Биткоин: может ли он скрывать тревожные преступления?

Приговор бывшего сотрудника Microsoft, Володимира Квашука, который использовал Биткоин (BTC) для конвертации своих украденных подарочных карт в криптовалюту, подчеркивает ответственность криптовалюты и криптовалютных платформ. Криптоактивы не могут скрыть преступное поведение, что является еще одной причиной для интеграции криптовалюты в наши текущие банковские и финансовые системы.

Как началось и чем закончилось мошенничество с Биткоином

Увольняемый сотрудник был нанят Microsoft для тестирования ее платформы онлайн-розничных продаж. Эта должность давала ему доступ к цифровым подарочным картам, что стало первым этапом его многомиллионного плана мошенничества, осуществлявшегося между 2016 и 2018 годами.

Подарочные карты широко известны своей ролью в мошенничестве с кредитными картами, которое включает покупку подарочных карт и их перепродажу на черном рынке. Причина в том, что подарочные карты оставляют минимальный бумажный след по сравнению с банковскими переводами.

После кражи подарочных карт он использовал свои технические знания, чтобы скрыть свою деятельность. Одним из методов стирания следа была служба микширования Биткоина, которую он использовал для конвертации своей прибыли в криптовалюту, пытаясь скрыть источник финансирования перед переводом средств на свой банковский счет. Криптовалюта также имеет репутацию валюты выбора для разработчиков программ-вымогателей. Еще одним методом, который использовал Влодомир, было использование тестовых учетных записей коллег для сокрытия следов. IRS заявила, что Квашук подал фальшивые налоговые декларации, утверждая, что получил BTC в качестве подарка.

В общей сложности мошенническая деятельность Квашука обошлась в 10 миллионов долларов товаров, из которых 2,8 миллиона долларов попали на его личный банковский счет. Автомобиль стоимостью 160 000 долларов и дом у воды стоимостью 1,6 миллиона долларов стали частью его трат до того, как он был задержан.

Рассматриваемое дело ясно показывает, что криптовалюта не может использоваться для сокрытия преступной деятельности. Специальный агент IRS-CI Райан Л. Корнер выпустил следующее заявление:

“Проще говоря, сегодняшний приговор доказывает, что вы не можете украсть деньги через Интернет и думать, что Биткоин скроет ваше преступное поведение. Наша сложная команда экспертов по киберпреступлениям при поддержке подразделения IRS-CI по киберпреступлениям найдет вас и привлечет к ответственности за ваши проступки.“

IRS приветствует успешное судебное преследование как первый в стране случай с Биткоином, имеющий налоговый компонент.

Насколько безопасны Биткоин и криптовалюта на самом деле?

Преступления с криптовалютой сократились в 2020 году. Как сообщало агентство Reuters 10 ноября, общие потери от краж, мошенничества и взломов криптовалюты снизились с 4,4 миллиарда долларов в 2019 году до 1,8 миллиарда долларов за первые десять месяцев 2020 года. Генеральный директор CipherTrace Давид Джеванс говорит, что снижение преступной активности в криптоиндустрии является прямым результатом усиления мер безопасности.

Генеральный директор CipherTrace Давид Джеванс заявил: «Мы видим, что биржи и другие игроки криптовалютного рынка внедрили больше процедур безопасности. Они приняли рекомендации и внедрили процедуры для лучшей защиты своих средств. Поэтому вы увидите меньше масштабных взломов».

Провайдер VPN Atlas VPN выпустил исследование в конце октября, утверждая, что количество взломов, связанных с блокчейном, сократилось более чем в три раза в первой половине 2020 года по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Хотя преступления, связанные с криптовалютой, демонстрируют нисходящий тренд, рост инцидентов взлома в децентрализованных финансах, или DeFi, кажется растущим. Поскольку проекты DeFi по своей природе не требуют разрешений, они в основном не имеют инструментов проверки безопасности, характерных для централизованных проектов.

Криптовалюта столь же безопасна, отслеживаема и подотчетна, как и традиционная валюта. Это заставляет некоторых из нас с нетерпением ждать слияния криптовалюты с традиционными финансовыми и банковскими институтами. Надеемся, что это произойдет не за горами.