Bitcoin 取引所運営者がマネーロンダリングで懲役25年を宣告される

TL;DR の内訳:

• オンタリオ州の男性は、未登録の Bitcoin 取引所を運営した罪で懲役25年の判決を受けることになる。.
• 彼はまた、不動産や仮想通貨などを含む約23万3000ドルを没収されることになる。.

米国当局は先日、オンタリオ州在住の男性を、違法に仮想通貨取引所を運営し、 Bitcoin を cash 化し、マネーロンダリングを幇助したとして起訴した。この Bitcoin 取引所運営者は、起訴内容について有罪を認めた。報道によると、オンタリオ州在住のヒューゴ・セルジオ・メヒアという名の男性は、仮想通貨取引所で得た利益の没収に加え、懲役25年の判決を受ける予定だ。.

メヒアは Bitcoin 取引で1300万ドルを稼いだ

報道によると、 49歳の男は Bitcoin 2018年5月に取引所の運営を開始した。彼は仮想通貨を cash 、その期間から2020年9月までに1300万ドル以上の取引を行った。また、彼は主な活動を隠蔽するために他の事業も立ち上げていたことを認めている。彼らは主に暗号化されたメッセージングプラットフォームを使用して連絡を取り、通常はコーヒーショップで待ち合わせをしていた。に交換し

米国司法省（DOJ）によると、彼は法執行機関と協力する覆面捜査官のために約25万ドル相当の仮想通貨を法定通貨に換金した後、違法な Bitcoin 取引業務の容疑で逮捕された。報道によると、彼は1月29日に無登録の Bitcoin 取引所の運営と、同プラットフォームを利用したマネーロンダリングの幇助の容疑で起訴された。Meijiは彼に対する容疑について有罪を認める予定だ。.

違法な交換業務

彼はまた、 Bitcoin 取引所で得た cash 約23万3000ドルの没収に同意した。これには、差し押さえられた自宅、車、その他の仮想通貨も含まれる。報道によると、オンタリオ州在住のこの男は、法定最高刑である懲役25年を科される可能性がある。.

違法な取引所を運営することは、法執行機関にとって大きなtracとなる。なぜなら、違法な取引を容易に助長する可能性があるからだ。Cryptopolitan Cryptopolitan 報じた 。彼はまた、取引所を通じて人々を騙した疑いもかけられている。