Le Bureau central d'enquête (CBI) indien a annoncé une opération de grande envergure contre des criminels se faisant passer pour des fonctionnaires dans le cadre d'escroqueries aux cryptomonnaies. Selon certaines sources, le CBI a mené des perquisitions dans une dizaine de lieux où ces criminels seraient actifs.
Selon le rapport, les criminels vivaient et opéraient depuis des résidences situéesdentcashcash cashcashcashcash cashcash.
Le CBI arrête trois personnes impliquées dans une escroquerie aux investissements en cryptomonnaies
La police a indiqué que l'enquête, menée depuis deux ans, a abouti vendredi à un résultat fructueux, permettant de perquisitionner les zones à risque de la criminalité dans la région. Un porte-parole du CBI a précisé que les criminels avaient enfreint plusieurs lois du pays, notamment en usurpant l'identité de fonctionnaires pour commettre des actes illégaux et en commettant des escroqueries aux cryptomonnaies.
Selon le porte-parole, trois personnes ont été arrêtées pour cette infraction et les autorités ont déposé un acte d'accusation contre les accusés. Le porte-parole a précisé que l'enquête a révélé que les criminels proposaient un faux en cryptomonnaies à des investisseurs en Inde et à l'étranger.
Outre les investissements en cryptomonnaies, le groupe proposait également de fausses consultations d'assistance technique, profitant de cette situation pour escroquer des victimes sans méfiance et leur soutirer leurs économies. Le porte-parole a expliqué comment le groupe transférait les fonds avant de les convertir en cash. « Ces fonds ont ensuite transité par plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies avant d'être convertis en cash», a-t-il précisé.
L'agence a également indiqué que les perquisitions avaient permis de recueillir de nombreuses preuves, notamment du matériel numérique incriminant le groupe pour les crimes qui lui sont reprochés. « Au cours des perquisitions, le CBI a découvert d'importantes preuves numériques incriminantes et a saisi six ordinateurs portables, huit téléphones portables et un iPad. L'enquête a également révélé l'utilisation de logiciels pour passer des appels VoIP et accéder à Internet », précise le communiqué.
La multiplication des arnaques aux cryptomonnaies souligne la nécessité de faire preuve de prudence
Outre les preuves numériques, le CBI a indiqué avoir saisi 1,08 crore de roupies (124 613 dollars) en cash, 1 000 dollars en devises étrangères et environ 252 grammes d'or. Selon les autorités, le taux de criminalité dans le secteur des cryptomonnaies a fortement augmenté ces derniers temps, et elles ont exhorté les investisseurs à la plus grande prudence dans leurs transactions.
Le taux de criminalité dans ce secteur a des répercussions mondiales, des individus mal intentionnés exploitant l'ignorance du public quant au fonctionnement des investissements dans ce domaine pour mener à bien leurs activités frauduleuses.
Par exemple, un pasteur a trompé ses fidèles en leur présentant, lors de ses offices, une plateforme d'investissement en cryptomonnaies à haut rendement. Il leur affirmait que cet investissement leur permettrait d'échapper à la pauvreté intergénérationnelle et proposait cette plateforme à toutes les congrégations où qu'il prêche. Les autorités ont découvert qu'il avait menti et qu'il s'agissait en réalité d'une escroquerie de type Ponzi.
D'après un rapport daté du 13 février, les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont représenté au moins 9,9 milliards de dollars sur la blockchain. La plateforme d'analyse de données blockchain précise qu'elle est toujours en train d'identifierdentautres adresses impliquées, ce qui signifie que le chiffre pourrait être plus élevé. Elle note toutefois qu'une baisse des revenus issus de ces escroqueries est possible en 2024 par rapport aux années précédentes.
Cependant, la plateforme d'analyse blockchain a confirmé que la majeure partie des revenus générés par les escroqueries était liée aux placements à haut rendement ou aux arnaques à l'abattage de porcs. Selon ses estimations, les premiers représentent 50,2 % du total, tandis que les secondes en représentent environ 33,2 %. Bien que les arnaques aux placements à haut rendement aient représenté près de la moitié du total l'année dernière, elles ont tout de même diminué de 36 % par rapport à l'année précédente, tandis que les arnaques à l'abattage de porcs ont augmenté de 40 % sur la même période.
