Оператору Bitcoin биржи грозит 25 лет тюремного заключения за отмывание денег

Краткое содержание:

• Жителю Онтарио грозит 25 лет тюремного заключения за организацию незарегистрированной биржи Bitcoin .
• Ему также придется конфисковать около 233 000 долларов, включая недвижимость и криптовалюты.

Власти США недавно предъявили обвинение жителю Онтарио в незаконном управлении криптовалютной биржей, где он конвертировал Bitcoin в cash , а также способствовал отмыванию денег. Оператор Bitcoin биржи согласился признать себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Помимо конфискации прибыли, полученной от криптовалютной биржи, житель Онтарио, Уго Серхио Мехия, будет приговорен к 25 годам тюремного заключения, сообщают источники.

Мехия заработал 13 миллионов долларов на бирже Bitcoin

Согласно отчету , 49-летний мужчина начал управлять Bitcoin биржей в мае 2018 года . Он обменивал цифровые валюты на cash и совершил транзакции на сумму более 13 миллионов долларов с этого периода по сентябрь 2020 года. Он также признался в открытии других предприятий, чтобы скрыть свою основную деятельность от общественности. В основном они использовали зашифрованные мессенджеры для общения и обычно встречались в кафе.

По данным Министерства юстиции США, он был привлечен к ответственности за незаконные операции по обмену Bitcoin после того, как конвертировал около 250 000 долларов в криптовалюте в фиатные деньги для агента под прикрытием, работавшего с правоохранительными органами. Сообщается, что 29 января ему были предъявлены обвинения в управлении незарегистрированной биржей Bitcoin , а также в содействии отмыванию денег с этой платформы. Мэйдзи признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

Незаконные операции по обмену валюты

Он также согласился конфисковать около 233 000 долларов cash , полученных от обмена Bitcoin , включая конфискованные дома, автомобили и другие криптовалюты. Согласно сообщению, жителю Онтарио грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Организация незаконных бирж привлекаетtracправоохранительных органов, поскольку они могут легко способствовать незаконным транзакциям. Cryptopolitan сообщило о еще одном операторе биржи, обвиненном в организации операций с криптовалютой на фиатные деньги без регистрации. Его также обвинили в мошенничестве через эту биржу.