印度中央调查局追捕冒充政府官员实施加密货币诈骗的罪犯

印度中央调查局（CBI）宣布严厉打击冒充政府官员通过加密货币进行诈骗的犯罪分子。据报道，中央调查局对犯罪分子的大约11个可能地点进行了突袭。

在报告中，称罪犯据称居住在德里和哈里亚纳邦地区的居民区并在此活动。官员们表示，由于犯罪分子冒充政府官员而进行的搜查，发现了价值1.08亿卢比（124,613美元）的现金，随后已被当局没收。

中央调查局逮捕三名加密货币投资诈骗嫌疑人

警方表示，这起历时两年的调查在周五取得了丰硕成果，导致对该地区犯罪热点的搜查。一名中央调查局发言人表示，犯罪分子违反了该国的多项法规，包括冒充政府官员从事非法活动和实施加密货币诈骗。

据发言人称，三名个人因刑事犯罪被捕，当局已对被指控者提交起诉书。发言人表示，调查发现，犯罪分子向印度国内外的交易者推出虚假的加密货币投资计划。

除了加密货币投资外，该团伙还提供欺诈性的技术支持咨询，利用这一渠道骗取无辜受害者的辛苦钱。发言人强调了该团伙在将资金转换为现金之前是如何转移资金的。“这些资金随后通过多个加密货币钱包进行路由并转换为现金，”发言人说。

该机构还表示，搜查发现了大量证据，特别是数字材料，这些材料证明该团伙犯下了他们被指控的罪行。“在搜查过程中，中央调查局发现了大量确凿的数字证据，并没收了六台笔记本电脑、八部手机和一台iPad。调查还发现，他们使用计算机程序进行基于VoIP的通话并访问暗网，”声明称。

猖獗的加密货币诈骗凸显了谨慎的必要性

除了数字证据外，中央调查局还表示，他们没收了价值1.08亿卢比（124,613美元）的现金、价值1,000美元的外币以及约252克黄金。据当局称，加密货币行业的犯罪率已经上升了一段时间，他们敦促投资者在该领域的交易中保持谨慎。

该领域的犯罪率在全球范围内引起共鸣，不法分子利用人们对投资运作方式的不了解来实施欺诈活动。

例如，曾有一名牧师欺骗其教众，在礼拜期间向他们推销高回报的加密货币投资平台。他告诉他们，他们可以使用加密货币投资来摆脱代际贫困，并向他传教的任何地方的教众推广这一高收益投资平台。当局发现他关于投资的说法是谎言，而他实际上是在运作一个庞氏骗局。

根据Chainalysis在2月13日发布的报告，链上加密货币诈骗金额至少达到99亿美元，该区块链数据分析平台指出，他们仍在识别更多相关地址，这意味着数字可能更高。然而，该平台指出，与往年相比，2024年的诈骗收入可能会下降。

然而，区块链分析平台确认，大多数诈骗产生的收入与高收益投资或“杀猪盘”诈骗有关。根据其估计，前者占整个数字的50.2%，后者约占33.2%。虽然高收益投资诈骗去年几乎占整个数字的一半，但同比仍下降了36%，而“杀猪盘”诈骗在同一时期增加了40%。