وكالة مكافحة الجريمة البريطانية ترفع العملات المشفرة إلى المرتبة الثالثة في أولوياتها المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، وتصادر 25 مليون جنيه إسترليني
- صنّف المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة الأصول المشفرة في المرتبة الثالثة من بين تسع أولويات للجرائم الاقتصادية.
- أعلنت شركة NECC أنها تعمل على بناء قدرة تشفيرية أكثر استباقية تعتمد على المعلومات الاستخباراتية لتوليد أهدافها الخاصة.
- أسفرت عملية زعزعة الاستقرار عن 129 عملية اعتقال ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2022.
تُعتبر الأصول المشفرة ثالثة في قائمة أولويات الجرائم الاقتصادية التسع لمركز الجرائم الاقتصادية الوطني في المملكة المتحدة.
ويشير التقرير السنوي لوحدة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، الذي نُشر هذا الأسبوع، أيضاً إلى أنها تريد ملاحقة أهدافها الخاصة بغسل الأموال.
تسعى NECC إلى بناء قدراتها الخاصة القائمة على الاستخبارات
اتفقت الهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وهي هيئة تنسيق الاستجابة للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة، على تسع أولويات مع هيئة السلوك المالي ووزارة الداخلية ووزارة الخزانة.
أما المرتبة الثالثة فهي الأصول المشفرة. ولا يتفوق عليها في الترتيب سوى المتواطئين المحترفين، والمحامين والمحاسبين الفاسدين، والشخصيات السياسية البارزة.
تأتي Cash ووسطاء الأموال المستخدمة في الأنشطة الإجرامية في مرتبة أدنى من العملات المشفرة في هذه القائمة. وتهدف هذه القائمة إلى توجيه الشركات الخاضعة للتنظيم في جهودها المتعلقة بالامتثال.
ذكر المركز الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية في تقييمه أن المجرمين يستخدمون "بأساليب مبتكرة منتجات الأصول المشفرة للتهرب من الكشف ونقل القيمة غير المشروعة على نطاق واسع". ويصف المقطع نفسه شبكات غسيل الأموال التي تعبر الحدود وتجمع بين الأساليب القديمة والجديدة.
تلجأ العديد من جماعات الجريمة المنظمة الآن إلى دفع مبالغ مالية لشبكات متخصصة لغسل الأموال بدلاً من القيام بذلك بنفسها. ويسلط التقرير الضوء علىdentالمزيفة والهجمات الآلية على البنوك، ويشير إلى الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة كأداة ناشئة.
وقالت الوكالة إنها تعمل على تطوير "قدرة أكثر استباقية وقائمة على المعلومات الاستخباراتية في مجال العملات المشفرة"
تستخدم قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم شركات تحليل بيانات البلوك تشين، مثل Chainalysis وElliptic وTRM Labs،tracالتدفقات غير المشروعة. وتتمثل استراتيجية وكالة مكافحة الجريمة الوطنية المعلنة في تطوير هذا العمل الاستقصائي داخليًا، معdentعلى التهرب من العقوبات ودفعات برامج الفدية، إلى جانب غسل الأموال بالطرق التقليدية.
وتقدر الوكالة أن أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني يتم غسلها عبر المملكة المتحدة كل عام، لكنها لا تفصل مقدار الأموال التي تنتقل عبر العملات المشفرة.
أسفرت عملية زعزعة الاستقرار عن 129 حالة اعتقال منذ عام 2022
كما قام التقرير بتحديث الأرقام الخاصة بعملية زعزعة الاستقرار، وهي التحقيق الجاري في الشبكات الناطقة بالروسية التي تحول cash المتداولة في الشوارع إلى عملات مشفرة.
أسفر التحقيق عن اعتقال 129 شخصًا ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني cash وأصولًا مشفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ عام 2022.
هذا يعني اعتقالاً واحداً إضافياً مقارنةً بالتحديث الذي قدمته الوكالة في نوفمبر. وقالت لجنة مكافحة الجرائم الإلكترونية إنها تخطط لتوسيع نطاق العملية.
إلى جانب عملية "زعزعة الاستقرار"، سلط التقرير الضوء على عملية "أتلانتيك"، وهي عملية مكثفة استمرت أسبوعًا من مقر وكالة مكافحة الجريمة الوطنية. في مارس،dentالمحققون 20 ألف ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقة، وجمدوا 12 مليون دولار، بالتعاون مع جهاز الخدمة السرية الأمريكية ومنصات تداول العملات الرقمية Coinbase و BinanceوKraken، بالإضافة إلى شركة Tether المصدرة للعملات المستقرة.
وذكرت Cryptopolitan أن نفس الجهود أسفرت عن إغلاق أكثر من 120 نطاقًا احتياليًا، وخسر أحد ضحايا المملكة المتحدة أكثر من 52000 جنيه إسترليني (حوالي 66000 دولار) بسبب عملية الاحتيال
فيما يتعلق بالسياسات، قاومت اللجنة الوطنية لأمن المعلومات (NECC) إغراء حظر تقنيات الخصوصية. وتعارض ورقة بحثية صادرة عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة، نُشرت عقب اجتماع مائدة مستديرة عقدته اللجنة، الحظر الشامل لأدوات خصوصية العملات المشفرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
راندا موسى محررة ومراسلة في Cryptopolitan تغطي أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية وعمليات الاحتيال والاختراقات. تعمل في مجال العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٧، وشغلت مناصب في شركات فورورد بروتوكول وأمازيكس وكريبتوسومنياك. تحمل راندا شهادة في الهندسة الكهربائيةtronمن جامعة برادفورد.
