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L'adeguamento del Canada alle normative del FATF è la prossima grande novità che sta per rivoluzionare il settore delle criptovalute nel Paese. Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (FATF) sta intensificando i controlli su criptovalute, valute digitali e persino sulle grandi aziende tecnologiche per garantire il rispetto di tutte le misure antiriciclaggio (AML).
Secondo le ultime circolari ufficiali, l'autorità canadese di vigilanza sui crimini finanziari si sta preparando ad attuare i suoi nuovi poteri di supervisione sulle valute digitali prima della scadenza di giugno fissata dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).
Il Centro canadese per l'analisi delle transazioni e dei report finanziari (FINTRAC) inizierà a regolamentare le aziende che operano con la valuta digitale a partire dal 1° giugno.
Lo scorso giugno è stato approvato l'emendamento al quadro normativo canadese in materia di finanziamento del crimine; questi poteri di vasta portata probabilmente istituiranno un regime AML/ATF rafforzato in Canada.
Preparazione alla conformità al GAFI del Canada
Alcune aree di interesse prevedono che le aziende con attività in criptovalute per un valore di 10.000 CAD siano registrate come società di servizi finanziari. Le aziende sono inoltre tenute a documentare nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono e tipo di transazioni in criptovalute superiori a 1.000 CAD. Ulteriori dettagli saranno richiesti in caso di transazioni per importi pari o superiori a 10.000 CAD.
Il Canada ha risposto alla valutazione del 2015-2016 del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) relativa al suo quadro di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo per le valute digitali, giudicandolo "defi", con questi emendamenti. In quanto membro del prestigioso GAFI, il Canada è tenuto a rispettare una soglia specifica; pertanto, sono state adottate nuove misure per la conformità del Canada al GAFI.
FINTRAC ha fatto riferimento a queste aspettative nel rapporto pubblicato all'inizio di marzo 2020, affermando che il quadro politico e legislativo deve servire gli interessi del Canada e al contempo soddisfare le aspettative internazionali.
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Johnson Go
Appassionato di blockchain, specialista in project management, scrittore e investitore in criptovalute. JG si occupa principalmente di problemi e soluzioni di progetti crypto e fornisce prospettive di mercato per gli investimenti. Contribuisce ai progetti con le sue capacità analitiche.
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