Operador de exchange de Bitcoin enfrentará pena de 25 anos de prisão por lavagem de dinheiro

Resumo TL;DR:

• Um homem de Ontário enfrentará 25 anos de prisão por operar uma exchange de Bitcoin não registrada.
• Ele também perderá cerca de $233.000, incluindo suas propriedades e criptomoedas.

As autoridades dos Estados Unidos recentemente acusaram um homem de Ontário de operar ilegalmente uma exchange de criptomoedas, onde ele convertia Bitcoin em dinheiro e também facilitava a lavagem de dinheiro. O operador da exchange de Bitcoin concordou em se declarar culpado das acusações feitas contra ele. Além de perder os lucros obtidos com a exchange de criptomoedas, o homem de Ontário chamado Hugo Sergio Mejia será condenado a 25 anos de prisão, de acordo com os relatórios.

Mejia ganhou $13 milhões com a exchange de Bitcoin

O homem de 49 anos começou a operar a exchange de Bitcoin em maio de 2018, de acordo com o relatório. Ele trocou moedas digitais por dinheiro e transacionou mais de $13 milhões desse período até setembro de 2020. Ele também admitiu abrir outros negócios para ocultar suas atividades principais do público. Eles usavam principalmente plataformas de mensagens criptografadas para comunicações e geralmente iam a cafeterias como ponto de encontro.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), ele foi processado pelas operações ilegais da exchange de Bitcoin após converter cerca de $250.000 de criptomoeda em fiat para um agente disfarçado que trabalhava com as autoridades de aplicação da lei. Ele foi supostamente acusado em 29 de janeiro por operar uma exchange de Bitcoin não registrada e também facilitar a lavagem de dinheiro na plataforma. Meiji se declarará culpado das acusações contra ele.

Operações de exchange ilegais

Ele também concordou em perder cerca de $233.000 em dinheiro gerado pela exchange de Bitcoin, incluindo suas casas, carros e outras criptomoedas confiscadas. De acordo com o relatório, o homem de Ontário enfrentará uma pena máxima estatutária de 25 anos de prisão.

Executar exchanges ilegais atrai agências de aplicação da lei, pois podem facilitar facilmente transações ilegais. A Cryptopolitan reportou outro operador de exchange acusado de facilitar transações de criptomoeda para fiat sem registro. Ele também foi acusado de fraudar pessoas por meio da exchange.