ビットコイン取引所運営者がマネーロンダリングで25年の禁錮刑に直面

要約：

• オンタリオ州の男性が、登録されていないビットコイン取引所を運営したとして、25年の禁錮刑に直面します。
• 彼はまた、不動産や暗号通貨を含む約23万3,000ドルを没収されます。

米当局は最近、オンタリオ州の男性を、暗号通貨取引所を違法に運営し、ビットコインを現金に変換し、さらにマネーロンダリングを仲介したとして起訴しました。ビットコイン取引所運営者は、彼に対して課された罪状に有罪を認めることに同意しました。暗号通貨取引所から得た利益の没収に加え、オンタリオ州の男性、ヒュー・セルジオ・メヒアは、レポートによると25年の禁錮刑を宣告されます。

メヒアはビットコイン取引所から13百万ドルを稼いだ

49歳の男性は、レポートによると、2018年5月にビットコイン取引所の運用を開始しました。彼はデジタル通貨を現金と交換し、2018年5月から2020年9月までの期間に1,300万ドル以上を取引しました。また、公衆から彼の主な活動を隠すために他の事業を開業したことを認めています。彼らは主に暗号化されたメッセージングプラットフォームを使用して通信し、通常、コーヒーショップを待ち合わせ場所として利用していました。

米司法省（DOJ）によると、彼は法執行当局と連携して活動した潜入捜査官に対して約25万ドルの暗号通貨を法定通貨に変換した後、違法なビットコイン取引所運営で訴追されました。彼は1月29日、登録されていないビットコイン取引所を運営し、プラットフォームからマネーロンダリングを仲介したとして起訴されました。Meiji（メヒア）は彼に対する罪状に有罪を認める予定です。

違法な交換取引

彼はまた、ビットコイン取引所から生み出された約23万3000ドルの現金、および没収された家、車、その他の暗号資産を含む資産の没収に同意した。報告によると、オンタリオ州の男性は法定の最高刑である25年の懲役刑に直面する。

違法な取引所の運営は、違法な取引を容易に促進する可能性があるため、法執行機関の注目を集めます。Cryptopolitanは登録なしで暗号通貨から法定通貨への取引を仲介したとして別の取引所運営者が起訴されたことを報告しました。彼もまた、取引所を通じて人々を詐欺したと告発されました。