L'operatore di scambio Bitcoin rischia una pena detentiva di 25 anni per riciclaggio di denaro

Riepilogo:

• Un uomo dell'Ontario rischia una pena detentiva di 25 anni per aver gestito uno scambio Bitcoin non registrato.
• Rinuncerà inoltre a circa 233.000 dollari, tra proprietà e criptovalute.

Le autorità degli Stati Uniti hanno recentemente incriminato un uomo dell'Ontario per aver gestito illegalmente un exchange di criptovalute, convertendo Bitcoin in cash e facilitando il riciclaggio di denaro. L'operatore dell'exchange Bitcoin ha accettato di dichiararsi colpevole delle accuse a suo carico. Oltre a dover rinunciare ai profitti realizzati dall'exchange di criptovalute, l'uomo dell'Ontario, di nome Hugo Sergio Mejia, sarà condannato a 25 anni di carcere, secondo quanto riportato.

Mejia ha guadagnato 13 milioni di dollari dallo scambio Bitcoin

Secondo il rapporto , l'uomo di 49 anni ha iniziato a gestire l' Bitcoin nel maggio 2018. exchange Ha scambiato valute digitali con cash e ha effettuato transazioni per oltre 13 milioni di dollari da quel periodo a settembre 2020. Ha anche ammesso di aver aperto altre attività per nascondere al pubblico le sue attività principali. Utilizzavano principalmente piattaforme di messaggistica crittografata per le comunicazioni e di solito si incontravano nei bar.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), è stato processato per operazioni illegali di cambio Bitcoin dopo aver convertito circa 250.000 dollari in criptovalute in fiat per conto di un agente sotto copertura che collaborava con le forze dell'ordine. Il 29 gennaio è stato incriminato per aver gestito un exchange Bitcoin non registrato e per aver facilitato il riciclaggio di denaro tramite la piattaforma. Meiji si dichiarerà colpevole delle accuse a suo carico.

Operazioni di cambio illegali

Ha anche accettato di rinunciare a circa 233.000 dollari in cash generati dall'exchange Bitcoin , comprese le sue case, auto e altre criptovalute confiscate. Secondo il rapporto, l'uomo dell'Ontario rischia una pena massima prevista dalla legge di 25 anni di reclusione.

Gestire piattaforme di scambio illegali attiratracattenzione delle forze dell'ordine, poiché ciò potrebbe facilmente facilitare transazioni illecite. Cryptopolitan ha riportato il caso di un altro operatore di una piattaforma di scambio accusato di aver facilitato transazioni da criptovaluta a valuta fiat senza registrazione. È stato anche accusato di aver truffato persone attraverso la piattaforma.