カナダのFATFコンプライアンスが厳しくなる

カナダのFATFコンプライアンスは、国内の暗号通貨界隈を揺るがそうとしている次の大きな出来事です。 金融行動監視タスクフォース（FATF）は、すべてのマネーロンダリング防止（AML）措置を確保するために、暗号通貨、デジタル通貨、さらには大手テクノロジー企業に対して厳格な対応を進めています。

最新の公式通達によると、カナダの金融犯罪監視機関は、金融行動監視タスクフォース（FATF）による6月の期限までに、新しいデジタル通貨の監督権限を実施する準備を整えています。

カナダの金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、6月1日以降、デジタル通貨を扱う企業に対する規制を開始します。

昨年6月、カナダの犯罪資金枠組みに関する改正が可決されました。これらの広範な権限は、おそらくカナダで強化されたAML/ATF（マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策）制度を確立することになるでしょう。

カナダのFATFコンプライアンス準備

重点分野のいくつかは、暗号通貨活動で1万カナダドル（CAD）を保有する企業が、マネーサービスビジネスとして登録する必要があることです。 企業はまた、1,000カナダドル以上の暗号通貨取引について、氏名、生年月日、住所、電話番号、取引の種類を文書化する必要があります。1万カナダドル以上の取引を行う場合は、より詳細な情報が必要です。

カナダは、デジタル通貨のAMLおよびCFT（テロ資金供与対策）枠組みに関するFATFの2015-2016年の評価を「不十分」として受け止め、これらのデジタル通貨改正で対応しました。 権威あるFATFのメンバーの一つとして、カナダは特定の閾値を満たすことが期待されており、したがって、カナダのFATFコンプライアンスのための新しい措置が講じられています。

FINTRACは、2020年3月初旬に発表された報告書で、これらの期待について言及し、政策および立法枠組みがカナダの利益に奉仕し、国際的な期待に沿うものであると述べています。