O CBI persegue criminosos que se fazem passar por funcionários do governo para cometer golpes com criptomoedas

O Departamento Central de Investigação (CBI) da Índia anunciou uma operação contra criminosos que se fazem passar por funcionários do governo em golpes com criptomoedas. Segundo relatos, o CBI realizou buscas em cerca de 11 possíveis locais onde os criminosos atuavam.

Segundo o relatório, os criminosos viviam e operavam a partir de residênciasdentáreas de Delhi e Haryana. As autoridades mencionaram que a busca, realizada devido aos criminosos se passarem por funcionários do governo, resultou na apreensão de 1,08 crore de rúpias (US$ 124.613) em cash. O valor foi posteriormente confiscado pelas autoridades.

CBI prende três pessoas envolvidas em golpe de investimento em criptomoedas

A polícia informou que o caso, uma investigação que já durava dois anos, teve um resultado frutífero na sexta-feira, levando à busca em pontos críticos da criminalidade na região. Um porta-voz oficial do CBI (Central Bureau of Investigation) afirmou que os criminosos violaram diversas leis do país, incluindo a falsificação de identidade de funcionários públicos para realizar atividades ilegais e a aplicação de golpes com criptomoedas.

Segundo o porta-voz, três indivíduos foram presos pelo crime e as autoridades apresentaram uma denúncia formal contra os acusados. O porta-voz mencionou que as investigações revelaram que os criminosos estavam aplicando um esquema fraudulento em criptomoedas a investidores na Índia e no exterior.

Além dos investimentos em criptomoedas, o grupo também oferecia consultorias fraudulentas de suporte técnico, usando esse meio para enganar vítimas inocentes e roubar o dinheiro que elas haviam conquistado com muito esforço. O porta-voz destacou como o grupo movimentava os fundos antes de convertê-los em cash. "Esses fundos foram posteriormente encaminhados por meio de diversas carteiras de criptomoedas e convertidos em cash", disse o porta-voz.

A agência também mencionou que as buscas revelaram uma grande quantidade de provas, especialmente material digital, que incriminam o grupo pelos crimes de que estão sendo acusados. “Durante as buscas, o CBI descobriu provas digitais incriminatórias substanciais e apreendeu seis laptops, oito celulares e um iPad. A investigação também revelou o uso de programas de computador para fazer chamadas VoIP e acessar a internet”, diz o comunicado.

Os golpes desenfreados com criptomoedas reforçam a necessidade de cautela

Além das provas digitais, o CBI mencionou ter apreendido 1,08 crore de rúpias (US$ 124.613) em cash, US$ 1.000 em moeda estrangeira e cerca de 252 gramas de ouro. Segundo as autoridades, a taxa de criminalidade no setor de criptomoedas aumentou consideravelmente nos últimos tempos, e elas alertaram os investidores para que sejam cautelosos em suas transações nesse setor.

A taxa de criminalidade no setor está repercutindo globalmente, com os criminosos se aproveitando da ignorância das pessoas sobre como funcionam os investimentos nessa área para realizar suas atividades fraudulentas.

Por exemplo, houve o caso de um pastor que enganou suas congregações, apresentando a ideia de uma plataforma de investimento em criptomoedas com alto retorno durante os cultos. Ele disse que eles poderiam usar o investimento em criptomoedas para escapar da pobreza intergeracional, divulgando a plataforma de alto rendimento para as congregações onde quer que pregasse. As autoridades descobriram que ele havia mentido sobre o investimento e que, na verdade, estava aplicando um esquema Ponzi.

De acordo com um relatório de 13 de fevereiro, os golpes com criptomoedas totalizaram pelo menos US$ 9,9 bilhões registrados na blockchain. A plataforma de análise de dados blockchain observou que ainda está em processo de identificação dedentendereços relacionados, o que significa que o valor pode ser ainda maior. No entanto, a plataforma também previu uma possível queda na receita proveniente de golpes em 2024 em comparação com anos anteriores.

No entanto, a plataforma de análise de blockchain confirmou que a maior parte da receita gerada por golpes estava relacionada a investimentos de alto rendimento ou golpes envolvendo abate de porcos. De acordo com suas estimativas, os primeiros representam 50,2% do total, enquanto os últimos respondem por cerca de 33,2%. Embora os golpes com investimentos de alto rendimento tenham representado quase metade do total no ano passado, ainda assim houve uma queda de 36% em relação ao ano anterior, enquanto os golpes com abate de porcos aumentaram 40% no mesmo período.