentate del 40% nello stesso periodo.