Operadora de corretora Bitcoin pode enfrentar pena de 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro

Resumo resumido:

• Um homem de Ontário enfrentará 25 anos de prisão por administrar uma corretora Bitcoin não registrada.
• Ele também terá que pagar cerca de US$ 233.000, incluindo suas propriedades e criptomoedas.

As autoridades dos Estados Unidos acusaram recentemente um homem de Ontário de operar ilegalmente uma corretora de criptomoedas, onde convertia Bitcoin em cash e facilitava a lavagem de dinheiro. O operador da corretora Bitcoin concordou em se declarar culpado das acusações. Além de perder os lucros obtidos com a corretora, o homem de Ontário, chamado Hugo Sergio Mejia, será condenado a 25 anos de prisão, segundo informações.

Mejia lucrou US$ 13 milhões com a troca Bitcoin

Segundo o relatório , o homem de 49 anos começou a operar a Bitcoin em maio de 2018. corretora Ele trocava moedas digitais por cash e movimentou mais de US$ 13 milhões nesse período até setembro de 2020. Ele também admitiu ter aberto outros negócios para ocultar suas atividades principais do público. Eles usavam principalmente plataformas de mensagens criptografadas para se comunicar e costumavam se encontrar em cafeterias.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), ele foi indiciado por operações ilegais de câmbio Bitcoin após converter cerca de US$ 250.000 em criptomoedas para moeda fiduciária para um agente infiltrado que trabalhava com as autoridades policiais. Ele teria sido acusado em 29 de janeiro de operar uma corretora Bitcoin não registrada e também de facilitar a lavagem de dinheiro por meio da plataforma. Meiji se declarará culpado das acusações.

Operações de câmbio ilegais

Ele também concordou em perder cerca de US$ 233.000 em cash gerado pela corretora Bitcoin , incluindo suas casas, carros e outras criptomoedas confiscadas. De acordo com o relatório, o homem de Ontário enfrentará uma pena máxima de 25 anos de prisão.

Operar corretoras ilegaistraca atenção das autoridades, pois facilita transações ilícitas. Cryptopolitan noticiou que outro operador de corretora foi acusado de facilitar transações de criptomoedas para moedas fiduciárias sem registro. Ele também foi acusado de fraudar pessoas por meio da corretora.