L'agenzia di crimine del Regno Unito eleva le criptovalute alla terza priorità di crimine economico, sequestra 25 milioni di sterline

Le criptovalute sono terze nella lista delle nove priorità di crimine economico per il National Economic Crime Centre del Regno Unito.

Il rapporto annuale dell'unità del National Crime Agency, pubblicato questa settimana, segnala anche che vuole cacciare i propri obiettivi di riciclaggio.

Il NECC vuole costruire la propria capacità guidata dall'intelligenza

Il NECC, l'organo di coordinamento della risposta al crimine economico del Regno Unito, ha concordato nove priorità con l'Financial Conduct Authority, il Home Office e il Tesoro.

Il numero tre sono gli asset crittografici. Solo abilitatori professionali, avvocati e contabili corrotti e persone politicamente esposte hanno una priorità più alta delle criptovalute.

Contanti e mule del denaro utilizzati per attività criminali sono classificati sotto le criptovalute nella lista. Questa lista è destinata a guidare il lavoro di conformità delle aziende regolamentate.

Il NECC ha detto nella sua valutazione delle minacce che i criminali stanno facendo "uso innovativo di prodotti di asset crittografici per eludere il rilevamento e spostare valore illecito su larga scala." Lo stesso passaggio descrive reti di riciclaggio che attraversano i confini e che combinano vecchie e nuove tecniche.

Molti gruppi di criminalità organizzata ora pagano reti dedicate per riciclare i proventi piuttosto che farlo da soli. Il rapporto evidenzia identità sintetiche e attacchi automatizzati alle banche e cita l'intelligenza artificiale insieme alle criptovalute come strumento emergente.

L'agenzia ha detto che sta sviluppando "una capacità crittografica più proattiva e guidata dall'intelligenza."

Le forze di polizia in tutto il mondo utilizzano aziende di analisi blockchain come Chainalysis, Elliptic e TRM Labs per rintracciare i flussi illeciti. La strategia dichiarata della NCA è sviluppare questo lavoro investigativo in-house, con l'evasione delle sanzioni e i pagamenti ransomware identificati come aree di focus, insieme al tradizionale riciclaggio di denaro.

L'agenzia calcola che oltre 100 miliardi di sterline vengono riciclate attraverso il Regno Unito ogni anno, ma non separa quanto si muove attraverso le criptovalute.

129 arresti segnano Destabilise da 2022

Il rapporto ha anche aggiornato le cifre relative all'Operazione Destabilise, l'indagine in corso sulle reti di lingua russa che convertono il contante in criptovalute.

L'indagine ha portato all'arresto di 129 persone e al sequestro di oltre 25 milioni di sterline in contanti e criptoattività in tutto il Regno Unito dal 2022.

Si tratta di un arresto in più rispetto all'aggiornamento fornito dall'agenzia a novembre. Il NECC ha dichiarato di pianificare un'espansione dell'operazione.

Accanto a Destabilise, il rapporto ha messo in luce l'Operazione Atlantic, una sprint di una settimana dalla sede centrale dell'NCA. A marzo, gli investigatori hanno identificato 20.000 vittime di phishing di approvazione e bloccato 12 milioni di dollari, collaborando con il Secret Service degli Stati Uniti e gli exchange Coinbase, Binance, Kraken e l'emittente di stablecoin Tether.

Lo stesso sforzo ha abbattuto oltre 120 domini di truffa, e una vittima del Regno Unito ha perso oltre 52.000 sterline (circa 66.000 dollari) alla truffa, ha riportato Cryptopolitan.

Sul piano delle politiche, il NECC ha resistito alla tentazione di vietare la tecnologia della privacy. Un documento dell'Istituto Reale per gli Studi Uniti, pubblicato a seguito di un tavolo rotondo convocato dal NECC, si oppone a un divieto generale degli strumenti di privacy per le criptovalute.