La conformità del Canada alle norme FATF è la prossima grande novità che sta per scuotere la sfera delle criptovalute nel paese. Il Gruppo di Azione Finanziaria (FATF) sta agendo con fermezza sulle criptovalute, le valute digitali e persino le grandi aziende tecnologiche per garantire tutte le misure antiriciclaggio (AML).
Secondo gli ultimi comunicati ufficiali, l'ente di vigilanza canadese contro i reati finanziari si sta preparando a implementare i suoi nuovi poteri di supervisione sulle valute digitali prima della scadenza di giugno stabilita dal Gruppo di Azione Finanziaria (FATF).
Il Centro di analisi delle transazioni finanziarie e delle segnalazioni del Canada (FINTRAC) inizierà a regolamentare le aziende che trattano con valute digitali dopo il 1° giugno.
Lo scorso giugno, l'emendamento è stato approvato per il quadro finanziario criminale del Canada; questi poteri di ampia portata stabiliranno probabilmente un regime AML/ATF migliorato in Canada.
Prontezza del Canada alla conformità FATF
Alcune aree di focus prevedono che le aziende con 10.000 $ CAD in attività cripto siano tenute a registrarsi come imprese di servizi monetari. Le aziende sono anche tenute a documentare il nome, la data di nascita, l'indirizzo, il numero di telefono e il tipo di transazioni cripto superiori a 1.000 $ CAD. Saranno richiesti maggiori dettagli in caso di operazioni di 10.000 $ CAD e oltre.
Il Canada ha risposto alla valutazione 2015-2016 del FATF sul suo quadro AML e CFT per le valute digitali, definita 'carente', con questi emendamenti sulle valute digitali. Come uno dei membri del prestigioso FATF, ci si aspetta che il Canada raggiunga una soglia specifica; pertanto, le nuove misure per la conformità del Canada al FATF.
Il FINTRAC ha fatto riferimento a queste aspettative nel rapporto pubblicato all'inizio di marzo 2020, affermando che il quadro politico e legislativo deve servire gli interessi del Canada mantenendosi al passo con le aspettative internazionali.
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Johnson Go
Appassionato di blockchain, specialista in project management, scrittore e investitore crypto. JG si occupa principalmente di problemi e soluzioni relativi ai progetti crypto e fornisce prospettive di mercato per gli investimenti. Mette le sue capacità analitiche al servizio dei progetti.
