영국 범죄 기관, 암호화폐를 제3의 경제 범죄 우선순위로 격상, £25M 압수

암호화폐 자산은 영국 국가 경제 범죄 센터(National Economic Crime Centre)의 9개 경제 범죄 우선순위 목록 중 세 번째입니다.

이번 주 발표된 국가 범죄 기관(NCA) 부서의 연례 보고서에서는 자체 세탁 대상자를 수사하려는 의지도 나타냈습니다.

NECC는 자체 지능 기반 능력을 구축하고자 합니다.

영국의 경제 범죄 대응 조정 기관인 NECC는 금융감독청(FCA), 내무부, 재무부와 함께 9개 우선순위에 동의했습니다.

세 번째 순위는 암호화폐 자산입니다. 암호화폐 자산보다 높은 순위를 차지한 것은 전문 중개인, 부패한 변호사 및 회계사, 그리고 정치적 공개 인물(PEPs)뿐입니다.

범죄 활동에 사용되는 현금과 돈 중개자(money mules)는 목록에서 암호화폐보다 하위에 위치합니다. 이 목록은 규제 기업의 준수 업무를 안내하는 것을 목적으로 합니다.

NECC는 위협 평가에서 범죄자들이 “검출을 피하고 대규모로 불법 가치를 이동하기 위해 암호화폐 자산 제품을 혁신적으로 활용하고 있다”고 밝혔습니다. 동일한 구절에서는 국경을 초월하는 세탁 네트워크와 구식 및 신식 기법을 결합하는 내용을 설명합니다.

많은 조직 범죄 그룹들은 이제 직접 수행하는 대신 전용 네트워크에 범죄 수익 세탁을 의뢰합니다. 보고서는 합성 신원 및 은행에 대한 자동화 공격을 강조하며, 인공지능(AI)과 암호화폐를 새로운 도구로 꼽습니다.

기관은 “보다 능동적이고 지능 기반의 암호화폐 대응 능력을 개발 중”이라고 밝혔습니다.

전 세계 경찰 기관은 Chainalysis, Elliptic, TRM Labs와 같은 블록체인 분석firm을 사용하여 불법 자금 흐름을 추적합니다. NCA의 명시된 전략은 제재 회피와 랜섬웨어 결제, 전통적인 자금 세탁을 주요 관심사로 삼아 이러한 수사 능력을 내부적으로 개발하는 것입니다.

기관은 영국을 통해 매년 £1000억 이상이 세탁된다고 계산하지만, 그중 암호화폐를 통해 이동하는 금액은 분리하여 제시하지 않습니다.

129 체포는 2022 이후 디스테이블라이즈 작전

보고서는 러시아어권 네트워크가 현금으로 암호화폐로 전환하는 ongoing 조사인 작전 디스테이블라이즈(Operation Destabilise)에 대한 수치를 업데이트했습니다.

2022년 이후 이 조사로 인해 129명이 체포되었고, 영국 전역에서 £2500만 이상의 현금과 암호화폐 자산이 압수되었습니다.

이는 기관이 11월에 제공한 업데이트보다 한 건 더 많은 체포 건수입니다. NECC는 작전을 확대할 계획이라고 밝혔습니다.

디스테이블라이즈와 함께 보고서는 NCA 본부에서 일주일간 진행된 작전 애틀랜틱(Operation Atlantic)을 조명했습니다. 3월, 조사관들은 미국 비밀 서비스 및 거래소 Coinbase, Binance, Kraken, 스테이블코인 발행사 Tether와 협력하여 20,000명의 승인 피싱 피해자를 식별하고 $1200만을 동결했습니다.

동일한 노력으로 120개 이상의 사기 도메인이 차단되었으며, 한 영국 피해자는 사기로 인해 £52,000(약 $66,000) 이상을 잃었습니다. 크립토폴리탄이 보도했습니다.

정책 측면에서 NECC는 프라이버시 기술 금지 유혹을 거부했습니다. NECC가 주재한 라운드테이블 이후 발표된 로열 유나이티드 서비스스 인스티튜트(Royal United Services Institute)의 논문은 암호화폐 프라이버시 도구에 대한 포괄적 금지를 반대합니다.