Оператор обменника Bitcoin столкнется с 25-летним тюремным сроком за отмывание денег

Краткое изложение (TL;DR):

• Житель Онтарио столкнется с 25-летним тюремным заключением за работу незарегистрированного обменника Bitcoin.
• Он также лишится около $233 000, включая свое имущество и криптовалюты.

Власти США недавно предъявили обвинения жителю Онтарио за незаконную работу криптовалютного обменника, где он конвертировал Bitcoin в наличные и также способствовал отмыванию денег. Оператор обменника Bitcoin согласился признать себя виновным по предъявленным обвинениям. Помимо конфискации прибыли, полученной от криптообменника, житель Онтарио по имени Хулио Серхио Мехия будет приговорен к 25 годам тюремного заключения, согласно отчетам.

Мехия заработал $13 млн на обменнике Bitcoin

49-летний мужчина начал работу с обменником Bitcoin в мае 2018 года, согласно отчету. Он обменивал цифровые валюты на наличные и совершал транзакции на сумму более $13 млн в период с того момента по сентябрь 2020 года. Он также признался в открытии других бизнесов, чтобы скрыть свою основную деятельность от общественности. Они в основном использовали зашифрованные платформы для общения и обычно встречались в кофейнях.

По данным Министерства юстиции США (DOJ), он был привлечен к ответственности за незаконные операции с обменником Bitcoin после конвертации около $250 000 криптовалюты в фиат для агента под прикрытием, работающего с правоохранительными органами. Сообщается, что 29 января ему были предъявлены обвинения в работе незарегистрированного обменника Bitcoin и содействии отмыванию денег через платформу. Мехия признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

Незаконные операции обменника

Он также согласился лишить себя около $233 000 в наличных, полученных от обменника Bitcoin, включая его дома, автомобили и другие конфискованные криптовалюты. Согласно отчету, житель Онтарио столкнется с максимальным законом сроком тюремного заключения в 25 лет.

Запуск нелегальных обменников привлекает внимание правоохранительных органов, так как они могут легко способствовать незаконным транзакциям. Cryptopolitan сообщал о другом операторе обменника, обвиненном в содействии конвертации криптовалюты в фиат без регистрации. Его также обвиняли в мошенничестве с людьми через этот обменник.