D'après le dernier communiqué de presse, Morgan Rockwell, PDG de Bitcoin Inc., a été inculpé d'escroquerie et d'utilisation d'une plateforme d'échange Bitcoin illégale. Il a été condamné à vingt et un mois de prison et à la confiscation de 80 600 dollars de profits illicites.
Auparavant, Rockwell avait été arrêté le 29 octobre 2018, mais avait plaidé coupable le 7 mars 2019. Il était notamment accusé d' avoir exploité une Bitcoin sans être enregistré auprès du Financial Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain et d'avoir escroqué des personnes en leur vendant des terrains qui ne lui appartenaient pas.
Selon certaines sources, Rockwell ne possédait initialement que cinq acres de terrain, tandis qu'il a vendu environ dix-huit acres de terrain qui ne lui appartenaient pas mais qui étaient censés être utilisés pour la construction d'une Bitcoin dans l'État du Nevada, Bitcoin Topia ; un espace où la plus grande cryptomonnaie du monde aurait cours légal.
Par ailleurs, le Financial Enforcement Network (FinCEN) a établi de nouvelles règles concernant les entreprises liées aux cryptomonnaies, lesquelles seront encadrées par la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act - BSA). Cependant, l'affaire Rockwell a incité les autorités de régulation à mettre en application ces directives récemment élaborées.
Selon les nouvelles règles, les personnes impliquées dans le commerce ou la vente de cryptomonnaies sur des plateformes telles que LocalBitcoindoivent être soumises à l'autorité de la BSA ; de plus, la loi s'applique à tous, indépendamment de la régularité ou de la formalité de la transaction ou du lieu d'exécution.
