Bitcoin-Börsenbetreiber muss sich 25-jährige Haftstrafe wegen Geldwäsche gefallen lassen

TL;DR Zusammenfassung:

• Ein Mann aus Ontario wird sich einer 25-jährigen Haftstrafe wegen des Betriebs einer nicht registrierten Bitcoin-Börse stellen müssen.
• Er wird auch etwa $233.000, einschließlich seines Immobilienbesitzes und seiner Kryptowährungen, verfallen lassen.

Die US-Behörden haben kürzlich einen Mann aus Ontario wegen des illegalen Betriebs einer Kryptowährungsbörse angeklagt, bei der er Bitcoin in Bargeld umwandelte und auch Geldwäsche erleichterte. Der Bitcoin-Börsenbetreiber erklärte sich bereit, seine Schuld an den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu gestehen. Neben dem Verzicht auf die Gewinne aus dem Krypto-Börsenhandel wird der Mann aus Ontario, Hugo Sergio Mejia, laut Berichten zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Mejia machte $13 Mio. mit dem Bitcoin-Börsenhandel

Der 49-jährige Mann begann im Mai 2018 mit dem Betrieb des Bitcoin-Börsenhandels, laut dem Bericht. Er tauschte digitale Währungen gegen Bargeld und tätigte in diesem Zeitraum bis September 2020 Transaktionen im Wert von mehr als $13 Mio. Er gab auch zu, andere Unternehmen eröffnet zu haben, um seine Haupttätigkeiten vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Sie nutzten hauptsächlich verschlüsselte Messaging-Plattformen für Kommunikationen und trafen sich üblicherweise in Cafés.

Laut dem US-Justizministerium (DOJ) wurde er wegen der illegalen Bitcoin-Börsenaktivitäten zur Rechenschaft gezogen, nachdem er etwa $250.000 Krypto in Fiat für einen Undercover-Agenten umgewandelt hatte, der mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitete. Er wurde reportedly am 29. Januar wegen des Betriebs einer nicht registrierten Bitcoin-Börse und der Erleichterung von Geldwäsche über die Plattform angeklagt. Mejia wird seine Schuld an den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen gestehen.

Illegale Börsenaktivitäten

Er stimmte auch zu, etwa $233.000 an Bargeld, das aus dem Bitcoin-Börsenhandel stammt, einschließlich seiner Häuser, Autos und anderer beschlagnahmter Kryptowährungen, verfallen zu lassen. Laut dem Bericht wird der Mann aus Ontario mit einer gesetzlichen Höchststrafe von 25 Jahren Haft rechnen müssen.

Illegale Börsenbetriebe ziehen die Aufmerksamkeit von Strafverfolgungsbehörden auf sich, da sie leicht illegale Transaktionen erleichtern könnten. Cryptopolitan berichtete über einen weiteren Börsenbetreiber, der wegen der Erleichterung von Krypto-zu-Fiat-Transaktionen ohne Registrierung angeklagt wurde. Ihm wurde auch vorgeworfen, Menschen durch die Börse zu betrügen.