L'opérateur d'un échange de Bitcoin risque 25 ans de prison pour blanchiment d'argent

Résumé TL;DR :

• Un homme de l'Ontario risque 25 ans d'emprisonnement pour avoir exploité un échange de Bitcoin non enregistré.
• Il devra également renoncer à environ 233 000 $, y compris ses propriétés et ses cryptomonnaies.

Les autorités américaines ont récemment inculpé un homme de l'Ontario pour avoir exploité illégalement un échange de cryptomonnaies, où il a converti du Bitcoin en espèces et a également facilité le blanchiment d'argent. L'opérateur de l'échange de Bitcoin a accepté de plaider coupable aux charges retenues contre lui. Outre la confiscation des bénéfices réalisés grâce à l'échange de crypto, l'homme de l'Ontario nommé Hugo Sergio Mejia sera condamné à 25 ans de prison, selon les rapports.

Mejia a gagné 13 millions de dollars grâce à l'échange de Bitcoin

L'homme de 49 ans a commencé à exploiter l'échange de Bitcoin en mai 2018, selon le rapport. Il a échangé des devises numériques contre des espèces et a effectué des transactions de plus de 13 millions de dollars de cette période à septembre 2020. Il a également admis avoir ouvert d'autres entreprises afin de dissimuler ses activités principales au public. Ils utilisaient principalement des plateformes de messagerie cryptée pour les communications et se réunissaient généralement dans des cafés comme point de rencontre.

Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), il a été traduit en justice pour les opérations illégales d'échange de Bitcoin après avoir converti environ 250 000 $ de crypto en fiat pour un agent infiltré travaillant avec les autorités policières. Il aurait été inculpé le 29 janvier pour avoir exploité un échange de Bitcoin non enregistré et avoir également facilité le blanchiment d'argent à partir de la plateforme. Meiji plaidera coupable aux charges retenues contre lui.

Opérations d'échange illégales

Il a également consenti à renoncer à environ 233 000 $ en espèces générés par l'échange de Bitcoin, y compris ses maisons, voitures et autres cryptomonnaies confisquées. Selon le rapport, l'homme de l'Ontario risque une peine maximale de 25 ans d'emprisonnement.

L'exploitation d'échanges illégaux attire les agences de police, car elles peuvent facilement faciliter des transactions illégales. Cryptopolitan a rapporté qu'un autre opérateur d'échange a été inculpé pour avoir facilité des transactions de crypto vers fiat sans inscription. Il a également été accusé d'arnaquer des personnes par le biais de l'échange.