Bitcoin ( BTC 사용하여 볼로디미르 크바슈크 의 유죄 판결은 암호화폐와 암호화폐 플랫폼의 책임을 강조합니다. 암호화폐 자산은 범죄 행위를 숨길 수 없으며, 이는 암호화폐를 현재의 은행 및 금융 시스템에 통합해야 하는 또 다른 이유입니다.
Bitcoin 사기가 시작된 과정과 끝난 과정
해고된 직원은 마이크로소프트에 채용되어 온라인 소매 판매 플랫폼을 테스트했습니다. 이 직책을 통해 그는 디지털 상품권을 담당하게 되었는데, 이는 2016년부터 2018년까지 그가 꾸민 수백만 달러 규모의 사기 계획의 첫 단계였습니다.
기프트 카드는 신용카드 사기에 악용되는 것으로 잘 알려져 있습니다. 기프트 카드를 구매한 후 암시장에서 재판매하는 행위가 여기에 포함됩니다. 그 이유는 기프트 카드가 은행 송금에 비해 문서 흔적을 최소화하기 때문입니다.
기프트 카드가 도난당하자, 그는 자신의 기술적 전문성을 이용해 자신의 활동을 은폐했습니다. 그가 흔적을 지우는 데 사용한 방법 중 하나는 Bitcoin 믹싱 서비스였는데, 그는 이를 통해 수익을 암호화폐로 전환하여 자금 출처를 은폐한 후 은행 계좌로 이체했습니다. 암호화폐는 랜섬웨어 개발자들이 선호하는 화폐로도 유명합니다. 블로도미르가 사용한 또 다른 방법은 동료의 테스트 이메일 계정을 이용하여 자신의 흔적을 감추는 것이었습니다. 국세청(IRS)은 크바슈크가 비트코인을 선물로 받았다고 주장하는 위조 세금 신고서를 제출했다고 밝혔습니다.
크바슈크의 사기 행각으로 총 1천만 달러 상당의 물품이 횡령되었고, 그중 280만 달러가 그의 개인 계좌로 입금되었습니다. 체포되기 전까지 그의 횡령에는 16만 달러 상당의 차량과 160만 달러 상당의 강변 주택이 포함되어 있었습니다.
문제의 사건은 암호화폐가 범죄 행위를 은폐하는 데 사용될 수 없음을 분명히 보여줍니다. IRS-CI 특별 담당관 라이언 L. 코너는 다음과 같은 성명을 발표했습니다.
“간단히 말해서, 오늘의 선고는 인터넷을 통해 돈을 훔친 후 Bitcoin 범죄 행위를 숨길 것이라고 생각할 수 없다는 것을 증명합니다. 저희의 사이버 범죄 전문가 팀은 IRS-CI 사이버 범죄팀의 지원을 받아 당신을 추적하고 불법 행위에 대한 책임을 묻겠습니다.“
IRS는 이번 성공적인 기소를 세금 요소가 포함된 미국 최초의 Bitcoin 사건으로 환영했습니다.
Bitcoin 과 암호화폐는 정말 안전한가요?
암호화폐 범죄는 2020년에 감소했습니다. 로이터가 11월 10일에 보도한 바에 따르면, 암호화폐 도난, 사기, 해킹으로 인한 총 손실은 2019년 44억 달러에서 2020년 첫 10개월 동안 18억 달러로 감소했습니다. Cipher Trac e의 CEO인 데이브 제반스는 암호화폐 산업에서 범죄 활동이 감소한 것은 보안 조치 강화의 직접적인 결과라고 말합니다.
CipherTrace의 CEO인 데이브 제반스는 "거래소와 다른 암호화폐 업체들이 보안 절차를 더욱 강화하고 있다는 것을 확인했습니다. 이들은 지침을 따르고 자금을 더욱 안전하게 보호하기 위한 절차를 시행했습니다. 따라서 대규모 해킹은 줄어들 것입니다."라고 말했습니다.
VPN 제공업체인 Atlas VPN은 10월 말에 발표한 연구 결과에 따르면, 2020년 상반기 블록체인 관련 해킹 건수가 2019년 동기 대비 3배 이상 감소했다고 합니다.
암호화폐 관련 범죄는 감소 추세를 보이고 있지만, 탈중앙화 금융( DeFident사건은 증가하는 추세입니다. DeFi 프로젝트는 설계상 허가 없이 운영되기 때문에 대부분 중앙 집중형 프로젝트에서 제공하는 보안 검증 도구가 부족합니다.
암호화폐는 기존 화폐만큼 안전 trac가능하며 책임 소재가 명확합니다. 따라서 일부 사람들은 암호화폐가 기존 금융 및 은행 기관과 통합되는 날을 간절히 기다리고 있습니다. 바라건대 그 날이 멀지 않았으면 좋겠습니다.
