Bitcoin（ BTC でヴォロディミル・クヴァシュク氏の有罪判決は、仮想通貨と仮想通貨プラットフォームの責任を浮き彫りにしました。仮想通貨は犯罪行為を隠蔽することができません。これは、仮想通貨を現在の銀行・金融システムに組み込むべき理由の一つです。
Bitcoin 詐欺の始まりと結末
解雇された従業員は、マイクロソフトのオンライン小売販売プラットフォームのテストのために雇用されていました。この職務で彼はデジタルギフトカードの管理を任されていましたが、これは2016年から2018年にかけて彼が企てた数百万ドル規模の詐欺計画の第一段階でした。.
ギフトカードは、クレジットカード詐欺に利用されることでよく知られています。これは、ギフトカードを購入し、闇市場で転売する行為です。ギフトカードは銀行振込に比べて、取引の証拠となる書類がほとんど残らないことがその理由です。.
ギフトカードが盗まれた後、彼は自身の専門知識を駆使して活動を隠蔽しました。足跡を消すために使った方法の一つが Bitcoin ミキシングサービスでした。彼はこれを利用して利益を仮想通貨に変換し、銀行口座に送金する前に資金源を隠蔽しようとしました。仮想通貨はランサムウェア開発者が好んで利用する通貨としても知られています。Vlodomyrが利用したもう一つの方法は、同僚のテスト用メールアカウントを利用して足跡を隠蔽することでした。IRSによると、KvashukはBTCを贈り物として受け取ったと主張する偽の納税申告書を提出したとのことです。.
クヴァシュクの詐欺行為による物品の総額は1,000万ドルに達し、そのうち280万ドルが彼の個人銀行口座に入金された。逮捕前には、16万ドル相当の車両と160万ドル相当の海辺の住宅も彼の浪費の一部であった。.
問題の事例は、暗号通貨が犯罪行為の隠蔽に利用できないことを明確に示しています。IRS-CI特別捜査官ライアン・L・コーナー氏は、次のような声明を発表しました。
“端的に言えば、今日の判決は、インターネットで金銭を盗んだからといって、 Bitcoin 犯罪行為を隠蔽できると考えるのは無理だということを証明しています。IRS-CIのサイバー犯罪ユニットの協力を得て、サイバー犯罪専門家からなる当社の複雑なチームが、あなたを追跡し、不正行為の責任を追及します。.“
IRSは、この訴訟の成功を、税金の要素を含む国内初の Bitcoin 訴訟として称賛している。.
Bitcoin や暗号通貨は本当に安全なのでしょうか？
2020年には仮想通貨犯罪が減少しました。ロイターが11月10日に報じたところによると、仮想通貨の盗難、詐欺、ハッキングによる総損失は、2019年の44億ドルから2020年の最初の10か月間で18億ドルに減少しました。Cipher Tracのデイブ・ジェバンズ氏は、仮想通貨業界における犯罪活動の減少は、セキュリティ対策の強化が直接的な原因であると述べています。
CipherTracのCEO、デイブ・ジェヴァンス氏は、「取引所やその他の暗号通貨関連企業は、より多くのセキュリティ対策を導入してきました。彼らはガイドラインに従い、資金をより安全に保護するための対策を講じてきました。そのため、大規模なハッキングは減少していくでしょう」と述べています。
VPNプロバイダーのAtlas VPNは10月下旬、ブロックチェーン関連のハッキング件数が2019年の同時期と比べて2020年上半期に3分の1以上減少したと主張する調査結果を発表した。.
暗号資産関連の犯罪は減少傾向にあるものの、分散型金融（ DeFiにおけるハッキングdentは増加傾向にあるようです。DeFiプロジェクトは設計上パーミッションレスであるため、中央集権型プロジェクトのよう DeFi セキュリティ検証ツールが不足しているケースがほとんどです。.
暗号通貨は従来の通貨と同様に安全で、 trac可能で、説明責任も果たします。そのため、暗号通貨が従来の金融機関や銀行と融合することを心待ちにしている人もいます。願わくば、そう遠くない未来に実現することを願っています。.
