UK crime agency elevates crypto to third economic-crime priority, seizes £25M

Криптоактивы занимают третье место в списке из девяти приоритетов по экономическим преступлениям Национального центра борьбы с экономическими преступлениями Великобритании.

Ежегодный отчет подразделения Национального агентства по борьбе с преступностью, опубликованный на этой неделе, также указывает на его желание самостоятельно выявлять цели для отмывания денег.

NECC wants to build its own intelligence-led capability

NECC, координирующий орган Великобритании по реагированию на экономические преступления, согласовал девять приоритетов с Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), Министерством внутренних дел и Казначейством.

Третье место занимают криптоактивы. Лишь профессиональные пособники, коррумпированные юристы и бухгалтеры, а также политически значимые лица имеют более высокий приоритет, чем криптоактивы.

Денежные средства и «дропы», используемые для преступной деятельности, занимают более низкие позиции в этом списке. Этот перечень призван направлять комплаенс-работу регулируемых компаний.

NECC said in its threat assessment that criminals are making “innovative use of crypto asset products to evade detection and move illicit value at scale.” The same passage describes laundering networks that cross borders and that combine old and new techniques.

Многие организованные преступные группы теперь платят специализированным сетям за отмывание доходов, вместо того чтобы делать это самостоятельно. В отчете подчеркиваются синтетические личности и автоматизированные атаки на банки, а также упоминается искусственный интеллект наряду с криптовалютой как новые инструменты.

Агентство заявило, что разрабатывает «более проактивную и основанную на разведке крипто-способность».

Полицейские силы по всему миру используют компании по анализу блокчейна, такие как Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, для отслеживания незаконных потоков. Стратегия NCA заключается в развитии этой детективной работы внутри агентства, при этом особое внимание уделяется уклонению от санкций и платежам выкупа, а также традиционному отмыванию денег.

Агентство рассчитывает, что более 100 миллиардов фунтов стерлингов отмывается через Великобританию каждый год, но оно не разделяет, сколько из них проходит через криптовалюту.

129 арестов отмечают операцию Destabilise с момента 2022

В отчете также обновлены данные по операции Destabilise — продолжающемуся расследованию русскоязычных сетей, конвертирующих наличные деньги в криптовалюту.

С 2022 года в результате расследования были арестованы 129 человек, а по всей Великобритании изъято более 25 млн фунтов стерлингов в наличных и криптоактивах.

Это на один арест больше, чем в обновлении, которое агентство предоставило в ноябре. NECC заявила о планах расширить операцию.

Наряду с Destabilise, в отчете была выделена операция Atlantic — недельный спринт штаб-квартиры NCA. В марте следователи выявили 20 000 жертв фишинга с целью получения одобрения и заморозили 12 млн долларов, сотрудничая с Секретной службой США и биржами Coinbase, Binance, Kraken, а также эмитентом стейблкоина Tether.

Те же усилия позволили заблокировать более 120 мошеннических доменов, а один пострадавший в Великобритании потерял более £52 000 (около $66 000) из-за этой схемы, сообщает Cryptopolitan.

Что касается политики, NECC воздержалась от призывов запретить технологии конфиденциальности. Документ, опубликованный Королевским институтом объединенных военных исследований (RUSI) после круглого стола, организованного NECC, выступает против тотального запрета инструментов конфиденциальности в криптовалюте.