El cumplimiento de FATF en Canadá es la próxima gran cosa que está a punto de agitar la esfera de las criptomonedas en el país. El Grupo de Acción Financiera (FATF) está yendo duro con las criptomonedas, las monedas digitales e incluso las grandes empresas de tecnología para asegurar todas las medidas contra el lavado de dinero (AML).
Según los últimos circulares oficiales, el organismo de vigilancia de delitos financieros de Canadá se está preparando para implementar sus nuevos poderes de supervisión de monedas digitales antes de la fecha límite de junio por el Grupo de Acción Financiera (FATF).
El Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Reportes de Canadá (FINTRAC) iniciaría la regulación de las empresas que tratan con moneda digital después del 1 de junio.
El junio pasado, la enmienda fue aprobada para el marco de finanzas criminales de Canadá; estos poderes de gran alcance probablemente establecerían un régimen AML/ATF mejorado en Canadá.
Preparación para el cumplimiento de FATF en Canadá
Algunas áreas de enfoque son que las empresas con CAD $10,000 en actividades de criptomonedas están obligadas a registrarse como empresa de servicios de dinero. Las empresas también están obligadas a documentar el nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y tipo de transacciones de criptomonedas superiores a $1,000 CAD. Se requerirán más detalles en caso de tratar con $10,000 y más.
Canadá respondió a la evaluación de 2015-2016 del FATF de su marco AML y CFT de moneda digital como 'deficiente' con estas enmiendas de moneda digital. Como uno de los miembros del prestigioso FATF, se espera que Canadá cumpla un umbral específico; por lo tanto, las nuevas medidas para el cumplimiento de FATF en Canadá.
FINTRAC se refirió a estas expectativas en el informe publicado a principios de marzo de 2020, afirmando que el marco político y legislativo debe servir al interés de Canadá junto con mantenerse al día con las expectativas internacionales.
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Johnson Go
Entusiasta de la tecnología blockchain, especialista en gestión de proyectos, escritor e inversor en criptomonedas. JG se centra principalmente en los problemas y soluciones de los proyectos de criptomonedas y ofrece perspectivas del mercado para inversiones. Contribuye con sus habilidades analíticas a diversos proyectos.
