印度中央调查局（CBI）宣布将严厉打击冒充政府官员进行加密货币诈骗的犯罪分子。据报道，CBI对约11个疑似犯罪分子藏身之处进行了突击搜查。.
报告称，这些犯罪分子居住在德里和哈里亚纳邦的居民区，并以这些居民区为据点进行犯罪活动dent官员表示，由于犯罪分子冒充政府官员，警方展开了搜查行动，查获了1.08亿卢比（约合124,613美元）的cash，这些现金已被当局没收。
印度中央调查局逮捕三名涉嫌加密货币投资诈骗的嫌疑人
警方表示，这起历时两年的案件调查于周五取得实质性进展，警方随即对该地区的犯罪热点地区展开搜查。中央调查局（CBI）一位发言人指出，犯罪分子违反了多项国家法规，包括冒充政府官员从事非法活动以及实施加密货币诈骗。.
发言人表示，已有三人因涉嫌犯罪被捕，当局已对被告提起诉讼。发言人还提到，调查发现，这些犯罪分子向印度国内外的投资者加密货币
除了加密货币投资外，该团伙还提供虚假的技术支持咨询服务，以此骗取毫无戒心的受害者的血汗钱。发言人强调了该团伙在将资金兑换成 cash之前是如何转移资金的。“这些资金随后通过多个加密货币钱包进行转移，最终兑换成 cash，”发言人说道。.
该机构还提到，搜查行动发现了大量证据，特别是能够证明该团伙犯下其被指控罪行的电子材料。“在搜查过程中，中央调查局（CBI）发现了大量罪证确凿的电子证据，并查获了六台笔记本电脑、八部手机和一台iPad。调查还发现，他们利用计算机程序进行网络电话（VoIP）通话，并访问网络空间。”声明中写道。.
猖獗的加密货币诈骗凸显了谨慎行事的必要性。
除了电子证据外，印度中央调查局（CBI）还表示，他们缴获了1.08亿卢比（约合124,613美元） cash、价值1,000美元的外币以及约252克黄金。据当局称，加密货币行业的犯罪率近期大幅上升，他们敦促投资者在该领域的交易中保持谨慎。.
该行业的犯罪率在全球范围内引起反响，不法分子利用人们对该领域投资运作方式的无知来实施欺诈活动。.
例如，曾有一位牧师欺骗信众，在布道期间向他们推销一个高回报的加密货币投资平台。他告诉信众，他们可以通过加密货币投资摆脱世代贫困，并在他布道的任何地方都向信众兜售这个高收益投资平台。当局发现他撒谎了，实际上他经营的是一个庞氏骗局。.
根据 Chainalysis 发布的报告，加密货币诈骗涉案金额至少达 99 亿美元。这家区块链数据分析平台指出，他们仍在识别dent相关地址，这意味着实际数字可能更高。不过，该平台也指出，与往年相比，2024 年的诈骗收入可能会有所下降。
然而，区块链分析平台证实，大部分诈骗所得收入都与高收益投资诈骗或生猪屠宰诈骗有关。据其估计，前者占总额的50.2%，后者约占33.2%。尽管去年高收益投资诈骗几乎占总额的一半，但同比下降了36%，而同期生猪屠宰诈骗则增长了40%。.
