Agência de crimes do Reino Unido eleva criptomoedas à terceira prioridade em crimes econômicos, apreende £25M

Os ativos cripto estão em terceiro lugar na lista de nove prioridades de crimes econômicos do Centro Nacional de Crimes Econômicos do Reino Unido (NECC).

O relatório anual da unidade da Agência Nacional de Crimes, publicado nesta semana, também sinaliza que ela deseja caçar seus próprios alvos de lavagem de dinheiro.

O NECC quer construir sua própria capacidade orientada por inteligência

O NECC, o órgão de coordenação de resposta a crimes econômicos do Reino Unido, concordou com nove prioridades com a Autoridade de Conduta Financeira, o Ministério do Interior e o Tesouro.

O número três é de ativos cripto. Apenas habilitadores profissionais, advogados e contadores corruptos e pessoas politicamente expostas ocupam posições mais altas do que os ativos cripto na lista.

Dinheiro em espécie e “mules” de dinheiro usados para atividades criminosas estão abaixo das criptomoedas na lista. Esta lista tem o objetivo de orientar o trabalho de conformidade de empresas reguladas.

O NECC afirmou em sua avaliação de ameaças que os criminosos estão fazendo “uso inovador de produtos de ativos cripto para evitar a detecção e mover valor ilícito em escala.” A mesma passagem descreve redes de lavagem que cruzam fronteiras e que combinam técnicas antigas e novas.

Muitos grupos do crime organizado agora pagam redes dedicadas para lavar os lucros, em vez de fazer isso eles mesmos. O relatório destaca identidades sintéticas e ataques automatizados a bancos e cita a inteligência artificial junto com as criptomoedas como uma ferramenta emergente.

A agência disse que está desenvolvendo “uma capacidade cripto mais proativa e orientada por inteligência.”

Forças policiais em todo o mundo usam empresas de análise de blockchain, como Chainalysis, Elliptic e TRM Labs, para rastrear fluxos ilícitos. A estratégia declarada da NCA é desenvolver esse trabalho investigativo internamente, com a evasão de sanções e pagamentos de ransomware identificados como áreas de foco, junto com a lavagem de dinheiro tradicional.

A agência calcula que mais de £100 bilhões são lavados através do Reino Unido a cada ano, mas não separa quanto disso passa pelas criptomoedas.

129 prisões marcam o Destabilise desde 2022

O relatório também atualizou os números da Operação Destabilise, a investigação em andamento sobre redes de língua russa convertendo dinheiro vivo em criptomoeda.

A investigação resultou na prisão de 129 pessoas e na apreensão de mais de £25 milhões em dinheiro e ativos cripto em todo o Reino Unido desde 2022.

Isso é uma prisão a mais do que a atualização dada pela agência em novembro. O NECC disse que planeja expandir a operação.

Junto com a Destabilise, o relatório destacou a Operação Atlantic, um sprint de uma semana na sede da NCA. Em março, os investigadores identificaram 20.000 vítimas de phishing de aprovação e congelaram $12 milhões, trabalhando com o Serviço Secreto dos EUA e as exchanges Coinbase, Binance, Kraken e a emissora de stablecoins Tether.

O mesmo esforço derrubou mais de 120 domínios de golpes, e uma vítima do Reino Unido perdeu mais de £52.000 (cerca de $66.000) para o golpe, conforme relatado pelo Cryptopolitan.

Em termos de política, o NECC resistiu à tentação de banir a tecnologia de privacidade. Um artigo do Instituto Real de Serviços Unidos, publicado após uma mesa-redonda convocada pelo NECC, se opõe a uma proibição geral das ferramentas de privacidade cripto.