Согласно последнему пресс-релизу, Морган Роквелл, генеральный директор Bitcoin Inc., был обвинен в мошенничестве и использовании нелегальной биржи Биткоинов. Он был приговорен к тюремному заключению сроком на двадцать один месяц с конфискацией 80 600 долларов незаконной прибыли.
Ранее Роквелл был арестован 29 октября 2018 года, но признал себя виновным 7 марта 2019 года. Его обвинения включают организацию обмена Биткоинов без регистрации в Сети по обеспечению правоприменения в сфере финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) и мошенничество с людьми путем продажи им земли, которой он не владел.
Сообщается, что Роквелл изначально владел только пятью акрами земли, тогда как продал около восемнадцати акров земли, которой он не владел, но которая должна была использоваться для строительства мегаполиса Bitcoin в штате Невада, Bitcointopia; пространства, где крупнейшая в мире криптовалюта стала бы законным платежным средством.
Кроме того, Сеть по обеспечению правоприменения в сфере финансовых преступлений (FinCEN) установила новые правила для компаний, связанных с криптовалютой, и эти правила будут регулироваться в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA). Однако дело Роквелла заставило регуляторов начать применение недавно разработанных руководств.
Согласно новым правилам, лица, участвующие в торговле и продаже криптовалют на таких платформах, как LocalBitcoins, подпадают под действие BSA; кроме того, закон применяется ко всем независимо от регулярности или формальности транзакции или места, откуда осуществляется деятельность.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Ахмад Ашгар
Игрок первого поколения по духу и техноман по натуре, более десяти лет работаю в технологическом секторе. Обладая этим опытом и знаниями, я освещаю темы блокчейна, криптовалют и всего, что связано с финтехом, чтобы другие могли лучше понять эту отрасль.
