英国の犯罪捜査機関が暗号資産を経済犯罪の優先順位第3位に引き上げ、2500万ポンドを押収

暗号資産は、英国国家経済犯罪センターが優先的に取り組むべき9つの経済犯罪項目の中で、3番目に位置付けられている。.

今週発表された国家犯罪対策庁（NCA）の同部門の年次報告書は、同部門が自ら資金洗浄の標的を追跡したいと考えていることも示唆している。.

NECCは独自の情報主導型能力を構築したいと考えている。

英国の経済犯罪対策調整機関であるNECCは、金融行動監視機構、内務省、財務省と9つの優先事項について合意した。.

3位は暗号資産です。暗号資産よりも上位にランクインするのは、専門的な支援者、腐敗した弁護士や会計士、そして政治的に影響力のある人物だけです。.

犯罪行為に利用されるCash およびマネーミュールは、このリストにおいて暗号資産よりも下位に位置付けられています。このリストは、規制対象企業のコンプライアンス業務を支援することを目的としています。.

NECCは脅威 評価 、犯罪者が「暗号資産商品を革新的に利用して摘発を回避し、不正な資金を大規模に移動させている」と述べている。同じ箇所では、国境を越え、旧来の手法と新しい手法を組み合わせた資金洗浄ネットワークについても説明されている。

現在、多くの組織犯罪グループは、自ら資金洗浄を行うのではなく、専門のネットワークに費用を支払って資金洗浄を委託している。報告書は、偽造dentや銀行への自動攻撃を指摘するとともに、人工知能を仮想通貨と並んで新たなツールとして挙げている。.

同機関は、「より積極的で情報主導型の暗号機能」を開発していると述べた。

世界中の警察は、Chainalysis、Elliptic、TRM Labsといったブロックチェーン分析企業を利用して、不正な資金の流れをtracいる。NCA（国家犯罪対策庁）の戦略は、制裁回避やランサムウェアの支払い、そして従来のマネーロンダリングをdent分野として、こうした捜査活動を内部で展開することである。.

同機関の試算によると、毎年1000億ポンド以上が英国を経由して資金洗浄されているが、そのうち暗号資産を通じて移動している金額は区別されていない。.

2022年以降、デスタビライズは129件の逮捕を記録している。

この報告書では、ロシア語圏のネットワークが路上で cash 仮想通貨に変換している件に関する進行中の捜査である「オペレーション・デスタビライズ」の最新の数値も掲載されている。.

この捜査の結果、2022年以降、英国全土で129人が逮捕され、2500万ポンド以上の cash と暗号資産が押収された。.

これは、同機関が11月に発表した最新情報よりも逮捕者数が1人多いことを意味する。NECCは、この作戦を拡大する計画だと述べている。.

この報告書は、Destabiliseと並んで、NCA本部による1週間の集中作戦であるOperation Atlanticにも焦点を当てた。3月、捜査官は米シークレットサービス、Coinbase、 Binance、Krakenといった取引所、そしてステーブルコイン発行会社のTetherと協力し、承認フィッシングの被害者2万人をdentし、1200万ドルを凍結した。.

同様の取り組みにより120以上の詐欺ドメインが閉鎖され、英国の被害者1人は詐欺によって5万2000ポンド（約6万6000ドル）以上を失ったと、 Cryptopolitan が報じた。

政策面では、NECCはプライバシー技術の禁止という誘惑に抵抗した。NECCが主催した円卓会議を受けて発表された王立統合軍事研究所の論文は、暗号プライバシーツールの全面禁止に反対している。.