Bitcoin Börsenbetreiber muss wegen Geldwäsche 25 Jahre Haft verbüßen

Kurzfassung (TL;DR):

• Ein Mann aus Ontario muss mit einer 25-jährigen Haftstrafe rechnen, weil er eine nicht registrierte Bitcoin Börse betrieben hat.
• Er wird außerdem Vermögenswerte im Wert von rund 233.000 US-Dollar verlieren, darunter seine Immobilien und Kryptowährungen.

Die US-Behörden haben kürzlich einen Mann aus Ontario wegen des illegalen Betriebs einer Kryptowährungsbörse angeklagt. Dort soll er Bitcoin in cash umgetauscht und Geldwäsche ermöglicht haben. Der Betreiber Bitcoin Börse bekannte sich der Anklagepunkte schuldig. Neben dem Verlust der mit der Kryptobörse erzielten Gewinne wird der Mann aus Ontario, Hugo Sergio Mejia, laut Berichten zu 25 Jahren Haft verurteilt.

Mejia verdiente 13 Millionen Dollar mit dem Bitcoin Handel

Der 49-Jährige begann Bitcoin im Mai 2018 Bericht. Er tauschte Kryptowährungen gegen cash und wickelte von diesem Zeitpunkt bis September 2020 Transaktionen im Wert von über 13 Millionen US-Dollar ab. Er gab außerdem zu, weitere Geschäfte eröffnet zu haben, um seine Haupttätigkeiten zu verschleiern. Zur Kommunikation nutzten sie hauptsächlich verschlüsselte Messenger-Dienste und trafen sich üblicherweise in Cafés.

Laut US-Justizministerium wurde er wegen illegaler Bitcoin Handelsgeschäfte festgenommen, nachdem er Kryptowährung im Wert von rund 250.000 US-Dollar für einen verdeckten Ermittler der Strafverfolgungsbehörden in Fiatgeld umgetauscht hatte. Er wurde Berichten zufolge am 29. Januar wegen des Betriebs einer nicht registrierten Bitcoin Börse und der Beihilfe zur Geldwäsche über diese Plattform angeklagt. Meiji wird sich der Anklagepunkte schuldig bekennen.

Illegale Wechselstuben

Er stimmte außerdem zu, rund 233.000 US-Dollar an cash , die er durch den Bitcoin Handel erwirtschaftet hatte, sowie seine Häuser, Autos und andere beschlagnahmte Kryptowährungen abzugeben. Laut Bericht droht dem Mann aus Ontario eine Höchststrafe von 25 Jahren Haft.

Der Betrieb illegaler Kryptobörsen stellt ein Hindernis fürtrac, da diese illegale Transaktionen leicht ermöglichen konnten. Cryptopolitan berichtete über einen weiteren Börsenbetreiber, der angeklagt wurde, weil er Krypto-zu-Fiat-Transaktionen ohne Registrierung ermöglicht hatte. Ihm wurde außerdem vorgeworfen, Menschen über die Börse betrogen zu haben.