L'agenzia anticrimine britannica eleva le criptovalute al terzo posto tra i reati economici prioritari e sequestra 25 milioni di sterline

Le criptovalute sono al terzo posto nella lista delle nove priorità in materia di criminalità economica del National Economic Crime Centre del Regno Unito.

Il rapporto annuale dell'unità della National Crime Agency, pubblicato questa settimana, indica inoltre la volontà di dare la caccia direttamente ai soggetti coinvolti nel riciclaggio di denaro.

NECC vuole sviluppare una propria capacità basata sull'intelligence

Il NECC, l'organismo britannico di coordinamento per la lotta alla criminalità economica, ha concordato nove priorità con la Financial Conduct Authority, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro.

Al terzo posto troviamo le criptovalute. Solo i facilitatori professionali, gli avvocati e i commercialisti corrotti e le persone politicamente esposte si classificano più in alto delle criptovalute.

Cash e i prestanome utilizzati per attività criminali si classificano dopo le criptovalute in questa lista. Questo elenco ha lo scopo di guidare le aziende regolamentate nel loro lavoro di conformità.

Il NECC ha affermato nella sua valutazione che i criminali stanno facendo "un uso innovativo dei prodotti basati su criptovalute per eludere i controlli e movimentare denaro illecito su larga scala". Lo stesso passaggio descrive reti di riciclaggio transfrontaliere che combinano tecniche vecchie e nuove.

Molti gruppi della criminalità organizzata ora pagano reti specializzate per riciclare i proventi illeciti, invece di farlo direttamente. Il rapporto mette in evidenza ledentsintetiche e gli attacchi automatizzati alle banche, e cita l'intelligenza artificiale, insieme alle criptovalute, come strumento emergente.

L'agenzia ha dichiarato di star sviluppando "una capacità crittografica più proattiva e basata sull'intelligence"

Le forze di polizia di tutto il mondo si avvalgono di società di analisi blockchain come Chainalysis, Elliptic e TRM Labs pertraci flussi illeciti. La strategia dichiarata della NCA è quella di sviluppare internamente questo lavoro investigativo, condentall'elusione delle sanzioni e ai pagamenti di riscatto in caso di attacchi ransomware, oltre al riciclaggio di denaro tradizionale.

L'agenzia calcola che ogni anno nel Regno Unito vengano riciclati oltre 100 miliardi di sterline, ma non specifica quanto di questo denaro transiti attraverso le criptovalute.

129 arresti segnano la destabilizzazione dal 2022

Il rapporto ha inoltre aggiornato i dati relativi all'Operazione Destabilise, l'indagine in corso sulle reti di lingua russa che convertono cash venduto per strada in criptovaluta.

L'indagine ha portato all'arresto di 129 persone e al sequestro di oltre 25 milioni di sterline in cash e criptovalute in tutto il Regno Unito a partire dal 2022.

Si tratta di un arresto in più rispetto all'aggiornamento fornito dall'agenzia a novembre. La NECC ha dichiarato di voler ampliare l'operazione.

Oltre a Destabilise, il rapporto ha messo in luce l'Operazione Atlantic, una corsa contro il tempo durata una settimana e partita dal quartier generale della NCA. A marzo, gli investigatori hannodent20.000 vittime di phishing per ottenere l'approvazione e congelato 12 milioni di dollari, collaborando con i servizi segreti statunitensi e le piattaforme di scambio Coinbase, Binance, Kraken e l'emittente di stablecoin Tether.

La stessa operazione ha portato alla chiusura di oltre 120 domini fraudolenti e una vittima nel Regno Unito ha perso più di 52.000 sterline (circa 66.000 dollari) a causa della truffa, Cryptopolitan .

Sul piano politico, il NECC ha resistito alla tentazione di vietare le tecnologie per la tutela della privacy. Un documento del Royal United Services Institute, pubblicato in seguito a una tavola rotonda convocata dal NECC, si oppone a un divieto generalizzato degli strumenti crittografici per la protezione della privacy.