Operatore di exchange Bitcoin rischia 25 anni di carcere per riciclaggio di denaro

Riepilogo TL;DR:

• Un uomo dell'Ontario affronterà una condanna a 25 anni di reclusione per aver gestito uno scambio Bitcoin non registrato.
• Dovrà anche rinunciare a circa 233.000 dollari, inclusi i suoi immobili e le criptovalute.

Le autorità statunitensi hanno recentemente accusato un uomo dell'Ontario per aver gestito illegalmente uno scambio di criptovalute, convertendo Bitcoin in contanti e facilitando il riciclaggio di denaro. L'operatore dello scambio di Bitcoin ha accettato di dichiararsi colpevole delle accuse a lui rivolte. Oltre alla confisca dei profitti derivati dallo scambio di criptovalute, l'uomo dell'Ontario, Hugo Sergio Mejia, sarà condannato a 25 anni di prigione, secondo quanto riportato.

Mejia ha guadagnato $13 milioni dallo scambio di Bitcoin

L'uomo di 49 anni ha iniziato a gestire lo scambio Bitcoin nel maggio 2018, secondo il report. Ha convertito valute digitali in contanti e ha effettuato transazioni per oltre 13 milioni di dollari da quel periodo fino a settembre 2020. Ha anche ammesso di aver aperto altre attività per nascondere le sue attività principali al pubblico. Hanno utilizzato principalmente piattaforme di messaggistica crittografata per le comunicazioni e si sono solitamente incontrati nei bar.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), è stato processato per le operazioni illegali di scambio di Bitcoin dopo aver convertito circa $250.000 di criptovaluta in valuta fiat per un agente sotto copertura che collaborava con le autorità di polizia. È stato accusato il 29 gennaio per la gestione di uno scambio di Bitcoin non registrato e per aver facilitato il riciclaggio di denaro dalla piattaforma. Meiji si dichiarerà colpevole delle accuse a suo carico.

Operazioni di scambio illegali

Ha anche acconsentito a forfeire circa 233.000 $ in contanti generati dallo scambio di Bitcoin, incluse le sue case, automobili e altre criptovalute confiscate. Secondo il rapporto, l'uomo dell'Ontario dovrà affrontare una pena detentiva massima prevista dalla legge di 25 anni.

Gestire scambi illegali attira l'attenzione delle forze dell'ordine, in quanto potrebbero facilitare facilmente transazioni illecite. Cryptopolitan ha riportato un altro operatore di exchange accusato di facilitare transazioni da criptovaluta a valuta fiat senza registrazione. Gli era stato anche contestato di aver truffato persone attraverso l'exchange.