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O cumprimento das normas da GAFI pelo Canadá está se tornando difícil
A conformidade do Canadá com as normas da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) é o próximo grande fator que está prestes a agitar o cenário das criptomoedas no país. A GAFI está intensificando a fiscalização sobre criptomoedas, moedas digitais e até mesmo grandes empresas de tecnologia para garantir o cumprimento de todas as medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML).
De acordo com as últimas circulares oficiais, o órgão de fiscalização de crimes financeiros do Canadá está se preparando para implementar seus novos poderes de supervisão de moedas digitais antes do prazo de junho estabelecido pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) começará a regulamentar as empresas que lidam com moedas digitais a partir de 1º de junho.
Em junho passado, foi aprovada a emenda ao quadro de financiamento do crime do Canadá; esses amplos poderes provavelmente estabelecerão um regime de AML/ATF (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) aprimorado no Canadá.
Preparação do Canadá para o cumprimento das normas da GAFI
Algumas áreas de foco incluem a obrigatoriedade de empresas com atividades em criptomoedas no valor de CAD$ 10.000 se registrarem como empresas de serviços monetários. As empresas também devem documentar o nome, data de nascimento, endereço, número de telefone e tipo de transações em criptomoedas acima de CAD$ 1.000. Mais detalhes serão exigidos em caso de transações com valores iguais ou superiores a CAD$ 10.000.
da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) de 2015-2016 sobre sua estrutura de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT)defipara moedas digitais com essas emendas. Como membro da prestigiosa GAFI, espera-se que o Canadá atenda a um limite específico; portanto, as novas medidas para a conformidade do Canadá com a GAFI são necessárias.
A FINTRAC mencionou essas expectativas no relatório publicado no início de março de 2020, afirmando que a estrutura política e legislativa deve servir aos interesses do Canadá, além de acompanhar as expectativas internacionais.
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Johnson Go
Entusiasta de blockchain, especialista em gestão de projetos, escritor e investidor em criptomoedas. JG lida principalmente com problemas e soluções de projetos de criptomoedas e oferece perspectivas de mercado para investimentos. Ele contribui com suas habilidades analíticas para os projetos.
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