Осуждение бывшего сотрудника Microsoft Владимира Квашука , который использовал Bitcoin ( BTC ) для конвертации украденных подарочных карт в криптовалюту, подчеркивает ответственность криптовалют и криптовалютных платформ. Криптовалютные активы не могут скрывать преступное поведение, что является еще одной причиной для включения криптовалюты в наши существующие банковские и финансовые системы.
Как началось и закончилось мошенничество Bitcoin
Уволенный сотрудник был нанят компанией Microsoft для тестирования платформы онлайн-продаж. На этой должности ему были доверены цифровые подарочные карты, что стало первым этапом его многомиллионного мошеннического плана, разработанного в период с 2016 по 2018 год.
Подарочные карты широко известны своей ролью в мошенничестве с кредитными картами, которое заключается в покупке подарочных карт и их перепродаже на черном рынке. Причина в том, что подарочные карты оставляют гораздо меньше бумажных следов по сравнению с банковскими переводами.
После кражи подарочных карт он использовал свои технические знания, чтобы замести следы. Одним из способов, который он использовал для сокрытия своих действий, был сервис смешивания Bitcoin , который он использовал для конвертации полученных средств в криптовалюту, пытаясь скрыть источник финансирования перед переводом денег на свой банковский счет. Криптовалюта также известна как валюта, предпочитаемая разработчиками программ-вымогателей. Другой метод, который использовал Влодомир, заключался в использовании тестовых электронных почтовых ящиков своих коллег, чтобы замести следы. Налоговая служба США заявила, что Квашук подал поддельные налоговые декларации, утверждая, что получил BTC в подарок.
В общей сложности, мошеннические действия Квашука принесли ему товаров на сумму 10 миллионов долларов, из которых 2,8 миллиона долларов оказались на его личном банковском счете. Автомобиль стоимостью 160 000 долларов и дом на берегу моря стоимостью 1,6 миллиона долларов также вошли в число его покупок до задержания.
Рассматриваемый случай ясно показывает, что криптовалюта не может использоваться для сокрытия преступной деятельности. Специальный агент по уголовным расследованиям Налогового управления США Райан Л. Корнер выступил со следующим заявлением:
“Проще говоря, сегодняшний приговор доказывает, что нельзя красть деньги через интернет и думать, что Bitcoin скроет ваши преступные действия. Наша команда экспертов по киберпреступлениям, при содействии отдела по борьбе с киберпреступлениями IRS-CI, выследит вас и привлечет к ответственности за ваши противоправные действия.“
Налоговое управление США приветствует успешное судебное преследование как первое в стране дело, связанное Bitcoin и имеющее налоговый аспект.
Действительно ли Bitcoin и криптовалюты настолько безопасны?
В 2020 году количество преступлений, связанных с криптовалютами, сократилось. Как сообщило агентство Reuters 10 ноября, общие потери от кражи, мошенничества и взломов криптовалюты снизились с 4,4 миллиарда долларов в 2019 году до 1,8 миллиарда долларов за первые десять месяцев 2020 года. Генеральный Cipher Trac Дэйв Джеванс утверждает, что снижение преступной активности в криптоиндустрии является прямым результатом усиления мер безопасности.
Генеральный директор CipherTracДэйв Джеванс заявил: «Мы видим, что биржи и другие участники криптовалютного рынка внедрили более строгие меры безопасности. Они последовали рекомендациям и внедрили процедуры для лучшей защиты своих средств. Поэтому вы увидите меньше массовых взломов»
В конце октября компания Atlas VPN опубликовала исследование, в котором утверждается, что количество взломов, связанных с блокчейном, сократилось более чем в три раза в первой половине 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Хотя количество преступлений, связанных с криптовалютами, демонстрирует тенденцию к снижению, рост числа хакерскихdentв децентрализованных финансах ( DeFi) кажется все более заметным. Поскольку проекты DeFi по своей сути являются проектами без разрешений, им в основном не хватает инструментов проверки безопасности, которые есть в централизованных проектах.
Криптовалюта так же безопасна, tracи подотчетна, как и традиционная валюта. Поэтому многие из нас с нетерпением ждут слияния криптовалюты с традиционными финансовыми и банковскими институтами. Надеемся, это произойдет не слишком нескоро.
