Operador de intercambio Bitcoin enfrentará pena de 25 años de cárcel por lavado de dinero

Resumen TL;DR:

• Un hombre de Ontario enfrentará 25 años de prisión por operar una casa de cambio Bitcoin no registrada.
• También perderá unos 233.000 dólares, incluidas sus propiedades y criptomonedas.

Las autoridades estadounidenses acusaron recientemente a un hombre de Ontario de operar ilegalmente una plataforma de intercambio de criptomonedas, donde convertía Bitcoin en cash y facilitaba el lavado de dinero. El operador de la plataforma de intercambio Bitcoin se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. Además de perder las ganancias obtenidas de la plataforma, Hugo Sergio Mejía será condenado a 25 años de prisión, según informes.

Mejía ganó 13 millones de dólares en el intercambio Bitcoin

El hombre de 49 años comenzó a operar la Bitcoin en mayo de 2018, según el informe. Intercambió criptomonedas por cash y realizó transacciones por más de 13 millones de dólares desde ese período hasta septiembre de 2020. También admitió haber abierto otros negocios para ocultar sus actividades principales al público. Utilizaban principalmente plataformas de mensajería cifrada para comunicarse y solían reunirse en cafeterías.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), fue procesado por operaciones ilegales de intercambio Bitcoin tras convertir aproximadamente 250.000 dólares en criptomonedas a moneda fiduciaria para un agente encubierto que colaboraba con las autoridades. Según informes, fue acusado el 29 de enero de gestionar una plataforma de intercambio Bitcoin no registrada y de facilitar el blanqueo de capitales desde la plataforma. Meiji se declarará culpable de los cargos en su contra.

Operaciones de cambio ilegales

También accedió a confiscar aproximadamente $233,000 en cash generados en el intercambio Bitcoin , incluyendo sus casas, autos y otras criptomonedas confiscadas. Según el informe, el hombre de Ontario enfrentará una pena máxima legal de 25 años de prisión.

Las operaciones de intercambio ilegales están siendo investigadas portrac, ya que facilitan fácilmente las transacciones ilícitas. Cryptopolitan informó sobre otro operador de intercambio acusado de facilitar transacciones de criptomonedas a moneda fiduciaria sin registro. También fue acusado de estafar a personas a través de la plataforma.