캐나다, FATF 규정 준수에 만전을 기해야 한다

에 의해

존슨 고

읽는 데 1분 소요 , 2020년 3월 19일

캐나다의 FATF (자금세탁방지기구) 규정 준수는 캐나다 암호화폐 업계에 큰 파장을 일으킬 차세대 주요 이슈입니다. FATF 는 자금세탁방지(AML) 조치를 철저히 준수하도록 암호화폐, 디지털 화폐, 심지어 대형 기술 기업에 대해서도 강력한 규제를 시행하고 있습니다.

최근 공식 공문 에 따르면 , 캐나다의 금융범죄 감독기관은 자금세탁방지기구(FATF)가 정한 6월 시한 이전에 새로운 디지털 통화 감독 권한을 시행할 준비를 하고 있습니다.

캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)는 6월 1일 이후 디지털 통화를 취급하는 기업들에 대한 규제를 시작할 예정이다.

지난 6월, 캐나다의 범죄 자금 조달 체계에 대한 개정안이 통과되었습니다. 이러한 광범위한 권한은 캐나다에서 강화된 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/ATF) 체제를 구축하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

캐나다 FATF 규정 준수 준비 상태

주요 개선 사항으로는 암호화폐 거래액이 1만 캐나다 달러 이상인 기업은 자금 서비스 사업자로 등록해야 한다는 점입니다. 또한, 기업은 거래 금액이 1,000 캐나다 달러를 초과하는 경우 거래자의 이름, 생년월일, 주소, 전화번호 및 거래 유형을 기록해야 합니다. 1만 캐나다 달러 이상 거래 시에는 더 자세한 정보가 요구됩니다.

캐나다는 자금세탁방지기구(FATF)가 자국의 디지털 통화 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 체계를 'defi하다'고 평가한 데 대해 디지털 통화 관련 개정안을 통해 대응했습니다. 권위 있는 FATF 회원국으로서 캐나다는 특정 기준을 충족해야 하므로, 이러한 새로운 조치는 캐나다의 FATF 준수를 위한 것입니다.

FINTRAC 2020년 3월 초에 발표한 보고서에서 이러한 기대치를 언급하며, 정책 및 법률 체계는 국제적 기대에 부응하는 동시에 캐나다의 이익에도 부합해야 한다고 밝혔습니다.

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