امتثال كندا لـ FATF هو الشيء الكبير التالي الذي سيثير ساحة العملات المشفرة في البلاد. تعمل مجموعة العمل المالي (FATF) بجد على العملات المشفرة والعملات الرقمية وحتى شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان جميع تدابير مكافحة غسل الأموال (AML).
وفقاً لـ التعميمات الرسمية الأخيرة، تستعد هيئة الرقابة الكندية على الجرائم المالية لتنفيذ سلطات الإشراف الجديدة على العملات الرقمية قبل الموعد النهائي في يونيو من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).
ستبدأ مركز كندا لتحليل المعاملات المالية والإبلاغ عنها (FINTRAC) في تنظيم الشركات التي تتعامل مع العملات الرقمية بعد 1 يونيو.
في يونيو الماضي، تم تمرير التعديل لإطار العمل المالي الجنائي لكندا؛ من المرجح أن تؤدي هذه السلطات بعيدة المدى إلى إنشاء نظام AML/ATF محسن في كندا.
جاهزية كندا لامتثال FATF
بعض مجالات التركيز هي أن الشركات التي لديها 10,000 دولار كندي (CAD) في أنشطة العملات المشفرة مطالبة بالتسجيل كخدمة مالية. كما يُطلب من الشركات توثيق الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم الهاتف ونوع المعاملات المشفرة التي تزيد عن 1,000 دولار كندي. ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل في حالة التعامل مع 10,000 دولار كندي وما فوق.
استجابت كندا لتقييم FATF لعامي 2015-2016 لإطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للعملات الرقمية الخاص بها بأنه 'ناقص' من خلال هذه التعديلات على العملات الرقمية. بصفتها واحدة من أعضاء FATF المرموقين، يُتوقع من كندا تحقيق عتبة معينة؛ لذلك، فإن التدابير الجديدة لامتثال كندا لـ FATF.
أشارت FINTRAC إلى هذه التوقعات في التقرير الذي نُشر في أوائل مارس 2020، قائلةً إن الإطار السياسي والتشريعي سيخدم مصالح كندا مع مواكبة التوقعات الدولية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
جونسون غو
شغوف بالبلوكشين، ومتخصص في إدارة المشاريع، وكاتب، ومستثمر في الكريبتو. يتعامل جيه جي بشكل أساسي مع مشاكل وحلول مشاريع الكريبتو ويوفر نظرة مستقبلية للسوق للاستثمارات. يساهم بمهاراته التحليلية في المشاريع.
