Соблюдение требований FATF в Канаде — это следующий важный шаг, который вот-вот встряхнет криптовалютную сферу в стране. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) жестко контролирует криптовалюты, цифровые валюты и даже крупные технологические компании, чтобы обеспечить соблюдение всех мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Согласно последним официальным циркулярам, канадский орган по надзору за финансовыми преступлениями готовится к внедрению своих новых полномочий по надзору за цифровыми валютами до крайнего срока в июне, установленного Целевой группой по финансовым действиям (FATF).
Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) начнет регулирование компаний, занимающихся цифровыми валютами, с 1 июня.
В июне прошлого года была принята поправка к канадской системе регулирования финансирования преступных организаций; эти далеко идущие полномочия, вероятно, приведут к созданию усиленного режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Канаде.
готовность Канады к соблюдению требований FATF
В числе приоритетных направлений работы следует отметить, что компании, осуществляющие операции с криптовалютой на сумму 10 000 канадских долларов, обязаны зарегистрироваться в качестве организации, предоставляющей финансовые услуги. Также компаниям необходимо предоставить информацию о названии, дате рождения, адресе, номере телефона и типе криптовалютных транзакций на сумму свыше 1000 канадских долларов. В случае операций на сумму 10 000 долларов и более потребуется более подробная информация.
Канада отреагировала на оценку FATF за 2015-2016 годы своей системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в отношении цифровых валют как «defi», внеся эти поправки в отношении цифровых валют. Как один из членов престижной FATF, Канада должна соответствовать определенному пороговому значению; поэтому были приняты новые меры для обеспечения соответствия Канады требованиям FATF.
В отчете, опубликованном в начале марта 2020 года, FINTRAC упомянула об этих ожиданиях, заявив, что политическая и законодательная база должны служить интересам Канады и соответствовать международным ожиданиям.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Джонсон Го
Энтузиаст блокчейна, специалист по управлению проектами, писатель и криптоинвестор. JG в основном занимается проблемами и решениями криптопроектов и предоставляет прогнозы рынка для инвестиций. Он вносит свой аналитический вклад в проекты.
