A conformidade da FATF no Canadá é a próxima grande coisa que está prestes a agitar a esfera de criptomoedas no país. O Grupo de Ação Financeira (FATF) está indo duro com criptomoedas, moedas digitais e até grandes empresas de tecnologia para garantir todas as medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML).
De acordo com os últimos comunicados oficiais, o órgão regulador de crimes financeiros do Canadá está se preparando para implementar seus novos poderes de supervisão de moeda digital antes do prazo de junho estabelecido pelo Grupo de Ação Financeira (FATF).
O Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) iniciará a regulamentação das empresas que lidam com moeda digital após 1º de junho.
No último junho, a emenda foi aprovada para o framework de finanças criminosas do Canadá; esses poderes abrangentes provavelmente estabelecerão um regime AML/ATF aprimorado no Canadá.
Prontidão para conformidade da FATF no Canadá
Algumas áreas de foco são que empresas com CAD $10.000 em atividades de criptomoeda são obrigadas a se registrar como empresa de serviços de dinheiro. As empresas também são obrigadas a documentar o nome, data de nascimento, endereço, número de telefone e tipo de transações de criptomoeda acima de $1.000 CAD. Mais detalhes seriam necessários em caso de lidar com $10.000 e acima.
O Canadá respondeu à avaliação de 2015-2016 da FATF de seu framework AML e CFT de moeda digital como ‘deficiente’ com essas emendas de moeda digital. Como um dos membros da prestigiosa FATF, espera-se que o Canadá atinja um limiar específico; portanto, as novas medidas para a conformidade da FATF no Canadá.
O FINTRAC referiu-se a essas expectativas no relatório publicado no início de março de 2020, afirmando que o framework político e legislativo deve servir aos interesses do Canadá, além de acompanhar as expectativas internacionais.
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Johnson Go
Entusiasta de blockchain, especialista em gestão de projetos, escritor e investidor cripto. JG lida principalmente com problemas e soluções de projetos cripto e fornece perspectivas de mercado para investimentos. Ele contribui com suas habilidades analíticas para os projetos.
