Operador de intercambio de Bitcoin enfrentará 25 años de prisión por lavado de dinero

Resumen TL;DR:

• Un hombre de Ontario enfrentará 25 años de prisión por operar un intercambio de Bitcoin no registrado.
• También tendrá que renunciar a unos 233.000 dólares, incluyendo sus propiedades y criptomonedas.

Las autoridades de Estados Unidos acusaron recientemente a un hombre de Ontario de operar ilegalmente un intercambio de criptomonedas, donde convertía Bitcoin en efectivo y también facilitaba el lavado de dinero. El operador del intercambio de Bitcoin aceptó declararse culpable de los cargos presentados contra él. Además de renunciar a las ganancias obtenidas del intercambio de criptomonedas, el hombre de Ontario, llamado Hugo Sergio Mejia, será sentenciado a 25 años de prisión, según los informes.

Mejia ganó $13 millones del intercambio de Bitcoin

El hombre de 49 años comenzó a operar el intercambio de Bitcoin en mayo de 2018, según el informe. Intercambió monedas digitales por efectivo y transaccionó más de 13 millones de dólares desde ese período hasta septiembre de 2020. También admitió haber abierto otros negocios para ocultar sus actividades principales al público. La mayoría de las comunicaciones se realizaban a través de plataformas de mensajería encriptada y solían reunirse en cafeterías como punto de encuentro.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), fue procesado por las operaciones ilegales del intercambio de Bitcoin después de convertir unos 250.000 dólares en criptomonedas a fiat para un agente encubierto que trabajaba con las autoridades de aplicación de la ley. Según se informa, fue acusado el 29 de enero por operar un intercambio de Bitcoin no registrado y también por facilitar el lavado de dinero desde la plataforma. Mejia se declarará culpable de los cargos en su contra.

Operaciones de intercambio ilegales

También aceptó renunciar a unos 233.000 dólares en efectivo generados por el intercambio de Bitcoin, incluyendo sus casas, coches y otras criptomonedas confiscadas. Según el informe, el hombre de Ontario enfrentará una pena máxima estatutaria de 25 años de prisión.

La ejecución de intercambios ilegales atrae a las agencias de aplicación de la ley, ya que podrían facilitar fácilmente transacciones ilegales. Cryptopolitan informó de otro operador de intercambio acusado de facilitar transacciones de criptomonedas a fiat sin registro. También se le acusó de defraudar a las personas a través del intercambio.