Britische Kriminalbehörde stuft Kryptowährungen auf dritte Prioritätsstufe im Bereich Wirtschaftskriminalität hoch und beschlagnahmt 25 Millionen Pfund

Kryptoassets stehen an dritter Stelle auf der Liste der neun Prioritäten des britischen National Economic Crime Centre im Bereich der Wirtschaftskriminalität.

Der diese Woche veröffentlichte Jahresbericht der National Crime Agency-Einheit lässt ebenfalls darauf schließen, dass sie ihre eigenen Geldwäscheziele verfolgen will.

NECC möchte seine eigene nachrichtendienstlich gesteuerte Fähigkeit aufbauen

Das NECC, die Koordinierungsstelle für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität im Vereinigten Königreich, einigte sich mit der Finanzaufsichtsbehörde, dem Innenministerium und dem Finanzministerium auf neun Prioritäten.

An dritter Stelle stehen Krypto-Assets. Nur professionelle Helfer, korrupte Anwälte und Buchhalter sowie politisch exponierte Personen stehen noch vor Krypto-Assets.

Cash und Geldwäscher, die für kriminelle Aktivitäten verwendet werden, rangieren in dieser Liste unter Kryptowährungen. Diese Liste soll regulierten Unternehmen als Leitfaden für ihre Compliance-Arbeit dienen.

Die NECC erklärte in ihrer Bedrohungsanalyse , dass Kriminelle „Kryptowährungsprodukte auf innovative Weise nutzen, um der Entdeckung zu entgehen und illegale Werte in großem Umfang zu transferieren“. Im selben Abschnitt werden Geldwäschenetzwerke beschrieben, die Grenzen überschreiten und alte sowie neue Techniken kombinieren.

Viele kriminelle Organisationen beauftragen mittlerweile spezialisierte Netzwerke mit der Geldwäsche, anstatt diese selbst durchzuführen. Der Bericht hebt synthetischedentund automatisierte Angriffe auf Banken hervor und nennt künstliche Intelligenz neben Kryptowährungen als ein neues Instrument.

Die Behörde erklärte, sie entwickle „eine proaktivere und auf Erkenntnissen basierende Krypto-Fähigkeit“

Weltweit nutzen Polizeibehörden Blockchain-Analyseunternehmen wie Chainalysis, Elliptic und TRM Labs, um illegale Geldflüssetrac. Die Strategie der NCA besteht darin, diese Ermittlungsarbeit intern zu entwickeln, wobei Sanktionsumgehung und Ransomware-Zahlungen neben der klassischen Geldwäsche als Schwerpunktedentwurden.

Die Behörde geht davon aus, dass jährlich mehr als 100 Milliarden Pfund über Großbritannien gewaschen werden, unterscheidet aber nicht, wie viel davon über Kryptowährungen fließt.

129 Verhaftungen kennzeichnen Destabilise seit 2022

Der Bericht aktualisierte auch die Zahlen für die Operation Destabilise, die laufende Untersuchung russischsprachiger Netzwerke, die cash in Kryptowährung umwandeln.

Die Ermittlungen führten seit 2022 zur Verhaftung von 129 Personen und zur Beschlagnahme von mehr als 25 Millionen Pfund in cash und Kryptovermögen im gesamten Vereinigten Königreich.

Das ist eine Festnahme mehr als in dem Update, das die Behörde im November veröffentlicht hatte. Das NECC erklärte, es plane, die Operation auszuweiten.

Neben „Destabilise“ hob der Bericht die „Operation Atlantic“ hervor, eine einwöchige Aktion des NCA-Hauptquartiers. Im Märzdentdie Ermittler 20.000 Opfer von Phishing-Angriffen und froren 12 Millionen US-Dollar ein. Dabei arbeiteten sie mit dem US-Geheimdienst und den Kryptobörsen Coinbase, Binanceund Kraken sowie dem Stablecoin-Emittenten Tether zusammen.

Bei der gleichen Aktion wurden mehr als 120 Betrugsdomains abgeschaltet, und ein Opfer aus Großbritannien verlor durch den Betrug mehr als 52.000 Pfund (etwa 66.000 US-Dollar), wie Cryptopolitan berichtete.

In Bezug auf die Politik widerstand das NECC dem Drang, Datenschutztechnologien zu verbieten. Ein Papier des Royal United Services Institute, das im Anschluss an einen vom NECC einberufenen Runden Tisch veröffentlicht wurde, spricht sich gegen ein generelles Verbot von Krypto-Datenschutztools aus.