L'agence britannique de lutte contre la criminalité place les cryptomonnaies au troisième rang de ses priorités en matière de criminalité économique et saisit 25 millions de livres sterling
- Le Centre national britannique de lutte contre la criminalité économique a classé les crypto-actifs au troisième rang de ses neuf priorités en matière de criminalité économique.
- Le NECC a déclaré qu'il mettait en place une capacité de cryptographie plus proactive et axée sur le renseignement afin de générer ses propres cibles.
- L'opération Déstabiliser a permis 129 arrestations et la saisie de plus de 25 millions de livres sterling depuis 2022.
Les crypto-actifs figurent au troisième rang des neuf priorités en matière de criminalité économique du Centre national britannique de lutte contre la criminalité économique.
Le rapport annuel de l'unité de la National Crime Agency, publié cette semaine, indique également qu'elle souhaite traquer ses propres cibles en matière de blanchiment d'argent.
NECC souhaite développer ses propres capacités axées sur le renseignement
Le NECC, l'organisme britannique de coordination de la lutte contre la criminalité économique, s'est mis d'accord sur neuf priorités avec la Financial Conduct Authority, le ministère de l'Intérieur et le Trésor.
En troisième position, on trouve les crypto-actifs. Seuls les facilitateurs professionnels, les avocats et comptables corrompus, et les personnes politiquement exposées sont mieux classés que les crypto-actifs.
Cash et les mules financières utilisés pour des activités criminelles se classent après les cryptomonnaies dans ce classement. Ce dernier vise à orienter les entreprises réglementées en matière de conformité.
Dans son évaluation que les criminels utilisent « de manière novatrice les produits de crypto-actifs pour échapper à la détection et transférer des fonds illicites à grande échelle ». Le même passage décrit des réseaux de blanchiment d'argent transfrontaliers qui combinent des techniques anciennes et nouvelles.
De nombreux groupes criminels organisés font désormais appel à des réseaux spécialisés pour blanchir l'argent plutôt que de s'en charger eux-mêmes. Le rapport met en lumière l'utilisation d'dentsynthétiques et d'attaques automatisées contre les banques, et cite l'intelligence artificielle, au même titre que les cryptomonnaies, comme un outil émergent.
L'agence a déclaré qu'elle développait « une capacité de cryptographie plus proactive et axée sur le renseignement »
Les forces de police du monde entier font appel à des sociétés d'analyse de la blockchain telles que Chainalysis, Elliptic et TRM Labs pourtracles flux illicites. La stratégie affichée de la NCA consiste à développer ce travail d'enquête en interne, endentsur le contournement des sanctions et les paiements de rançons, au même titre que le blanchiment d'argent traditionnel.
L'agence estime que plus de 100 milliards de livres sterling sont blanchis chaque année au Royaume-Uni, mais elle ne précise pas la part qui transite par les cryptomonnaies.
129 arrestations marquent la déstabilisation depuis 2022
Le rapport a également mis à jour les chiffres de l'opération Déstabiliser, l'enquête en cours sur les réseaux russophones convertissant l' cash en cryptomonnaie.
L'enquête a abouti à l'arrestation de 129 personnes et à la saisie de plus de 25 millions de livres sterling en cash et en crypto-actifs à travers le Royaume-Uni depuis 2022.
Cela représente une arrestation de plus que lors du bilan communiqué par l'agence en novembre. Le NECC a indiqué son intention d'étendre l'opération.
Parallèlement à l'opération Destabilise, le rapport a mis en lumière l'opération Atlantic, une opération éclair menée pendant une semaine par le siège de la NCA. En mars, les enquêteursdentidentifié 20 000 victimes d'hameçonnage par approbation et gelé 12 millions de dollars, en collaboration avec les services secrets américains et les plateformes d'échange Coinbase, Binanceet Kraken, ainsi que l'émetteur de stablecoins Tether.
Cette même opération a permis de démanteler plus de 120 domaines frauduleux, et une victime britannique a perdu plus de 52 000 £ (environ 66 000 $) à cause de cette escroquerie, rapporte Cryptopolitan
Sur le plan politique, le NECC a résisté à la tentation d'interdire les technologies de protection de la vie privée. Un document du Royal United Services Institute, publié à la suite d'une table ronde organisée par le NECC, s'oppose à une interdiction générale des outils de protection de la vie privée liés aux cryptomonnaies.
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Randa Moses
Randa Moses est rédactrice et journaliste chez Cryptopolitan où elle couvre les technologies, l'intelligence artificielle, la robotique, les cryptomonnaies, les arnaques et le piratage informatique. Elle travaille dans le secteur des cryptomonnaies depuis 2017 et a notamment travaillé chez Forward Protocol, AmaZix et Cryptosomniac. Randa est diplômée en génie électrique ettronde l'Université de Bradford.
