مكتب التحقيقات المركزي يلاحق المجرمين الذين ينتحلون صفة مسؤولين حكوميين لارتكاب عمليات احتيال بالعملات المشفرة

أعلن مكتب التحقيقات المركزي في الهند عن حملة لمكافحة المجرمين الذين ينتحلون صفة مسؤولين حكوميين عبر عمليات احتيال بالعملات الرقمية. وبحسب التقارير، نفّذ المكتب مداهمات على نحو 11 موقعاً يُحتمل أن يكون المجرمون قد تواجدوا فيها.

ذكر التقرير أن المجرمين كانوا يقيمون ويديرون عملياتهم من منازلdentإلى أن عملية التفتيش، التي نُفذت بسبب انتحال المجرمين صفة موظفين حكوميين، أسفرت عن ضبط مبلغ 1.08 كرور روبية (124,613 دولارًا أمريكيًا) نقدًا cashوالذي صادرته السلطات لاحقًا. منطقتي دلهي وهاريانا. وأشار المسؤولون

مكتب التحقيقات المركزي يلقي القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة

أعلنت الشرطة أن التحقيق في القضية، الذي استمر عامين، أسفر يوم الجمعة عن نتائج مثمرة، أدت إلى تفتيش بؤر الجريمة في المنطقة. وذكر متحدث رسمي باسم مكتب التحقيقات المركزي أن المجرمين انتهكوا العديد من القوانين في البلاد، بما في ذلك انتحال صفة مسؤولين حكوميين لتنفيذ أنشطة غير قانونية، وارتكاب عمليات احتيال بالعملات الرقمية.

أفاد المتحدث الرسمي بأنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة ارتكاب جريمة، وقد قدمت السلطات لائحة اتهام ضدهم. وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات كشفت أن المجرمين كانوا يروجون لمخطط استثماري وهمي في العملات الرقمية للمتداولين في الهند وخارجها.

إلى جانب استثمارات العملات الرقمية، قدمت المجموعة أيضًا استشارات دعم فني احتيالية، مستغلةً ذلك للنصب على ضحايا غير مدركين وسلبهم أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس. وأوضح المتحدث الرسمي كيف قامت المجموعة بتحويل الأموال قبل تحويلها إلى cash. وقال: "تم توجيه هذه الأموال لاحقًا عبر محافظ عملات رقمية متعددة وتحويلها إلى cash".

وذكرت الوكالة أيضاً أن عمليات التفتيش أسفرت عن كمية كبيرة من الأدلة، لا سيما المواد الرقمية التي تدين المجموعة بالجرائم المنسوبة إليها. وجاء في البيان: "خلال عمليات التفتيش، كشف مكتب التحقيقات المركزي عن أدلة رقمية دامغة، وصادر ستة أجهزة كمبيوتر محمولة، وثمانية هواتف محمولة، وجهاز آيباد واحد. كما كشف التحقيق عن استخدام برامج حاسوبية لإجراء مكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) والوصول إلى شبكات الإنترنت المظلمة".

تؤكد عمليات الاحتيال المتفشية في مجال العملات المشفرة على ضرورة توخي الحذر

بالإضافة إلى الأدلة الرقمية، ذكر مكتب التحقيقات المركزي أنه ضبط مبلغ 1.08 كرور روبية (124,613 دولارًا أمريكيًا) cash، وعملات أجنبية بقيمة 1,000 دولار أمريكي، ونحو 252 غرامًا من الذهب. ووفقًا للسلطات، فقد ارتفع معدل الجريمة في قطاع العملات الرقمية بشكل ملحوظ مؤخرًا، وحثت المستثمرين على توخي الحذر في تعاملاتهم في هذا القطاع.

إن معدل الجريمة في هذا القطاع له صدى عالمي، حيث يستغل المحتالون جهل الناس بكيفية عمل الاستثمارات في هذا المجال لتنفيذ أنشطتهم الاحتيالية.

على سبيل المثال، كانت هناك حالة قسٍّ خدع رعيته، حيث روّج لهم خلال الصلوات فكرة منصة استثمارية في العملات الرقمية ذات عائد مرتفع. أخبرهم أن بإمكانهم استخدام هذه الاستثمارات للتخلص من الفقر المتوارث، مُروّجًا لمنصة الاستثمار ذات العائد المرتفع في كل مكان يُلقي فيه عظاته. اكتشفت السلطات لاحقًا أنه كذب بشأن الاستثمار، وأنه كان يُدير عملية احتيال هرمية.

بحسب تقرير صادر في 13 فبراير، بلغت قيمة عمليات الاحتيال في العملات الرقمية 9.9 مليار دولار على الأقل على شبكة البلوك تشين، مع إشارة منصة تحليل بيانات البلوك تشين إلى أنها لا تزال بصدد تحديدdentمن العناوين ذات الصلة، ما يعني أن الرقم قد يكون أعلى. ومع ذلك، أشارت المنصة إلى احتمال انخفاض عائدات الاحتيال في عام 2024 مقارنةً بالسنوات السابقة.

مع ذلك، أكدت منصة تحليل البلوك تشين أن معظم الإيرادات الناتجة عن عمليات الاحتيال مرتبطة بالاستثمارات ذات العائد المرتفع أو عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير. ووفقًا لتقديراتها، تمثل الأولى 50.2% من الإجمالي، بينما تمثل الثانية حوالي 33.2%. ورغم أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمارات ذات العائد المرتفع استحوذت على ما يقارب نصف الإجمالي العام الماضي، إلا أنها انخفضت بنسبة 36% مقارنةً بالعام السابق، في حين زادت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير بنسبة 40% خلال الفترة نفسها.