Le Central Bureau of Investigation (CBI) en Inde a annoncé une répression contre les criminels usurpés par les représentants du gouvernement par le biais d'escroqueries cryptographiques. Selon les rapports, le CBI a effectué un raid sur environ 11 emplacements probables des criminels.
Dans le rapport , les criminels auraient vécu et opéré à partir des dent dans les régions de Delhi et d'Haryana. Les responsables ont mentionné que la perquisition, qui avait été effectuée en raison des éléments criminels imitants de fonctionnaires du gouvernement, a révélé Rs. 1,08 crore (124 613 $) en cash , qui a ensuite été saisie par les autorités.
CBI appréhense trois dans une arnaque d'investissement cryptographique
La police a mentionné que l'affaire, une enquête de deux ans, a vu un résultat fructueux vendredi, conduisant à la perquisition des points chauds criminels de la région. Un porte-parole officiel du CBI a mentionné que les criminels avaient violé plusieurs réglementations dans le pays, notamment l'identité de fonctionnaires pour mener des activités illégales et commettre des escroqueries cryptographiques.
Selon le porte-parole, trois personnes ont été arrêtées pour l'infraction pénale et les autorités ont déposé une charge d'accusation contre l'accusé. Le porte-parole a mentionné que les enquêtes ont découvert que les criminels flottaient un faux cryptographique aux commerçants en Inde et à l'étranger.
Outre les investissements cryptographiques, le groupe a également offert des consultations de support technique frauduleuses, en utilisant l'avenue pour escroquer les victimes sans méfiance de leur argent durement gagné. Le porte-parole a souligné comment le groupe a déplacé les fonds avant de le convertir en cash. "Ces fonds ont ensuite été acheminés à travers plusieurs portefeuilles cryptographiques et convertis en cash", a déclaré le porte-parole.
L'agence a également mentionné que les recherches ont révélé beaucoup de preuves, en particulier les documents numériques incriminant le groupe des crimes dont ils sont inculpés. «Au cours des recherches, le CBI a découvert des preuves numériques incriminantes substantielles et a saisi six ordinateurs portables, huit téléphones portables et un iPad. L'enquête a également révélé l'utilisation de programmes informatiques pour passer des appels basés sur la VoIP et accéder à l'obscurité », indique le communiqué.
Les escroqueries crypto-rampantes soulignent le besoin de prudence
En plus des preuves numériques, le CBI a mentionné qu'il avait saisi Rs. 1,08 crore (124 613 $) en cash, 1 000 $ de devises étrangères et environ 252 grammes d'or. Selon les autorités, le taux de criminalité dans l'industrie de la cryptographie a augmenté un certain temps, et ils ont exhorté les investisseurs à faire attention à leurs relations dans le secteur.
Le taux de criminalité dans le secteur résonne à l'échelle mondiale, avec de mauvais acteurs tirant parti de l'ignorance des gens sur la façon dont les investissements fonctionnent dans l'espace pour mener à bien leurs activités frauduleuses.
Par exemple, il y avait un cas de pasteur qui a trompé ses congrégations, présentant l'idée d'une plate-forme d'investissement de crypto à haut rendement pour eux pendant les services. Il leur a dit qu'ils pouvaient utiliser l'investissement de crypto pour échapper à la pauvreté générationnelle, flottant la plate-forme de rendement à haut investissement aux congrégations partout où il prêchait. Les autorités ont découvert qu'il avait menti sur l'investissement, et il dirigeait plutôt un programme de Ponzi.
Selon un rapport du 13 février, les escroqueries cryptographiques représentaient au moins 9,9 milliards de dollars en chaîne, la plate-forme d'analyse de données blockchain notant qu'elle est toujours en train de me dent des adresses plus liées, ce qui signifie que le chiffre pourrait être plus élevé. Cependant, la plate-forme a noté qu'il pourrait y avoir une baisse des revenus de l'escroquerie en 2024 par rapport aux années précédentes.
Cependant, la plate-forme d'analyse de la blockchain a confirmé que la plupart des revenus générés à partir d'escroqueries étaient liés à un investissement à haut rendement ou à des escroqueries de boucherie de porcs. Selon ses estimations, la première représente 50,2% de l'ensemble du chiffre, la seconde occupant environ 33,2% de l'ensemble du chiffre. Bien que les escroqueries d'investissement à haut rendement aient représenté près de la moitié du chiffre entier l'année dernière, il a quand même chuté de 36% en glissement annuel, tandis que les escroqueries de boucherie de porcs ont augmenté de 40% au cours de la même durée.
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