El cumplimiento de las normas del GAFI en Canadá es el próximo gran acontecimiento que está a punto de revolucionar el mundo de las criptomonedas en el país. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está aplicando medidas estrictas contra las criptomonedas, las monedas digitales e incluso las grandes empresas tecnológicas para garantizar el cumplimiento de todas las medidas contra el blanqueo de capitales.
Según las últimas circulares oficiales, el organismo de control canadiense de los delitos financieros se está preparando para implementar sus nuevas facultades de supervisión de las monedas digitales antes de la fecha límite de junio establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) comenzaría a regular a las empresas que operan con monedas digitales a partir del 1 de junio.
En junio pasado se aprobó la enmienda al marco de lucha contra el financiamiento del delito en Canadá; estos poderes de amplio alcance probablemente establecerían un régimen mejorado de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Canadá.
Preparación para el cumplimiento del GAFI de Canadá
Algunas áreas de enfoque son que las empresas con CAD $10,000 en actividades con criptomonedas deben registrarse como empresas de servicios financieros. Las empresas también deben documentar el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de teléfono y el tipo de transacciones con criptomonedas superiores a CAD $1,000. Se requerirán más detalles en caso de transacciones con CAD $10,000 o más.
Canadá respondió a la evaluación del GAFI de 2015-2016 sobre su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en materia de criptomonedas, calificándolo de "defi", con estas enmiendas. Como miembro del prestigioso GAFI, se espera que Canadá cumpla con un umbral específico; por lo tanto, se implementaron nuevas medidas para el cumplimiento de las normas del GAFI por parte de Canadá.
FINTRAC se refirió a estas expectativas en el informe publicado a principios de marzo de 2020, afirmando que el marco político y legislativo debe servir a los intereses de Canadá y al mismo tiempo mantenerse a la altura de las expectativas internacionales.
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Johnson Go
Entusiasta de blockchain, especialista en gestión de proyectos, escritor e inversor en criptomonedas. JG se ocupa principalmente de problemas y soluciones para proyectos de criptomonedas y ofrece perspectivas de mercado para inversiones. Aporta su capacidad analítica a los proyectos.
