CBI、政府関係者を装って暗号詐欺を働いた犯罪者を追及

インド中央捜査局（CBI）は、仮想通貨詐欺で政府関係者を装う犯罪者への取り締まりを強化すると発表した。報道によると、CBIは犯罪者の拠点とみられる約11か所を捜索した。.

報告書によると、犯人らはデリーとハリヤナ州の住宅dentが発見され cash、その後当局に押収されたという。地をに生活し、活動していたという。当局によると、犯人らが政府関係者を装っていたため行われた捜索で、1億8千万ルピー（12万4613ドル）の

CBI、暗号投資詐欺で3人を逮捕

警察は、2年間続いたこの事件の捜査が金曜日に実りある成果を上げ、同地域の犯罪多発地帯の捜索につながったと述べた。CBIの公式報道官は、犯人らが政府職員になりすまして違法行為を行ったり、仮想通貨詐欺を働いたりするなど、国内の複数の規制に違反していたと述べた。.

広報担当者によると、この犯罪行為で3人が逮捕され、当局は容疑者に対し起訴状を提出した。広報担当者は、捜査の結果、犯人らがインド国内外のトレーダーに偽の暗号資産投資スキームを流布していたことが判明したと述べた。

仮想通貨投資に加え、このグループは詐欺的な技術サポート相談も提供し、何も知らない被害者から苦労して稼いだお金を騙し取っていました。広報担当者は、グループが資金を cash化する前にどのように移動させたかを強調しました。「これらの資金はその後、複数の仮想通貨ウォレットを経由して cash化されました」と広報担当者は述べています。.

CBIはまた、捜索によって大量の証拠、特に起訴されている犯罪についてグループを有罪とするデジタル資料が見つかったと述べた。「捜索中、CBIは相当数の有罪を示すデジタル証拠を発見し、ノートパソコン6台、携帯電話8台、iPad1台を押収しました。また、捜査により、VoIP通話や闇サイトへのアクセスを行うためのコンピュータプログラムの使用も明らかになりました」と声明は述べている。.

暗号通貨詐欺の蔓延は注意の必要性を浮き彫りにする

CBIは、デジタル証拠に加え、 cash1.08億ルピー（12万4613ドル）、外貨1000ドル相当、そして約252グラムの金を押収したと発表した。当局によると、仮想通貨業界における犯罪率はここしばらく急上昇しており、投資家に対し、この分野での取引には注意するよう呼びかけている。.

この分野の犯罪率は世界的に高騰しており、悪質な行為者はこの分野での投資の仕組みに関する人々の無知を利用して詐欺行為を行っている。.

例えば、ある牧師が礼拝中に高利回りの暗号資産投資プラットフォームのアイデアを信者たちに売り込み、信者たちを欺いた事件がありました。彼は暗号資産投資によって世代間の貧困から抜け出せると説き、説教する場所を問わず信者たちに高利回りの投資プラットフォームを宣伝しました。当局は彼が投資について嘘をついていたことを突き止め、実際にはポンジスキーム（詐欺）を行っていたことを明らかにしました。.

Chainalysisの レポート 、オンチェーン上の仮想通貨詐欺の総額は少なくとも99億ドルに上ります。ブロックチェーンデータ分析プラットフォームであるChainalysisは、関連アドレスの特定をまだ進めている段階であるdent、実際の数字はさらに高くなる可能性があると指摘しています。ただし、2024年には詐欺による収益が前年に比べて減少する可能性があると指摘しています。

しかし、ブロックチェーン分析プラットフォームは、詐欺によって生み出された収益の大部分が、高利回り投資詐欺または豚の屠殺詐欺に関連していることを確認した。同社の推計によると、前者は全体の50.2%、後者は約33.2%を占めている。昨年、高利回り投資詐欺は全体のほぼ半分を占めていたものの、前年比で36%減少した。一方、豚の屠殺詐欺は同期間に40%増加した。.