La condanna dell'ex dipendente Microsoft, Volodymyr Kvashuk , che ha utilizzato Bitcoin ( BTC ) per convertire le sue carte regalo rubate in criptovaluta, evidenzia la responsabilità delle criptovalute e delle piattaforme di criptovaluta. Le criptovalute non possono nascondere comportamenti criminali, il che rappresenta un motivo in più per integrare le criptovalute nei nostri attuali sistemi bancari e finanziari.
Come è iniziata...e finita la frode Bitcoin
Il dipendente licenziato era stato assunto da Microsoft per testare la sua piattaforma di vendita al dettaglio online. In questa posizione gli venivano affidate carte regalo digitali, che rappresentavano la prima fase del suo piano fraudolento multimilionario orchestrato tra il 2016 e il 2018.
Le carte regalo sono note per il loro ruolo nelle frodi sulle carte di credito, che consistono nell'acquistare carte regalo e rivenderle sul mercato nero. Il motivo è che le carte regalo lasciano una traccia cartacea minima rispetto ai bonifici bancari.
Una volta rubate le carte regalo, ha sfruttato le sue competenze tecniche per coprire le sue attività. Uno dei metodi utilizzati per cancellare le sue tracce è stato un servizio di mixing Bitcoin , che ha utilizzato per convertire i suoi guadagni in criptovaluta, nel tentativo di nascondere la fonte dei suoi finanziamenti prima di trasferire i fondi sul suo conto bancario. Le criptovalute hanno anche la reputazione di essere la valuta preferita dagli sviluppatori di ransomware. Un altro metodo utilizzato da Vlodomyr è stato quello di utilizzare gli account di posta elettronica di prova del suo collega per coprire le sue tracce. L'IRS ha dichiarato che Kvashuk ha presentato false dichiarazioni dei redditi sostenendo di aver ricevuto i BTC in regalo.
In totale, la serie di frodi di Kvashuk ammontava a 10 milioni di dollari in beni, di cui 2,8 milioni finiti sul suo conto bancario personale. Un veicolo del valore di 160.000 dollari e una casa sul mare del valore di 1,6 milioni di dollari facevano parte della sua serie di spese prima dell'arresto.
Il caso in questione dimostra chiaramente che le criptovalute non possono essere utilizzate per nascondere attività criminali. L'agente speciale incaricato dell'IRS-CI, Ryan L. Korner, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“In poche parole, la sentenza di oggi dimostra che non è possibile rubare denaro tramite Internet e pensare che Bitcoin possa nascondere i propri comportamenti criminali. Il nostro team di esperti in crimini informatici, con l'assistenza dell'Unità Crimini Informatici dell'IRS-CI, vi darà la caccia e vi riterrà responsabili delle vostre azioni illecite.“
L'IRS saluta il successo dell'azione penale come il primo caso Bitcoin nel Paese che abbia una componente fiscale.
Bitcoin e le criptovalute sono davvero così sicuri?
I crimini legati alle criptovalute sono diminuiti nel 2020. Come riportato da Reuters il 10 novembre, le perdite totali dovute a furti, frodi e attacchi informatici di criptovalute sono scese da 4,4 miliardi di dollari nel 2019 a 1,8 miliardi di dollari nei primi dieci mesi del 2020. di Cipher Trac Dave Jevans, afferma che il calo delle attività criminali nel settore delle criptovalute è il risultato diretto dell'aumento delle misure di sicurezza.
Dave Jevans, CEO di CipherTrac, ha dichiarato: "Quello che abbiamo visto è che gli exchange e gli altri operatori del settore delle criptovalute hanno implementato più procedure di sicurezza. Hanno seguito le linee guida e implementato procedure per proteggere meglio i loro fondi. Quindi assisteremo a meno attacchi informatici su larga scala"
Il fornitore di VPN Atlas VPN ha pubblicato uno studio a fine ottobre in cui si afferma che il numero di attacchi informatici legati alla blockchain è diminuito di oltre tre volte nella prima metà del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Sebbene i crimini legati alle criptovalute stiano mostrando un trend in calo, sembra che glidentdi hacking nella finanza decentralizzata, o DeFi, siano in aumento. Poiché i progetti DeFi sono progettati senza autorizzazioni, sono per lo più privi degli strumenti di verifica della sicurezza dei progetti centralizzati.
Le criptovalute sono sicure, trace affidabili tanto quanto le valute tradizionali. Questo lascia alcuni di noi in trepidante attesa della fusione delle criptovalute con le istituzioni finanziarie e bancarie tradizionali. Speriamo che non sia troppo lontano.
