مشغّل تبادل بيتكوين يواجه عقوبة السجن لمدة 25 عاماً بسبب غسل الأموال

ملخص TL;DR:

• سيواجه رجل من أونتاريو عقوبة السجن لمدة 25 عاماً لتشغيله منصة تبادل بيتكوين غير مسجلة.
• كما سيُصادر منه ما يقارب 233,000 دولار، بما في ذلك ممتلكاته والعملات المشفرة.

اتهمت السلطات الأمريكية مؤخراً رجلاً من أونتاريو بتشغيل منصة تبادل للعملات المشفرة بشكل غير قانوني، حيث كان يحوّل البيتكوين إلى نقد وييسر عمليات غسل الأموال. وافق مشغّل تبادل البيتكوين على الإدلاء باعتراف بالذنب بالتهم الموجهة إليه. وبالإضافة إلى مصادرة الأرباح المحققة من تبادل العملات المشفرة، سيُحكم على الرجل من أونتاريو، المسمى هوغو سيرخيو ميخيا، بالسجن لمدة 25 عاماً، وفقاً للتقارير.

حقق ميخيا أرباحاً بقيمة 13 مليون دولار من تبادل البيتكوين

بدأ الرجل البالغ من العمر 49 عاماً في تشغيل منصة تبادل البيتكوين في مايو 2018، وفقاً لـ التقرير. قام بتبادل العملات الرقمية مقابل النقد وتعامل بأكثر من 13 مليون دولار من تلك الفترة حتى سبتمبر 2020. كما اعترف بفتح أعمال أخرى لإخفاء أنشطته الرئيسية عن الجمهور. استخدموا في الغالب منصات المراسلة المشفرة للتواصل وعادة ما يذهبون إلى مقاهي كنقطة لقاء.

ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تم محاسبته على عمليات تبادل البيتكوين غير القانونية بعد تحويله ما يقارب 250,000 دولار من العملات المشفرة إلى عملات ورقية لعميل سري يعمل مع سلطات إنفاذ القانون. وأُبلغ أنه اتُهم في 29 يناير بتشغيل منصة تبادل بيتكوين غير مسجلة وتسهيل غسل الأموال عبر المنصة. سيُقر ميخيا بالذنب بالتهم الموجهة إليه.

عمليات التبادل غير القانونية

كما وافق على مصادرة ما يقارب 233,000 دولار من النقد الناتج عن تبادل البيتكوين، بما في ذلك منزله وسيارته والعملات المشفرة الأخرى المصادرة. ووفقاً للتقرير، سيواجه الرجل من أونتاريو الحد الأقصى القانوني للعقوبة وهو السجن لمدة 25 عاماً.

تجذب عمليات التبادل غير القانونية وكالات إنفاذ القانون، إذ يمكنها تسهيل المعاملات غير المشروعة بسهولة. أفاد موقع Cryptopolitan بأن مشغّل تبادل آخر اتُهم بتسهيل تحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية دون تسجيل. كما وُجهت إليه اتهامات بالاحتيال على الناس من خلال منصة التبادل.