비트코인 거래소 운영자, 자금 세탁 혐의로 25년 징역형 선고

TL;DR 요약:

• 온타리오주 남성이 등록되지 않은 비트코인 거래소를 운영했다는 혐의로 25년 징역형을 선고받게 됩니다.
• 그는 또한 자신의 부동산과 암호화폐를 포함하여 약 233,000달러를 몰수당하게 됩니다.

미국 당국은 최근 온타리오주 남성이 비트코인을 현금으로 전환하고 자금 세탁을 용이하게 한 불법 암호화폐 거래소를 운영했다는 혐의로 기소했습니다. 비트코인 거래소 운영자는 자신에게 제기된 혐의를 유죄로 인정하기로 동의했습니다. 암호화폐 거래소에서 얻은 이익을 몰수당하는 것 외에도, 온타리오주 남자인 Hugo Sergio Mejia는 보고서에 따르면 25년 형을 선고받게 됩니다.

Mejia는 비트코인 거래소에서 13백만 달러를 벌었습니다

49세 남성은 보고서에 따르면 2018년 5월부터 비트코인 거래소를 운영하기 시작했습니다. 그는 디지털 화폐를 현금으로 교환했으며 2018년 5월부터 2020년 9월까지 1,300만 달러 이상의 거래를 수행했습니다. 또한 그는 주요 활동을 대중으로부터 숨기기 위해 다른 사업들을 개설했다고 시인했습니다. 그들은 주로 암호화된 메시징 플랫폼을 통신에 사용했으며, 미팅 장소로는 보통 커피숍을 이용했습니다.

미국 법무부(DOJ)에 따르면, 그는 법 집행 기관과 협력하는 은밀한 요원에게 약 250,000달러의 암호화폐를 파운드화로 전환한 후 불법 비트코인 거래소 운영 혐의로 기소되었습니다. 그는 1월 29일 등록되지 않은 비트코인 거래소를 운영하고 플랫폼에서 자금 세탁을 용이하게했다는 혐의로 기소되었으며, Meiji는 자신에게 제기된 혐의를 유죄로 인정할 예정입니다.

불법 거래소 운영

그는 또한 비트코인 거래소에서 발생한 약 233,000달러의 현금, 그의 집, 차, 그리고 압수된 기타 암호화폐를 포함하여 몰수하는 데 동의했습니다. 보고서에 따르면, 온타리오주 남성은 법정 최고형인 25년 징역형을 선고받게 됩니다.

불법 거래소 운영은 법 집행 기관의 주목을 받습니다. 왜냐하면 이러한 거래소는 불법 거래를 쉽게 용이하게 할 수 있기 때문입니다. Cryptopolitan 보고에 따르면, 등록 없이 암호화폐를 파운드화 거래를 용이하게했다는 혐의로 기소된 또 다른 거래소 운영자가 있었습니다. 그는 또한 거래소를 통해 사람들을 사기했다는 혐의도 받았습니다.