Bitcoin：驚くべき犯罪行為を隠すことができるか？

Microsoftの元従業員であるVolodymyr Kvashuk氏の有罪判決は、盗まれたギフトカードを暗号資産に変換するためにBitcoin（BTC）を使用したことで、暗号資産および暗号資産プラットフォームの説明責任を浮き彫りにしました。暗号資産は犯罪行為を隠すことはできず、これは暗号資産を現在の銀行・金融システムに取り入れるためのさらなる理由です。

Bitcoin詐欺の始まりと終わり

解雇された従業員は、Microsoftのオンライン小売販売プラットフォームをテストするために採用されました。この職位により、彼はデジタルギフトカードを扱っており、これが2016年から2018年にかけて計画された数百万ドル規模の詐欺計画の第一歩でした。

ギフトカードは、クレジットカード詐欺、つまりギフトカードを購入して黒市場で転売する役割でよく知られています。その理由は、銀行振込と比較してギフトカードは最小限の紙の痕跡しか残さないためです。

ギフトカードが盗まれた後、彼は技術的な専門知識を使用して自分の活動の痕跡を隠蔽しました。彼が使用した手法の一つは、Bitcoinのミキシングサービスで、資金源を隠蔽して銀行口座に送金する前に、自分の利益を暗号資産に変換するために使用しました。暗号資産は、ランサムウェア開発者の間で選択される通貨としても評判があります。Vlodomyrがもう一つ利用した方法は、同僚のテスト用メールアカウントを利用して痕跡を隠蔽することでした。IRSは、Kvashuk氏がBTCを贈与として受け取ったと主張する偽の税務申告書を提出したと述べています。

合計で、Kvashuk氏の不正行為による総額は1,000万ドル相当の商品に達し、そのうち280万ドルが彼の個人銀行口座に入りました。彼が逮捕される前に、16万ドルの車両や160万ドルのウォーターフロントの住宅など、多額の支出を行いました。

この事件は、暗号資産を使って犯罪活動を隠すことはできないことを明確に示しています。IRS-CIの特別担当官であるRyan L. Kornerは次の声明を発しました。

“要するに、今日の判決は、インターネット経由でお金を盗んで、Bitcoinが犯罪行為を隠してくれると思うのは間違いであることを証明しています。IRS-CIのサイバー犯罪ユニットの支援を受けた複雑なサイバー犯罪専門家チームが、あなたを追跡し、あなたの不正行為に対して責任を追及します。“

IRSは、この成功した起訴を、税務要素を含む米国初のBitcoin事件として称賛しています。

Bitcoinや暗号資産は本当に安全なのか？

2020年には暗号資産犯罪が減少しました。Reutersの11月10日の報告によると、暗号資産の盗難、詐欺、ハッキングによる総損失は、2019年の44億ドルから2020年の最初の10ヶ月間で18億ドルに減少しました。CipherTraceのCEO、Dave Jevans氏は、暗号資産業界での犯罪活動の減少は、セキュリティ対策の強化による直接的な結果であると述べています。

CipherTraceのCEO、Dave Jevans氏は、「私たちが目撃しているのは、取引所やその他の暗号資産プレイヤーがより多くのセキュリティ手順を実装していることです。彼らはガイダンスを受け入れ、資金をよりよく保護するために手順を実装しました。そのため、大規模なハッキングは減少していくでしょう」と述べています。

VPNプロバイダーのAtlas VPNは、10月下旬に調査結果を発表し、2020年の前半におけるブロックチェーン関連のハッキング件数が、2019年の同じ期間と比較して3倍以上減少したと主張しました。

暗号資産関連の犯罪は減少傾向を示していますが、分散型金融（DeFi）におけるハッキング事件の増加が目立っています。DeFiプロジェクトは設計上許可不要であるため、中央集権型プロジェクトのセキュリティ検証ツールがほとんど欠如しています。

暗号通貨は、伝統的な通貨と同様に安全で、追跡可能かつ説明責任があります。これにより、一部の私たちは、暗号通貨と伝統的な金融・銀行機関の融合を待ち望んでいます。 hopefully it won’t be too far from now.