前微软员工弗拉基米尔·克瓦舒克 ）因使用Bitcoin（ BTC ）将盗窃的礼品卡兑换成加密货币而被定罪，这一案例凸显了加密货币及其平台的问责机制。加密资产无法掩盖犯罪行为，这也是将加密货币纳入现有银行和金融体系的又一理由。
Bitcoin 骗局是如何开始的……又是如何结束的……
这名被解雇的员工受雇于微软，负责测试其在线零售平台。这份工作让他有机会接触到电子礼品卡，而这正是他精心策划的数百万美元诈骗计划的第一阶段，该计划于2016年至2018年间实施。.
礼品卡因其在信用卡诈骗中的重要作用而臭名昭著，这种诈骗手段包括购买礼品卡并在黑市上转售。原因在于，与银行转账相比，礼品卡交易留下的纸质记录极少。.
礼品卡被盗后，他利用自己的技术专长掩盖犯罪活动。他用来抹去痕迹的方法之一是使用 Bitcoin 混合服务，将赃款兑换成加密货币，试图在将资金转入银行账户之前隐藏资金来源。加密货币也因被勒索软件开发者用作首选货币而臭名昭著。Vlodomyr 使用的另一种方法是利用同事的测试邮箱账户来掩盖痕迹。美国国税局称，Kvashuk 提交了虚假的纳税申报表，声称他收到的比特币是别人赠送的。.
克瓦舒克的诈骗总额高达1000万美元，其中280万美元流入了他的个人银行账户。在他被捕之前，他还挥霍了一辆价值16万美元的汽车和一栋价值160万美元的水边豪宅。.
该案例清楚地表明，加密货币不能用于掩盖犯罪活动。美国国税局刑事调查处负责人瑞安·L·科纳发表了以下声明：
“简而言之，今天的判决证明，你不能指望通过互联网窃取钱财后，还能利用 Bitcoin 掩盖你的犯罪行为。我们经验丰富的网络犯罪专家团队，将在国税局刑事调查部门网络犯罪小组的协助下，将你绳之以法，追究你的法律责任。.“
美国国税局称此次成功起诉是美国首例涉及税务因素的 Bitcoin 案件。.
Bitcoin 和加密货币真的那么安全吗？
攻击造成的总损失已从2019年的44亿美元降至2020年前十个月的18亿美元。Cipher Trac首席执行官戴夫·杰文斯表示，加密货币行业犯罪活动的减少是安全措施加强的直接结果。
CipherTrac首席执行官 Dave Jevans 表示：“我们看到，交易所和其他加密货币参与者已经实施了更多安全措施。他们采纳了相关指导，并实施了相应的程序来更好地保护资金安全。因此，大规模黑客攻击将会减少。”
VPN 提供商 Atlas VPN 在 10 月下旬发布了一项研究，声称 2020 年上半年与区块链相关的黑客攻击数量比 2019 年同期减少了三倍多。.
尽管加密货币相关犯罪呈下降趋势，但去中心化金融（ DeFi领域的dent攻击事件似乎正在增加。由于 DeFi 项目的设计本身就无需许可，因此它们大多缺乏中心化项目所具备的安全验证工具。.
加密货币与传统货币一样安全、 trac且可问责。这让我们中的一些人热切期盼加密货币与传统金融和银行机构的融合。希望这一天不会太远。.
