وكالة الجريمة في المملكة المتحدة ترفع العملات المشفرة إلى الأولوية الثالثة للجريمة الاقتصادية، وتصادر 25 مليون جنيه إسترليني
- صنّف المركز الوطني البريطاني لمكافحة الجرائم الاقتصادية العملات المشفرة في المرتبة الثالثة بين أولويات الجرائم الاقتصادية التسعة.
- قال المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية إنه يبني قدرة استباقية قائمة على الاستخبارات في مجال العملات المشفرة لتوليد أهدافه الخاصة.
- وصلت عملية "إضعاف" إلى 129 arrestًا وأكثر من 25 مليون جنيه إسترليني تم مصادرتها منذ عام 2022.
الأصول المشفرة هي الثالثة في قائمة الأولويات التسعة للجريمة الاقتصادية لمركز الجريمة الاقتصادية الوطني في المملكة المتحدة.
كما يشير التقرير السنوي لوحدة وكالة الجريمة الوطنية، الذي نُشر هذا الأسبوع، إلى رغبتها في مطاردة أهداف غسل الأموال الخاصة بها.
يرغب NECC في بناء قدراته الخاصة القائمة على الاستخبارات
اتفق NECC، هيئة التنسيق للاستجابة للجريمة الاقتصادية في المملكة المتحدة، على تسع أولويات مع هيئة الرقابة المالية، ووزارة الداخلية، والخزانة.
الرقم الثالث هو الأصول المشفرة. لا تتفوق عليها سوى الميسرين المحترفين، والمحامين والمحاسبين الفاسدين، والأشخاص المعرضين سياسيًا.
تصنف النقود النقدية والموالين الماليين المستخدمين في الأنشطة الإجرامية أدنى من العملات المشفرة في القائمة. تهدف هذه القائمة إلى توجيه عمل الامتثال للشركات المنظمة.
قال المركز الوطني للجريمة الاقتصادية (NECC) في تقييم للتهديدات إن المجرمين يستخدمون "استخدامًا مبتكرًا لمنتجات الأصول المشفرة للتهرب من الاكتشاف ونقل القيمة غير المشروعة على نطاق واسع". يصف نفس الفقرة شبكات غسل الأموال التي تعبر الحدود وتجمع بين التقنيات القديمة والجديدة.
العديد من مجموعات الجريمة المنظمة تدفع الآن لشبكات مخصصة لغسل العائدات بدلاً من القيام بذلك بأنفسها. يسلط التقرير الضوء على الهويات الاصطناعية والهجمات الآلية على البنوك ويذكر الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة كأدوات ناشئة.
قالت الوكالة إنها تطور "قدرة أكثر استباقية وقائمة على الاستخبارات للعملات المشفرة".
تستخدم قوات الشرطة حول العالم شركات تحليل البلوك تشين مثل Chainalysis وElliptic وTRM Labs لتتبع التدفقات غير المشروعة. استراتيجية NCA المعلنة هي تطوير هذا العمل الاستدلالي داخليًا، مع تحديد التهرب من العقوبات ودفعات الفدية كمجالات للتركيز، جنبًا إلى جنب مع غسل الأموال التقليدي.
تحسب الوكالة أن أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني تُغسل عبر المملكة المتحدة كل عام، لكنها لا تفصل مقدار ما يتحرك عبر العملات المشفرة.
129 اعتقالًا يميز عملية Destabilise منذ 2022
حدّث التقرير أيضًا الأرقام الخاصة بعملية Destabilise، التحقيق المستمر في الشبكات الناطقة بالروسية التي تحول النقد السوقي إلى عملات مشفرة.
أسفر التحقيق عن اعتقال 129 شخصًا ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني نقدًا وأصولًا مشفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ عام 2022.
هذا يعني اعتقالًا واحدًا أكثر من التحديث الذي قدمته الوكالة في نوفمبر. قال NECC إنه يخطط لتوسيع العملية.
إلى جانب Destabilise، سلط التقرير الضوء على عملية Atlantic، وهي سباق مدته أسبوع من مقر NCA. في مارس، حدد المحققون 20,000 ضحية لاختراق التصيد الاحتيالي وتجميد 12 مليون دولار، بالتعاون مع خدمة الأسرار الأمريكية ومنصات Coinbase وBinance وKraken، ومصدر العملات المستقرة Tether.
أدى الجهد نفسه إلى إسقاط أكثر من 120 نطاقًا احتياليًا، وخسر ضحية بريطانية واحدة أكثر من 52,000 جنيه إسترليني (حوالي 66,000 دولار) بسبب الاحتيال، كما أفادت Cryptopolitan.
فيما يتعلق بالسياسة، قاوم NECC الإغراء بحظر تقنيات الخصوصية. يعارض ورقة من معهد Royal United Services Institute، نُشرت بعد طاولة مستديرة دعا إليها NECC، الحظر الشامل لأدوات خصوصية العملات المشفرة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
