La agencia de crímenes del Reino Unido eleva las criptomonedas a la tercera prioridad de crimen económico, incauta £25M
- El Centro Nacional de Delitos Económicos del Reino Unido clasificó los criptoactivos en tercer lugar entre nueve prioridades de delitos económicos.
- El NECC indicó que está desarrollando una capacidad más proactiva y basada en inteligencia para generar sus propios objetivos.
- La Operación Destabilise ha logrado 129 detenciones y el decomiso de más de 25 millones de libras desde 2022.
Los criptoactivos son el tercero en la lista de nueve prioridades de crimen económico para el Centro Nacional de Crimen Económico del Reino Unido.
El informe anual de la unidad de la Agencia Nacional de Crimen, publicado esta semana, también señala que quiere cazar sus propios objetivos de lavado.
El NECC quiere construir su propia capacidad dirigida por inteligencia
El NECC, el cuerpo de coordinación de respuesta al crimen económico del Reino Unido, acordó nueve prioridades con la Autoridad de Conducta Financiera, el Ministerio del Interior y el Tesoro.
El número tres son los criptoactivos. Solo los habilitadores profesionales, los abogados y contables corruptos, y las personas políticamente expuestas tienen rango superior a los criptoactivos.
El efectivo y los mulas de dinero utilizadas para actividades criminales se clasifican por debajo de las criptomonedas en la lista. Esta lista está destinada a guiar el trabajo de cumplimiento de las empresas reguladas.
El NECC dijo en su evaluación de amenazas que los criminales están haciendo “un uso innovador de los productos de activos cripto para evadir la detección y mover valor ilícito a gran escala”. El mismo pasaje describe redes de lavado que cruzan fronteras y que combinan técnicas antiguas y nuevas.
Muchos grupos del crimen organizado ahora pagan redes dedicadas para lavar las ganancias en lugar de hacerlo ellos mismos. El informe destaca identidades sintéticas y ataques automatizados a bancos y cita la inteligencia artificial junto con las criptomonedas como una herramienta emergente.
La agencia dijo que está desarrollando “una capacidad cripto más proactiva y dirigida por inteligencia.”
Las fuerzas policiales en todo el mundo utilizan empresas de análisis de blockchain como Chainalysis, Elliptic y TRM Labs para rastrear flujos ilícitos. La estrategia declarada de la NCA es desarrollar ese trabajo detectivesco internamente, con la evasión de sanciones y los pagos de ransomware identificados como áreas de enfoque, junto con el lavado de dinero tradicional.
La agencia calcula que más de £100 mil millones se lavan a través del Reino Unido cada año, pero no separa cuánto se mueve a través de las criptomonedas.
Las 129 detenciones marcan a Destabilise desde 2022
El informe también actualizó las cifras de la Operación Destabilise, la investigación en curso sobre redes de habla rusa que convierten efectivo en criptomonedas.
La investigación ha resultado en la detención de 129 personas y la captura de más de 25 millones de libras en efectivo y criptoactivos en todo el Reino Unido desde 2022.
Eso es una detención más que la actualización que la agencia dio en noviembre. La NECC dijo que planea ampliar la operación.
Junto con Destabilise, el informe destacó la Operación Atlantic, un sprint de una semana desde la sede de la NCA. En marzo, los investigadores identificaron a 20.000 víctimas de phishing de aprobación y congelaron 12 millones de dólares, trabajando con el Servicio Secreto de EE. UU. y los exchanges Coinbase, Binance, Kraken y el emisor de stablecoins Tether.
El mismo esfuerzo derribó más de 120 dominios de estafa, y una víctima del Reino Unido perdió más de £52.000 (aproximadamente $66.000) debido a la estafa, informó Cryptopolitan.
En cuanto a la política, la NECC resistió la tentación de prohibir la tecnología de privacidad. Un documento del Instituto Real de Servicios Unidos, publicado tras una mesa redonda convocada por la NECC, se opone a una prohibición generalizada de las herramientas de privacidad cripto.
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Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
