CBI, 정부 공무원을 사칭해 암호화폐 사기를 저지른 범죄자들을 추적 중

인도 중앙수사국(CBI)은 정부 공무원을 사칭하여 암호화폐 사기를 벌이는 범죄자들을 소탕하기 위한 대대적인 단속을 발표했습니다. 보도에 따르면 CBI는 범죄자들이 활동했을 가능성이 높은 약 11곳을 급습했습니다.

보고서 에 따르면 , 범죄자들은 ​​델리와 하리아나 지역의 주택을 으로 삼아 생활하며 범행을 저질렀다고 합니다dent(약 12만 4613달러)를 발견했으며 cash, 이는 당국에 의해 압수되었다고 밝혔습니다. . 관계자들은 범죄자들이 공무원을 사칭한 사실이 드러나자 실시된 수색에서 현금 1억 800만

CBI, 암호화폐 투자 사기 사건 관련자 3명 체포

경찰은 2년간 진행된 이 사건 수사가 금요일에 결실을 맺어 해당 지역의 범죄 다발 지역을 추적할 수 있게 되었다고 밝혔습니다. 중앙수사국(CBI) 대변인은 범죄자들이 공무원을 사칭하여 불법 활동을 벌이고 암호화폐 사기를 저지르는 등 여러 법규를 위반했다고 언급했습니다.

대변인에 따르면, 세 명이 범죄 혐의로 체포되었으며, 당국은 피의자들에 대해 기소장을 제출했습니다. 대변인은 조사 결과 이들이 국내외 투자자들을 대상으로 가짜 암호화폐 투자 계획을 홍보한 것으로 드러났다고 밝혔습니다

암호화폐 투자 외에도, 이 그룹은 사기성 기술 지원 컨설팅을 제공하며 이를 악용해 순진한 피해자들의 소중한 돈을 갈취했습니다. 대변인은 그룹이 자금을 cash으로 바꾸기 전에 어떻게 이동시켰는지에 대해 설명했습니다. 대변인은 "이 자금은 여러 암호화폐 지갑을 거쳐 cash으로 전환되었습니다."라고 말했습니다.

수사 당국은 또한 이번 수색을 통해 특히 이들이 기소된 범죄 혐의를 입증하는 디지털 자료를 비롯한 많은 증거를 확보했다고 밝혔습니다. 성명에 따르면, "수색 과정에서 CBI는 상당한 양의 범죄 관련 디지털 증거를 발견하고 노트북 6대, 휴대전화 8대, 아이패드 1대를 압수했습니다. 또한, 이번 수사를 통해 VoIP 기반 통화를 하고 인터넷에 접속하는 데 컴퓨터 프로그램을 사용한 사실도 드러났습니다.".

만연한 암호화폐 사기는 주의의 필요성을 강조합니다

CBI는 디지털 증거 외에도 현금 1억 800만 루피(약 12만 4613달러), cash1000달러 상당, 금 약 252그램을 압수했다고 밝혔습니다. 당국은 암호화폐 업계의 범죄율이 최근 급증하고 있다며 투자자들에게 해당 분야 거래 시 주의를 기울일 것을 당부했습니다.

투자 부문의 범죄율은 전 세계적으로 증가하고 있으며, 악의적인 행위자들은 투자 방식에 대한 사람들의 무지를 악용하여 사기 행위를 저지르고 있습니다.

예를 들어, 한 목사가 예배 시간에 신도들에게 고수익 암호화폐 투자 플랫폼을 홍보하며 속인 사례가 있었습니다. 그는 신도들이 이 암호화폐 투자를 통해 대대로 이어져 온 가난에서 벗어날 수 있다고 주장하며, 설교하는 곳마다 이 고수익 투자 플랫폼을 홍보했습니다. 그러나 당국은 그가 투자에 대해 거짓말을 했으며, 폰지 사기를 벌이고 있었다는 사실을 밝혀냈습니다.

블록체인 데이터 분석 플랫폼 체이나리시스(Chainalysis)가 2월 13일dent는 관련 주소를 추가로 파악하는 작업이 진행 중이므로 실제 피해액은 더 클 수 있다고 밝혔습니다. 다만, 2024년에는 사기 피해액이 전년 대비 감소할 것으로 예상했습니다. 발표한 보고서 에 따르면 , 암호화폐 사기로 인한 피해액은 최소 99억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 나리시스

하지만 블록체인 분석 플랫폼에 따르면 사기로 발생한 수익의 대부분은 고수익 투자 사기나 돼지 도축 사기와 관련된 것으로 나타났습니다. 추산에 따르면 고수익 투자 사기가 전체의 50.2%를 차지하고, 돼지 도축 사기는 약 33.2%를 차지했습니다. 고수익 투자 사기는 작년에 전체의 거의 절반을 차지했지만 전년 대비 36% 감소한 반면, 돼지 도축 사기는 같은 기간 동안 40% 증가했습니다.