يُعدّ الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي الكندية (FATF) الخطوة الكبيرة القادمة التي ستُحدث تغييرًا جذريًا في مجال العملات المشفرة في البلاد. وتُشدد مجموعة العمل المالي (FATF) الرقابة على العملات المشفرة والعملات الرقمية، وحتى شركات التكنولوجيا الكبرى، لضمان تطبيق جميع تدابير مكافحة غسل الأموال.
وفقًا لأحدث التعاميم الرسمية ، فإن هيئة الرقابة الكندية على الجرائم المالية تستعد لتنفيذ صلاحياتها الجديدة في مجال الرقابة على العملات الرقمية قبل الموعد النهائي المحدد في يونيو من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
سيبدأ مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) بتنظيم الشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية اعتبارًا من 1 يونيو.
في يونيو الماضي، تم إقرار التعديل الخاص بالإطار القانوني للتمويل الإجرامي في كندا؛ ومن المرجح أن تؤدي هذه الصلاحيات واسعة النطاق إلى إنشاء نظام معزز لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كندا.
جاهزية كندا للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)
من بين المجالات التي تتطلب تركيزًا خاصًا، إلزام الشركات التي تتجاوز أنشطتها في مجال العملات الرقمية 10,000 دولار كندي بالتسجيل كشركة خدمات مالية. كما يُطلب من الشركات توثيق اسم الشركة وتاريخ ميلادها وعنوانها ورقم هاتفها ونوع معاملات العملات الرقمية التي تتجاوز 1,000 دولار كندي. ويلزم تقديم تفاصيل إضافية في حال التعامل مع معاملات بقيمة 10,000 دولار كندي فأكثر.
استجابت كندا لتقييم مجموعة العمل المالي (FATF) لعامي 2015-2016 لإطار عملها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالعملات الرقمية، والذي وصفته بأنه " defi كافٍ"، من خلال هذه التعديلات على العملات الرقمية. وبصفتها عضواً في مجموعة العمل المالي المرموقة، يُتوقع من كندا استيفاء معايير محددة؛ ولذلك، تم وضع تدابير جديدة لضمان امتثال كندا لمتطلبات مجموعة العمل المالي.
أشارت لجنة تحليل المعاملات المالية (FINTRAC إلى هذه التوقعات في التقرير الذي نُشر في أوائل مارس 2020، مشيرة إلى أن الإطار السياسي والتشريعي يخدم مصالح كندا إلى جانب مواكبة التوقعات الدولية.
