Die Verurteilung des ehemaligen Microsoft-Mitarbeiters Volodymyr Kvashuk , der Bitcoin ( BTC ) in Kryptowährung umtauschte, unterstreicht die Verantwortung von Kryptowährungen und Krypto-Plattformen. Krypto-Assets können kriminelles Verhalten nicht verbergen – ein weiterer Grund, Kryptowährungen in unser bestehendes Banken- und Finanzsystem zu integrieren.
Wie der Bitcoin Betrug begann…und endete
Der entlassene Mitarbeiter war von Microsoft eingestellt worden, um die Online-Handelsplattform zu testen. In dieser Position war er für digitale Geschenkkarten zuständig, was die erste Phase seines millionenschweren Betrugsplans darstellte, den er zwischen 2016 und 2018 orchestrierte.
Geschenkkarten sind bekannt für ihre Rolle bei Kreditkartenbetrug, bei dem Geschenkkarten gekauft und auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft werden. Der Grund dafür ist, dass Geschenkkarten im Vergleich zu Banküberweisungen kaum Spuren hinterlassen.
Nach dem Diebstahl der Geschenkkarten nutzte er seine technischen Kenntnisse, um seine Aktivitäten zu verschleiern. Eine seiner Methoden, um seine Spuren zu verwischen, war die Nutzung eines Bitcoin Mixing-Dienstes. Damit tauschte er seine Gewinne in Kryptowährung um, um die Herkunft seiner Gelder zu verbergen, bevor er sie auf sein Bankkonto überwies. Kryptowährungen gelten zudem als bevorzugte Währung von Ransomware-Entwicklern. Vlodomyr nutzte außerdem die Test-E-Mail-Konten seiner Kollegen, um seine Spuren zu verwischen. Laut IRS reichte Kvashuk gefälschte Steuererklärungen ein, in denen er angab, die Bitcoins als Geschenk erhalten zu haben.
Kvashuks Betrugsserie belief sich insgesamt auf Waren im Wert von 10 Millionen US-Dollar, von denen 2,8 Millionen US-Dollar auf sein persönliches Bankkonto flossen. Ein Fahrzeug im Wert von 160.000 US-Dollar und ein Haus am Wasser im Wert von 1,6 Millionen US-Dollar gehörten zu seinen Einkäufen, bevor er festgenommen wurde.
Der vorliegende Fall zeigt deutlich, dass Kryptowährungen nicht zur Verschleierung krimineller Aktivitäten genutzt werden können. Ryan L. Korner, Sonderbeauftragter der IRS-CI, gab dazu folgende Erklärung ab:
“Kurz gesagt, das heutige Urteil beweist: Man kann nicht einfach Geld über das Internet stehlen und glauben, Bitcoin würde die kriminellen Machenschaften verbergen. Unser hochqualifiziertes Team von Cyberkriminalitätsexperten wird Sie, unterstützt von der Cybercrime-Einheit des IRS-CI, aufspüren und für Ihre Vergehen zur Rechenschaft ziehen.“
Die US-Steuerbehörde IRS feiert die erfolgreiche Strafverfolgung als den ersten Bitcoin Fall des Landes mit steuerlichem Bezug.
Sind Bitcoin und Kryptowährungen wirklich so sicher?
Die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist 2020 zurückgegangen. Wie Reuters am 10. November berichtete, sanken die Gesamtverluste durch Kryptodiebstahl, Betrug und Hackerangriffe von 4,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 1,8 Milliarden US-Dollar in den ersten zehn Monaten des Jahres 2020. von Cipher Trac , erklärt den Rückgang der kriminellen Aktivitäten in der Kryptoindustrie mit den verstärkten Sicherheitsmaßnahmen.
Dave Jevans, CEO von CipherTrac, erklärte: „Wir haben festgestellt, dass Börsen und andere Akteure im Kryptowährungsbereich verstärkt Sicherheitsmaßnahmen implementiert haben. Sie haben die Empfehlungen befolgt und die Verfahren umgesetzt, um ihre Gelder besser zu schützen. Daher wird es weniger groß angelegte Hackerangriffe geben.“
Der VPN-Anbieter Atlas VPN veröffentlichte Ende Oktober eine Studie, in der er behauptete, dass die Anzahl der Blockchain-bezogenen Hacks im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um mehr als das Dreifache zurückgegangen sei.
Obwohl Kryptokriminalität rückläufig ist, scheint die Zahl derdentim Bereich der dezentralen Finanzen ( DeFi) zuzunehmen. Da DeFi -Projekte per Definition erlaubnisfrei sind, fehlen ihnen meist die Sicherheitsüberprüfungsinstrumente zentralisierter Projekte.
Kryptowährungen sind genauso sicher, tracund transparent wie traditionelle Währungen. Daher warten viele von uns gespannt auf die Verschmelzung von Kryptowährungen mit traditionellen Finanz- und Bankinstitutionen. Hoffentlich dauert es nicht mehr lange.
