Соответствие Канады требованиям FATF — это следующая большая новость, которая должна потрясти сферу криптовалют в стране. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) активно работает с криптовалютами, цифровыми валютами и даже крупными технологическими компаниями, чтобы обеспечить соблюдение всех мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Согласно последним официальным циркулярам, канадский надзорный орган за финансовыми преступлениями готовится к реализации своих новых полномочий по надзору за цифровыми валютами до дедлайна в июне, установленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Финансовый центр Канады по анализу финансовых транзакций и отчетности (FINTRAC) начнет регулировать компании, занимающиеся цифровыми валютами, после 1 июня.
В прошлом июне поправка была принята для системы финансового преследования преступлений в Канаде; эти далеко идущие полномочия, вероятно, приведут к созданию улучшенного режима AML/CFT в Канаде.
Готовность Канады к соответствию требованиям FATF
Некоторые области фокуса включают требование к компаниям, осуществляющим криптоактивности на сумму 10 000 долларов Канады, зарегистрироваться как предприятия по оказанию денежных услуг. Компаниям также требуется документировать имя, дату рождения, адрес, номер телефона и тип крипто-транзакций на сумму свыше 1 000 долларов Канады. Более подробная информация потребуется в случае операций на сумму 10 000 долларов и выше.
Канада ответила на оценку FATF 2015-2016 годов своей системы AML и CFT для цифровых валют как «недостаточной» с помощью этих поправок к цифровым валютам. Как один из членов престижной FATF, от Канады ожидается соответствие определенному порогу; поэтому новые меры для соответствия Канады требованиям FATF.
FINTRAC упомянул об этих ожиданиях в отчете, опубликованном в начале марта 2020 года, заявив, что политическая и законодательная база должна служить интересам Канады, а также соответствовать международным ожиданиям.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Джонсон Го
Энтузиаст блокчейна, специалист по управлению проектами, писатель и криптоинвестор. JG занимается проблемами и решениями криптопроектов, а также предоставляет рыночные прогнозы для инвестиций. Он применяет свои аналитические навыки в различных проектах.
