UK crime agency elevates crypto to third economic-crime priority, seizes £25M
- Das britische National Economic Crime Centre stuft Kryptoassets unter neun Prioritäten im Bereich Wirtschaftskriminalität auf Platz drei ein.
- Das NECC gab an, eine proaktivere, nachrichtendienstgestützte Krypto-Kapazität aufzubauen, um eigene Ziele zu identifizieren.
- Operation Destabilise hat seit 2022 zu 129 Festnahmen und der Sicherstellung von mehr als 25 Millionen £ geführt.
Kryptoassets stehen auf Platz drei der Liste der neun Prioritäten für Wirtschaftskriminalität des britischen National Economic Crime Centre.
Der diese Woche veröffentlichte Jahresbericht der Einheit der National Crime Agency signalisiert zudem, dass sie eigene Geldwäschungsziele verfolgen möchte.
NECC wants to build its own intelligence-led capability
Das NECC, das britische Koordinationsgremium für die Reaktion auf Wirtschaftskriminalität, hat gemeinsam mit der Financial Conduct Authority, dem Innenministerium und dem Finanzministerium neun Prioritäten vereinbart.
Kryptowerte stehen an dritter Stelle. Nur professionelle Dienstleister, korrupte Anwälte und Wirtschaftsprüfer sowie politisch exponierte Personen liegen noch höher in der Rangliste als Kryptowerte.
Bargeld und Geldwäschemulden für kriminelle Aktivitäten rangieren unter Kryptowerten auf dieser Liste. Diese Liste dient dazu, die Compliance-Arbeit regulierter Unternehmen zu unterstützen.
Das NECC sagte in seiner Bewertung, dass Kriminelle „innovative Nutzung von Krypto-Asset-Produkten zur Umgehung der Aufdeckung und zum massenhaften Transfer illegaler Werte vornehmen“. Derselbe Abschnitt beschreibt Geldwäschungsnetzwerke, die Grenzen überschreiten und alte mit neuen Methoden kombinieren.
Viele organisierte Kriminalitätsgruppen zahlen heute spezialisierte Netzwerke für die Geldwäsche, anstatt dies selbst zu tun. Der Bericht hebt synthetische Identitäten und automatisierte Angriffe auf Banken hervor und nennt künstliche Intelligenz neben Kryptowerten als aufkommendes Werkzeug.
Die Behörde sagte, sie entwickle „eine proaktivere und nachrichtendienstlich gestützte Krypto-Kompetenz.“
Polizeibehörden weltweit nutzen Blockchain-Analysefirmen wie Chainalysis, Elliptic und TRM Labs, um illegale Geldflüsse zurückzuverfolgen. Die erklärte Strategie des NCA besteht darin, diese Ermittlungsarbeit intern auszubauen, wobei Sanktionsumgehungen und Ransomware-Zahlungen als Schwerpunkte identifiziert wurden, zusammen mit traditioneller Geldwäsche.
Die Behörde schätzt, dass jährlich mehr als 100 Milliarden Pfund durch das Vereinigte Königreich gewaschen werden, gibt jedoch keine Aufschlüsselung darüber ab, wie viel davon über Kryptowerte fließt.
129 Festnahmen kennzeichnen Destabilise seit 2022
Der Bericht aktualisierte auch die Zahlen für die Operation Destabilise, die laufende Untersuchung zu russischsprachigen Netzwerken, die Bargeld in Kryptowährungen umwandeln.
Die Untersuchung hat seit 2022 zu 129 Festnahmen und der Sicherstellung von mehr als 25 Millionen Pfund in Bargeld und Krypto-Assets im gesamten Vereinigten Königreich geführt.
Das ist eine Festnahme mehr als das Update, das die Behörde im November veröffentlichte. Die NECC plant, die Operation auszuweiten.
Neben Destabilise hob der Bericht die Operation Atlantic hervor, einen einwöchigen Sprint vom NCA-Hauptquartier. Im März identifizierten Ermittler 20.000 Opfer von Approval-Phishing und frierten 12 Millionen US-Dollar ein, wobei sie mit dem US Secret Service sowie den Börsen Coinbase, Binance, Kraken und dem Stablecoin-Herausgeber Tether zusammenarbeiteten.
Die gleiche Aktion führte zur Schließung von mehr als 120 Betrugsdomains, und ein britisches Opfer verlor laut Cryptopolitan Berichten mehr als 52.000 £ (ca. 66.000 $) an den Betrug.
In Bezug auf die Politik widerstand die NECC dem Drängen, Privatsphäre-Technologien zu verbieten. Ein Papier des Royal United Services Institute, das nach einem von der NECC einberufenen Rundtischgespräch veröffentlicht wurde, spricht sich gegen ein pauschales Verbot von Krypto-Privatsphäre-Tools aus.
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Randa Moses
Randa Moses ist Redakteurin und Reporterin bei Cryptopolitan, wo sie über Technologie, KI, Robotik, Krypto, Betrug und Hacks berichtet. Sie arbeitet seit 2017 im Krypto-Bereich. Zuvor war sie bei Forward Protocol, AmaZix und Cryptosomniac tätig. Randa besitzt einen Abschluss in Elektrotechnik und Elektronik der University of Bradford.
