L'agence de criminalité britannique élève la crypto au troisième rang des priorités de criminalité économique, saisit 25 M£

Les cryptoactifs sont troisièmes sur la liste des neuf priorités de criminalité économique du National Economic Crime Centre du Royaume-Uni.

Le rapport annuel de l'unité du National Crime Agency, publié cette semaine, signale également qu'elle souhaite traquer ses propres cibles de blanchiment.

Le NECC veut développer sa propre capacité dirigée par le renseignement

Le NECC, l'organe de coordination de la réponse à la criminalité économique du Royaume-Uni, a convenu de neuf priorités avec l'Autorité de conduite financière, le ministère de l'Intérieur et le Trésor.

Le numéro trois est les cryptoactifs. Seuls les facilitateurs professionnels, les avocats et comptables corrompus, et les personnes politiquement exposées sont classés plus haut que les cryptoactifs.

Les espèces et les mules financières utilisées pour l'activité criminelle sont classées en dessous de la crypto sur la liste. Cette liste est destinée à guider le travail de conformité des entreprises réglementées.

Le NECC a déclaré dans son évaluation des menaces que les criminels font « un usage innovant des produits d'actifs cryptographiques pour échapper à la détection et déplacer de la valeur illicite à grande échelle ». Le même passage décrit des réseaux de blanchiment qui traversent les frontières et qui combinent anciennes et nouvelles techniques.

De nombreux groupes criminels organisés paient désormais des réseaux dédiés pour blanchir les produits plutôt que de le faire eux-mêmes. Le rapport met en évidence les identités synthétiques et les attaques automatisées contre les banques et cite l'intelligence artificielle aux côtés de la crypto comme un outil émergent.

L'agence a déclaré qu'elle développe « une capacité crypto plus proactive et dirigée par le renseignement. »

Les forces de police du monde entier utilisent des entreprises d'analyse de blockchain telles que Chainalysis, Elliptic et TRM Labs pour retracer les flux illicites. La stratégie déclarée de la NCA est de développer ce travail de détective en interne, l'évasion des sanctions et les paiements de rançongiciels étant identifiés comme des domaines d'attention, ainsi que le blanchiment d'argent traditionnel.

L'agence calcule que plus de 100 milliards de livres sterling sont blanchis à travers le Royaume-Uni chaque année, mais elle ne sépare pas la quantité qui passe par la crypto.

Les 129 arrestations marquent Destabilise depuis 2022

Le rapport a également mis à jour les chiffres de l'opération Destabilise, l'enquête en cours sur les réseaux russophones convertissant l'argent liquide en cryptomonnaie.

L'enquête a conduit à l'arrestation de 129 personnes et à la saisie de plus de 25 millions de livres sterling en espèces et en cryptomonnaies à travers le Royaume-Uni depuis 2022.

Cela représente une arrestation de plus que celle annoncée dans le rapport de l'agence en novembre. Le NECC a indiqué qu'il prévoit d'étendre l'opération.

Aux côtés de Destabilise, le rapport a mis en lumière l'opération Atlantic, une course de sept jours depuis le siège du NCA. En mars, les enquêteurs ont identifié 20 000 victimes de hameçonnage d'approbation et ont gelé 12 millions de dollars, en collaboration avec le Secret Service américain et les plateformes d'échange Coinbase, Binance, Kraken et l'émetteur de stablecoins Tether.

Le même effort a fait tomber plus de 120 domaines d'escroquerie, et une victime britannique a perdu plus de 52 000 £ (environ 66 000 $) à l'escroquerie, Cryptopolitan a rapporté.

Sur le plan politique, le NECC a résisté à la tentation d'interdire les technologies de confidentialité. Un document de l'Institut royal des services unis, publié à la suite d'une table ronde organisée par le NECC, s'oppose à une interdiction générale des outils de confidentialité cryptographique.