La conformità al GAFI canadese è la prossima grande novità che sta per rivoluzionare il settore delle criptovalute nel Paese. Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) sta intensificando i controlli sulle criptovalute, sulle valute digitali e persino sulle grandi aziende tecnologiche per garantire l'applicazione di tutte le misure antiriciclaggio (AML).
Secondo le ultime circolari ufficiali , l'organismo di controllo canadese per i reati finanziari si sta preparando a implementare i suoi nuovi poteri di controllo sulle valute digitali prima della scadenza di giugno da parte della Financial Action Task Force (GAFI).
Il Centro canadese per l'analisi delle transazioni e dei report finanziari (FINTRAC) inizierà a regolamentare le aziende che operano con la valuta digitale a partire dal 1° giugno.
Lo scorso giugno è stato approvato l'emendamento al quadro normativo canadese in materia di finanziamento del crimine; questi poteri di vasta portata probabilmente istituiranno un regime AML/ATF rafforzato in Canada.
Preparazione alla conformità al GAFI del Canada
Alcune aree di interesse prevedono che le aziende con attività in criptovalute per un valore di 10.000 CAD siano registrate come società di servizi finanziari. Le aziende sono inoltre tenute a documentare nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono e tipo di transazioni in criptovalute superiori a 1.000 CAD. Ulteriori dettagli saranno richiesti in caso di transazioni per importi pari o superiori a 10.000 CAD.
Il Canada ha risposto alla valutazione del GAFI del 2015-2016 del suo quadro normativo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML) per le valute digitali, definendolo " defi ", con queste modifiche alle valute digitali. In quanto membro del prestigioso GAFI, ci si aspetta che il Canada rispetti una soglia specifica; pertanto, sono state adottate nuove misure per la conformità del Canada al GAFI.
FINTRAC ha fatto riferimento a queste aspettative nel rapporto pubblicato all'inizio di marzo 2020, affermando che il quadro politico e legislativo deve servire gli interessi del Canada e al contempo soddisfare le aspettative internazionali.
