La conformité de la FATF au Canada est la prochaine grande chose qui est sur le point de remuer la sphère des cryptomonnaies dans le pays. La Financial Action Task Force (FATF) s'attaque dur aux cryptomonnaies, aux devises numériques et même aux grandes entreprises technologiques pour garantir toutes les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Selon les derniers circulaires officiels, le vigile canadien des crimes financiers se prépare à mettre en œuvre ses nouveaux pouvoirs de surveillance des devises numériques avant la date limite de juin fixée par la Financial Action Task Force (FATF).
Le Centre canadien d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) commencerait à réglementer les entreprises traitant avec des devises numériques à partir du 1er juin.
En juin dernier, un amendement a été adopté pour le cadre de lutte contre le financement du crime au Canada ; ces pouvoirs étendus devraient probablement établir un régime LBC/LTF renforcé au Canada.
Préparation du Canada à la conformité GAFI
Certains domaines d'attention sont que les entreprises avec 10 000 $ CAD d'activités crypto sont tenues de s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires. Les entreprises sont également tenues de documenter le nom, la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone et le type de transactions crypto de plus de 1 000 $ CAD. Plus de détails seraient requis en cas de transaction de 10 000 $ et plus.
Le Canada a répondu à l’évaluation de 2015-2016 du GAFI concernant son cadre LBC/FT des devises numériques, jugée « déficiente », par ces amendements relatifs aux devises numériques. En tant que membre du prestigieux GAFI, il est attendu du Canada qu’il atteigne un seuil spécifique ; par conséquent, les nouvelles mesures visent la conformité du Canada aux normes du GAFI.
Le CANAFE a fait référence à ces attentes dans un rapport publié début mars 2020, indiquant que le cadre politique et législatif doit servir les intérêts du Canada tout en répondant aux attentes internationales.
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Johnson Go
Passionné de blockchain, spécialiste en gestion de projet, rédacteur et investisseur en crypto. JG traite principalement des problèmes et solutions liés aux projets cryptographiques et fournit une perspective de marché pour les investissements. Il met ses compétences analytiques au service de projets.
