CBI vai atrás de criminosos se passando por funcionários do governo para cometer fraude em cripto
Owotunse Adebayo
3 min de leitura
- A CBI realizou buscas em vários locais em Delhi e Haryana, resultando na prisão de três suspeitos ligados a golpes de falsificação de identidade e investimentos em criptomoedas.
- A CBI informou que acabou de obter um avanço no caso de dois anos que levou às buscas e à detenção dos criminosos.
- Um relatório da Chainalysis mostrou uma queda nos golpes com criptomoedas, mas as autoridades ainda enfatizam a importância da cautela.
O Bureau Central de Investigação (CBI) na Índia anunciou uma repressão a criminosos que se passam por funcionários do governo por meio de fraudes em criptomoedas. De acordo com os relatórios, o CBI realizou uma busca em cerca de 11 locais prováveis dos criminosos.
No relatório, disse-se que os criminosos estavam vivendo e operando a partir de residências nas áreas de Delhi e Haryana. Funcionários mencionaram que a busca, realizada devido aos elementos criminosos se passando por funcionários do governo, encontrou Rs. 1,08 crore (US$ 124.613) em dinheiro, que foi posteriormente apreendido pelas autoridades.
CBI apreende três em fraude de investimento em cripto
A polícia mencionou que o caso, uma investigação de dois anos, teve um resultado frutífero na sexta-feira, levando à busca dos pontos quentes criminosos na região. Um porta-voz oficial do CBI mencionou que os criminosos violaram vários regulamentos no país, incluindo se passar por funcionários do governo para realizar atividades ilegais e cometer fraudes em criptomoedas.
De acordo com o porta-voz, três indivíduos foram presos por crime, e as autoridades apresentaram uma acusação contra os acusados. O porta-voz mencionou que as investigações descobriram que os criminosos estavam criando um esquema de investimento falso em cripto para traders na Índia e no exterior.
Além dos investimentos em cripto, o grupo também ofereceu consultas fraudulentas de suporte técnico, usando o canal para enganar vítimas inocentes de seu dinheiro suado. O porta-voz destacou como o grupo moveu os fundos antes de convertê-los em dinheiro. “Esses fundos foram posteriormente roteados por várias carteiras de criptomoedas e convertidos em dinheiro”, disse o porta-voz.
A agência também mencionou que as buscas revelaram uma grande quantidade de evidências, especialmente material digital incriminando o grupo dos crimes pelos quais estão sendo acusados. “Durante as buscas, o CBI descobriu evidências digitais substanciais incriminadoras e apreendeu seis laptops, oito telefones celulares e um iPad. A investigação também revelou o uso de programas de computador para fazer chamadas baseadas em VoIP e acessar a escuridão”, disse a declaração.
Fraudes massivas em cripto destacam a necessidade de cautela
Além das evidências digitais, o CBI mencionou que apreendeu Rs. 1,08 crore (US$ 124.613) em dinheiro, US$ 1.000 em moeda estrangeira e cerca de 252 gramas de ouro. De acordo com as autoridades, a taxa de crime na indústria de criptomoedas aumentou bastante há algum tempo, e eles instaram os investidores a terem cuidado em suas negociações no setor.
A taxa de crime no setor está ressoando globalmente, com atores mal-intencionados aproveitando a ignorância das pessoas sobre como os investimentos funcionam no espaço para realizar suas atividades fraudulentas.
Por exemplo, houve o caso de um pastor que enganou sua congregação, apresentando a ideia de uma plataforma de investimento em cripto de alto retorno para eles durante os cultos. Ele disse a eles que poderiam usar o investimento em cripto para escapar da pobreza geracional, apresentando a plataforma de alto rendimento de investimento para congregações em qualquer lugar que pregasse. As autoridades descobriram que ele mentiu sobre o investimento, e ele estava, na verdade, executando um esquema Ponzi.
De acordo com um relatório da Chainalysis de 13 de fevereiro, as fraudes em criptomoedas totalizaram pelo menos US$ 9,9 bilhões on-chain, com a plataforma de análise de dados de blockchain observando que ainda está no processo de identificar mais endereços relacionados, o que significa que o valor pode ser maior. No entanto, a plataforma observou que pode haver uma queda na receita de fraudes em 2024 em comparação com anos anteriores.
No entanto, a plataforma de análise de blockchain confirmou que a maior parte da receita gerada por fraudes estava relacionada a investimentos de alto rendimento ou fraudes de “pig butchering”. De acordo com suas estimativas, o primeiro representa 50,2% do valor total, com o segundo representando cerca de 33,2% do valor total. Embora as fraudes de investimento de alto rendimento tenham representado quase metade do valor total no ano passado, elas ainda caíram 36% ano a ano, enquanto as fraudes de “pig butchering” aumentaram 40% no mesmo período.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
