英国の犯罪機関が暗号通貨を第3の経済犯罪優先事項に格上げ、2,500万ポンドを押収

暗号資産は、英国のNational Economic Crime Centreの9つの経済犯罪優先事項のリストで第3位です。

今週発表されたNational Crime Agencyユニットの年次報告書は、同機関が独自の洗浄対象を狩ることを望んでいることも示しています。

NECCは独自のインテリジェンス主導の能力を構築したいと考えています

英国の経済犯罪対応調整機関であるNECCは、金融行動監視機構（FCA）、内務省、財務省と9つの優先事項で合意しました。

第3位は暗号資産です。暗号資産よりも上位にあるのは、プロフェッショナルな支援者、腐敗した弁護士と会計士、そして政治的に暴露された人物（PEP）だけです。

犯罪活動に使用される現金とマネーミュールは、リスト上で暗号資産より下位にランク付けされています。このリストは、規制対象企業のコンプライアンス作業をガイドすることを意図しています。

NECCは、その脅威評価で、犯罪者が「検知を回避し、不正な価値を大規模に移動するために、暗号資産製品を革新的に利用している」と述べました。同じ記述では、国境を越える洗浄ネットワークや、古い手法と新しい手法を組み合わせたものについても説明しています。

多くの組織犯罪グループは、現在、自分たちで洗浄するのではなく、専用のネットワークに報酬を支払って収益を洗浄しています。報告書は、合成アイデンティティや銀行に対する自動化された攻撃を強調し、人工知能と暗号通貨を新たなツールとして挙げています。

同機関は、「より積極的でインテリジェンス主導の暗号資産対応能力」を開発中だと述べています。

世界中の警察機関は、Chainalysis、Elliptic、TRM Labsなどのブロックチェーン分析企業を使用して、不正な資金の流れを追跡しています。NCAの表明された戦略は、制裁回避やランサムウェア支払いに焦点を当て、従来のマネーロンダリングとともに、その探偵業務を社内で行うことです。

同機関は、英国では毎年1,000億ポンド以上がマネーロンダリングされていると試算しているが、そのうち暗号通貨を介して移動する金額は分離して算出していない。

129逮捕により、Destabilise以降2022

また、同レポートでは、ロシア語話者ネットワークが現金を暗号通貨に変換していることを巡る継続中の捜査「Operation Destabilise」の数値も更新された。

2022年以降、この捜査により129人が逮捕され、英国全土で2,500万ポンド以上の現金と暗号資産が押収された。

これは同機関が11月に発表した更新情報よりも1件多い逮捕数であり、NECCは同作戦の拡大を計画している。

「Destabilise」に加え、レポートではNCA本部による1週間の集中捜査「Operation Atlantic」が注目された。3月、捜査員は2万人のフィッシング被害者を特定し、米シークレットサービスおよび取引所Coinbase、Binance、Kraken、ステーブルコイン発行体のTetherと連携して1,200万ドルを凍結した。

同じ取り組みにより、120件以上の詐欺ドメインが閉鎖され、1人の英国の被害者は詐欺により52,000ポンド以上（約66,000ドル）を失ったと、Cryptopolitanは報じています。

政策面では、NECCはプライバシー技術の禁止という誘惑に抵抗した。NECCが主催したラウンドテーブルの後に発表されたRoyal United Services Instituteの論文は、暗号通貨プライバシーツールの包括的な禁止に反対している。