La conformité du Canada aux normes du GAFI est le prochain grand défi qui va bouleverser le secteur des cryptomonnaies dans le pays. Le Groupe d'action financière (GAFI) s'attaque de front aux cryptomonnaies, aux monnaies numériques et même aux grandes entreprises technologiques afin de garantir le respect de toutes les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).
Selon les dernières circulaires officielles, l’organisme canadien de surveillance des crimes financiers se prépare à mettre en œuvre ses nouveaux pouvoirs de surveillance des monnaies numériques avant l’échéance de juin fixée par le Groupe d’action financière (GAFI).
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC) commencerait à réglementer les entreprises qui traitent des monnaies numériques à compter du 1er juin.
En juin dernier, un amendement a été adopté au cadre canadien de lutte contre le financement du crime; ces pouvoirs étendus devraient vraisemblablement établir un régime LBC/FT renforcé au Canada.
Préparation du Canada aux exigences du GAFI
Parmi les points à surveiller, les entreprises dont les activités liées aux cryptomonnaies dépassent 10 000 $ CA doivent s’enregistrer comme entreprise de services monétaires. Elles doivent également fournir les informations suivantes : nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et type de transactions en cryptomonnaies supérieures à 1 000 $ CA. Des renseignements supplémentaires seront exigés pour les transactions de 10 000 $ et plus.
En réponse à l'évaluation du GAFI (2015-2016) concernant son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) relatif aux monnaies numériques, jugé « insuffisant », ledefices modifications législatives. En tant que membre du prestigieux GAFI, le Canada est tenu de respecter certains critères ; c'est pourquoi de nouvelles mesures ont été prises pour assurer sa conformité aux exigences du GAFI.
FINTRAC a fait référence à ces attentes dans le rapport publié début mars 2020, indiquant que le cadre politique et législatif doit servir les intérêts du Canada tout en répondant aux attentes internationales.
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Johnson Go
Passionné de blockchain, spécialiste en gestion de projets, auteur et investisseur en cryptomonnaies, JG se consacre principalement aux problématiques et solutions des projets crypto et propose des analyses de marché pour les investissements. Il met ses compétences analytiques au service des projets.
