カナダのFATF遵守は困難を極めている

カナダのFATF（金融活動作業部会）への準拠は、同国の仮想通貨業界に大きな波紋を投げかける次の大きな出来事となるだろう。FATFは、仮想通貨、デジタル通貨、そして大手テクノロジー企業に対し、マネーロンダリング対策（AML）を確実に実施させるべく、厳しい監視体制を敷いている。

最新の公式通達によると、カナダの金融犯罪監視機関は、金融活動作業部会（FATF）が定める6月の期限前に、新たなデジタル通貨監視権限を行使する準備を進めている。

カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、6月1日よりデジタル通貨を扱う企業の規制を開始する予定だ。.

昨年 6 月、カナダの犯罪資金対策枠組みの改正案が可決されました。この広範囲にわたる権限により、カナダで強化された AML/ATF 体制が確立される可能性があります。.

カナダのFATFコンプライアンス準備

重点分野としては、暗号資産取引の取引額が1万カナダドルを超える企業は、マネーサービス事業者として登録する必要があることが挙げられます。 また、企業は氏名、生年月日、住所、電話番号、そして1,000カナダドルを超える暗号資産取引の種類を文書化する必要があります。1万カナダドル以上の取引を行う場合は、より詳細な情報が必要となります。

カナダは、FATFによる2015～2016年のデジタル通貨AML/CFTフレームワークの評価で「defi」とされたことに対し、これらのデジタル通貨改正で対応しました。 権威あるFATFの加盟国として、カナダには特定の基準を満たすことが求められており、そのため、カナダのFATFコンプライアンスのための新たな措置が講じられました。

FINTRAC 、2020年3月初旬に公開されたレポートでこれらの期待に言及し、政策と立法枠組みは国際的な期待に応えるとともにカナダの利益にかなうものであると述べました。.