ملخص سريع:
- سيواجه رجل من أونتاريو عقوبة السجن لمدة 25 عامًا لإدارته بورصة Bitcoin غير مسجلة.
- كما سيتنازل عن حوالي 233 ألف دولار، بما في ذلك ممتلكاته وعملاته المشفرة.
وجهت السلطات الأمريكية مؤخراً اتهامات لرجل من أونتاريو بإدارته غير القانونية لمنصة تداول عملات مشفرة، حيث كان يحول Bitcoin إلى cash ويسهل عمليات غسيل الأموال. وقد أقرّ مشغل منصة تداول Bitcoin بالذنب في التهم الموجهة إليه. وبحسب التقارير، سيُحكم على الرجل، هوغو سيرجيو ميخيا، بالسجن 25 عاماً، بالإضافة إلى مصادرة الأرباح التي جناها من المنصة.
حقق ميخيا 13 مليون دولار من تبادل Bitcoin
بدأ الرجل البالغ من العمر 49 عامًا تشغيل Bitcoin في مايو 2018، وفقًا للتقرير . وقد قام بتبادل العملات الرقمية مقابل cash ، وبلغت قيمة معاملاته أكثر من 13 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من ذلك الحين وحتى سبتمبر 2020. كما اعترف بفتح أعمال تجارية أخرى لإخفاء أنشطته الرئيسية عن العامة. وكانوا يستخدمون في الغالب منصات مراسلة مشفرة للتواصل، ويتخذون المقاهي عادةً نقطة التقاء.
بحسب وزارة العدل الأمريكية، فقد تم تقديمه للمحاكمة بتهمة إدارة عمليات تداول Bitcoin غير قانونية بعد تحويله حوالي 250 ألف دولار من العملات الرقمية إلى عملات ورقية لصالح عميل سري يعمل مع سلطات إنفاذ القانون. وتشير التقارير إلى أنه وُجهت إليه التهم في 29 يناير/كانون الثاني لإدارة منصة تداول Bitcoin غير مسجلة، بالإضافة إلى تسهيل غسيل الأموال من خلالها. وسيُقرّ ميجي بالذنب في التهم الموجهة إليه.
عمليات صرف غير قانونية
كما وافق على التنازل عن حوالي 233 ألف دولار cash جُمعت من تداول Bitcoin ، بالإضافة إلى منازله وسياراته وعملات رقمية أخرى صودرت منه. ووفقاً للتقرير، سيواجه الرجل من أونتاريو عقوبة قصوى تصل إلى 25 عاماً في السجن.
إدارة منصات تداول غير قانونية تجذب trac وكالات إنفاذ القانون، حيث يمكنها تسهيل المعاملات غير القانونية بسهولة. Cryptopolitan أُبلغ عن توجيه تهمة إلى مشغل منصة تداول أخرى لتسهيله تحويل العملات الرقمية إلى العملات الورقية دون تسجيل. كما اتُهم بالاحتيال على الناس من خلال المنصة.
