Bitcoin 거래소 운영자, 자금 세탁 혐의로 25년 징역형 선고받아

요약:

• 온타리오주의 한 남성이 미등록 Bitcoin ​​거래소를 운영한 혐의로 25년 징역형에 처해질 위기에 놓였습니다.
• 그는 또한 부동산과 암호화폐를 포함하여 약 23만 3천 달러를 몰수당할 것입니다.

미국 당국은 최근 온타리오주에 거주하는 한 남성을 불법 암호화폐 거래소 운영 혐의로 기소했습니다. 그는 해당 거래소를 통해 Bitcoin cash 으로 환전하고 자금 세탁을 도운 혐의를 받고 있습니다. Bitcoin ​​거래소 운영자인 휴고 세르히오 메히아는 혐의를 인정하기로 합의했습니다. 보도에 따르면, 그는 암호화폐 거래소를 통해 얻은 수익을 몰수당하는 것 외에도 최대 25년의 징역형을 선고받을 예정입니다.

메히아는 Bitcoin ​​거래로 1,300만 달러를 벌었습니다.

보도 에 따르면 49세 남성은 Bitcoin 2018년 5월부터 ​​거래소를 운영하기 시작했습니다 . 그는 디지털 화폐를 cash , 2018년 5월부터 2020년 9월까지 1,300만 달러 이상을 거래했습니다. 또한 그는 자신의 주요 사업 활동을 숨기기 위해 다른 사업체들을 운영했다고 인정했습니다. 이들은 주로 암호화된 메시징 플랫폼을 통해 소통했으며, 만남 장소로는 주로 커피숍을 이용했습니다. 으로 교환해 주었고

미국 법무부(DOJ)에 따르면, 그는 법 집행 기관과 협력하는 위장 요원을 위해 약 25만 달러 상당의 암호화폐를 법정화폐로 환전해 준 후 불법 Bitcoin ​​거래 운영 혐의로 체포되었습니다. 그는 미등록 Bitcoin ​​거래소 운영 및 플랫폼을 통한 자금 세탁 방조 혐의로 1월 29일 기소된 것으로 알려졌습니다. 메이지는 자신에게 제기된 혐의에 대해 유죄를 인정할 예정입니다.

불법 환전 운영

그는 Bitcoin ​​거래소에서 얻은 cash 약 23만 3천 달러와 압수된 주택, 차량, 기타 암호화폐를 몰수당하는 데 동의했습니다. 보도에 따르면 온타리오 주에 거주하는 이 남성은 법정 최고형인 25년 징역형에 처해질 수 있습니다.

불법 거래소를 운영하는 것은trac법 집행 기관의 Cryptopolitan 보도했습니다 . 그는 또한 거래소를 통해 사람들을 속인 혐의도 받고 있습니다.