Un opérateur de plateforme d'échange Bitcoin risque une peine de 25 ans de prison pour blanchiment d'argent

Résumé (TL;DR) :

• Un homme de l'Ontario risque 25 ans de prison pour avoir exploité une plateforme d'échange Bitcoin non enregistrée.
• Il devra également renoncer à environ 233 000 dollars, notamment à ses biens immobiliers et à ses cryptomonnaies.

Les autorités américaines ont récemment inculpé un Ontarien pour exploitation illégale d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies, où il convertissait Bitcoin en cash et se livrait également au blanchiment d'argent. L'exploitant Bitcoin plateforme a plaidé coupable. Outre la confiscation des profits réalisés grâce à cette activité, Hugo Sergio Mejia, un Ontarien, sera condamné à 25 ans de prison, selon les informations disponibles.

Mejia a gagné 13 millions de dollars grâce à l'échange Bitcoin

Selon le rapport , cet homme de 49 ans a commencé à exploiter une Bitcoin en mai 2018. plateforme d'échange Il échangeait des cryptomonnaies contre cash et a réalisé des transactions totalisant plus de 13 millions de dollars entre cette période et septembre 2020. Il a également admis avoir ouvert d'autres entreprises afin de dissimuler ses activités principales. Ses clients communiquaient principalement par messagerie cryptée et se retrouvaient généralement dans des cafés.

Selon le département de la Justice américain (DOJ), il a été inculpé pour opérations illégales d'échange Bitcoin après avoir converti environ 250 000 dollars en cryptomonnaies en monnaie fiduciaire pour un agent infiltré travaillant avec les forces de l'ordre. Il aurait été inculpé le 29 janvier pour avoir géré une plateforme d'échange Bitcoin non enregistrée et pour avoir facilité le blanchiment d'argent via cette plateforme. Meiji plaidera coupable des accusations portées contre lui.

Opérations de change illégales

Il a également consenti à la confiscation d'environ 233 000 $ en cash provenant de l'échange Bitcoin , ainsi que de ses maisons, voitures et autres cryptomonnaies. Selon le rapport, cet homme de l'Ontario encourt une peine maximale de 25 ans d'emprisonnement.

L'exploitation de plateformes d'échange illégales est signalée auxtracordre, car elle facilite les transactions illicites. Cryptopolitan a rapporté qu'un autre opérateur de plateforme a été inculpé pour avoir facilité des transactions crypto-monnaie contre monnaie fiduciaire sans autorisation. Il était également accusé d'escroquerie.