Die FATF-Konformität Kanadas ist das nächste große Thema, das die Kryptowährungssphäre im Land in Bewegung bringen wird. Die Financial Action Task Force (FATF) geht hart gegen Kryptowährungen, digitale Währungen und sogar große Technologieunternehmen vor, um alle Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (AML) sicherzustellen.
Gemäß den neuesten offiziellen Rundschreiben bereitet sich die kanadische Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität darauf vor, ihre neuen Überwachungsbefugnisse für digitale Währungen vor der Frist im Juni durch die Financial Action Task Force (FATF) umzusetzen.
Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) wird ab dem 1. Juni beginnen, die Unternehmen zu regulieren, die mit digitalen Währungen handeln.
Im letzten Juni wurde die Änderung für den kriminellen Finanzrahmen Kanadas verabschiedet; diese weitreichenden Befugnisse werden wahrscheinlich ein verbessertes AML/ATF-Regime in Kanada etablieren.
Kanadas Bereitschaft zur FATF-Konformität
Einige Schwerpunktbereiche sind, dass Unternehmen mit CAD 10.000 in Krypto-Aktivitäten verpflichtet sind, sich als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren. Unternehmen sind auch verpflichtet, den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse, die Telefonnummer und die Art der Krypto-Transaktionen über 1.000 CAD zu dokumentieren. Weitere Details sind im Falle von Transaktionen von 10.000 CAD und mehr erforderlich.
Kanada reagierte auf die Bewertung der FATF aus den Jahren 2015-2016 seines digitalen Währungs-AML- und CFT-Rahmens als „mangelhaft“ mit diesen digitalen Währungsänderungen. Als eines der Mitglieder der renommierten FATF wird von Kanada erwartet, einen bestimmten Schwellenwert zu erfüllen; daher die neuen Maßnahmen für die kanadische FATF-Konformität.
FINTRAC bezog sich in dem im frühen März 2020 veröffentlichten Bericht auf diese Erwartungen und stellte fest, dass der politische und gesetzliche Rahmen den Interessen Kanadas dienen und mit den internationalen Erwartungen Schritt halten soll.
Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
Johnson Go
Blockchain-Enthusiast, Projektmanagement-Spezialist, Autor und Krypto-Investor. JG befasst sich hauptsächlich mit Problemen und Lösungen von Krypto-Projekten und liefert Marktüberblicke für Investitionen. Er bringt seine analytischen Fähigkeiten in Projekte ein.
